Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và là người sống sót sau vụ khủng bố do nhà nước bảo trợ, tôi nhận thấy cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa bốn nguyên đơn và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về vụ dàn xếp Binance là mối quan tâm lớn của cá nhân.
Bốn cá nhân đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), kêu gọi họ phân bổ phần lớn hơn trong khoản bồi thường trị giá 4,3 tỷ USD mà họ nhận được từ Binance cho Nạn nhân của Quỹ Khủng bố do Nhà nước bảo trợ Hoa Kỳ (USVSST).
Trong vụ kiện tại tòa, các nguyên đơn cho rằng, theo Đạo luật Khủng bố do Nhà nước tài trợ cho Nạn nhân của Hoa Kỳ (được thông qua năm 2015), một phần đáng kể của bất kỳ khoản tiền thu được hình sự hoặc dân sự nào từ các thỏa thuận tương tự như của Binance phải được chuyển tới quỹ của nạn nhân.
Cuộc chiến pháp lý chống lại DOJ
DOJ được cho là đã đầu tư khoảng 900 triệu đô la vào quỹ cho đến nay, trong khi người ta nói rằng họ có ý định chuyển ít nhất 1,5 tỷ đô la sang một tài khoản khác nhằm hỗ trợ nạn nhân tội phạm.
Theo họ, hành động này bị pháp luật coi là bất hợp pháp, khiến họ phải nộp đơn xin lệnh của tòa án để đảm bảo rằng mọi khoản thu nhập đủ điều kiện sẽ được chuyển đến những nơi thích hợp.
Trong chín năm qua, Quỹ Bồi thường Nạn nhân Hoa Kỳ (USVSST) đã phân bổ hơn 6 tỷ USD cho các cá nhân bị ảnh hưởng cá nhân bởi các hành động khủng bố do nhà nước hỗ trợ hoặc gia đình và người phụ thuộc của họ.
Khi Bộ Tư pháp (DOJ) và Thạc sĩ Đặc biệt giám sát quỹ, vụ kiện do bốn cá nhân đệ trình liên quan đến nhiều bị cáo cấp cao. Trong số đó có Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), cũng như Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland.
Ngoài ra, một số bộ phận trong Kho bạc cũng được thành lập, chẳng hạn như Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Vai trò và hành vi vi phạm của Binance
Số tiền có vấn đề bắt nguồn từ một thỏa thuận mà Binance đã đạt được với nhiều cơ quan chính phủ khác nhau vào tháng 11 năm 2023, sau khi họ thừa nhận tội lỗi vì nhiều hành vi phạm tội như vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thiếu các biện pháp chống rửa tiền thích hợp.
Ngoài ra, điều đáng chú ý là cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử, Changpeng Zhao (CZ), đã thừa nhận cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Điều này khiến ông phải từ chức và buộc phải nộp phạt 50 triệu USD.
Hơn nữa, một tòa án liên bang ở Seattle, Washington, đã tuyên án bốn tháng tù cho anh ta, bản án mà anh ta chủ yếu phục vụ tại Viện Cải huấn Liên bang ở Lompoc, California. Anh ấy dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 27 tháng 9 vì ngày phát hành chính thức của anh ấy, ngày 29 tháng 9, rơi vào một ngày cuối tuần.
Các cáo buộc chống lại Binance và Giám đốc điều hành của nó dựa trên các cuộc điều tra do bộ phận an ninh quốc gia và tội phạm của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành, trong đó phát hiện ra rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã cho phép công dân Nga sử dụng dịch vụ của họ. Hành động này vi phạm lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với quốc gia châu Âu này do tranh chấp đang diễn ra với Ukraine.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Chiến lược vi mô 2.0? Công ty đại chúng này vừa đầu tư toàn bộ vào Bitcoin
2024-09-28 17:50