Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi vô cùng lo ngại về xu hướng lừa đảo giết mổ lợn ngày càng gia tăng trên thị trường tiền điện tử. Đã theo dõi chặt chẽ ngành này trong nhiều năm, tôi đã tận mắt chứng kiến những trò gian lận này có thể tàn phá những nhà đầu tư không nghi ngờ như George Edward Fitzgerald II như thế nào.
Một người tên là George Edward Fitzgerald II, người bị lừa gạt trong một kế hoạch giết mổ lợn bằng tiền điện tử, đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại người phụ nữ tên Lisa và các nghi phạm khác. Fitzgerald tuyên bố ông đã đầu tư khoảng 180.000 USD vào Bitcoin (BTC) và các loại tiền kỹ thuật số khác bằng cách sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận do Lisa giới thiệu. Vụ kiện ám chỉ Lisa và đồng phạm đã cải đạo, thông đồng và làm giàu bất chính.
Nạn nhân đã gửi 180.000 USD trong 8 tháng
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu trường hợp hấp dẫn này, tôi đã tìm thấy thông tin cho thấy rằng vào năm 2022, Fitzgerald bày tỏ sự quan tâm đến đầu tư tiền điện tử và bắt đầu giao tiếp trực tuyến với một cá nhân tên Lisa. Theo các tài liệu của tòa án nộp lên Tòa án Quận phía Nam Florida của Hoa Kỳ, Lisa đã khẳng định trình độ giao dịch tiền điện tử của mình. Sau đó, cô thuyết phục Fitzgerald chuyển tiền sang một sàn giao dịch kỹ thuật số có tên là “ETX”, mà cô tuyên bố đã mang lại cho cô lợi nhuận đáng kể.
Tôi rất tiếc đã phát hiện ra rằng nền tảng mà tôi đã tham gia là một kế hoạch lừa đảo, được tạo ra một cách tỉ mỉ để đánh lừa các nhà đầu tư tiền điện tử không nghi ngờ như tôi. Dựa trên hồ sơ tòa án, trang web này đã trình bày sai lệch dữ liệu thị trường theo thời gian thực và các hoạt động giao dịch mô phỏng. Tuy nhiên, hành động của tôi cũng như của các nhà đầu tư khác không dẫn đến giao dịch thực tế của bất kỳ loại tiền điện tử nào.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gửi tổng cộng 180.000 USD vào nền tảng này từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, khi cố gắng rút tiền sau đó, tôi đã gặp phải một số vấn đề. Ban đầu, tôi được đưa ra nhiều lý do tại sao tiền của tôi không thể truy cập được. Cuối cùng, tôi nhận được yêu cầu từ các bị cáo gửi thêm tiền được cho là để trang trải các khoản phí không xác định trước khi được phép truy cập vào khoản tiền gửi ban đầu của tôi.
Sau khi Fitzgerald gặp khó khăn trong việc rút tiền, một cuộc điều tra kỹ lưỡng của các chuyên gia pháp y đã diễn ra sau đó. Cuộc điều tra này tiết lộ rằng Lisa và các cộng sự của cô đã nắm quyền kiểm soát tiền của Fitzgerald và chuyển chúng sang ví tiền điện tử Binance, dẫn đến giá trị hiện tại của khoản đầu tư của Fitzgerald là 266.000 USD.
Nghề giết mổ lợn đang gia tăng
Tôi nhận thấy một xu hướng đáng tiếc: tỷ lệ lừa đảo giết mổ lợn ngày càng gia tăng. Đây là một hình thức lừa đảo đầu tư phức tạp, trong đó nạn nhân không hề nghi ngờ gửi nhiều khoản tiền gửi vào một kế hoạch lừa đảo, thường sử dụng tài sản kỹ thuật số. Cái tên “làm thịt lợn” xuất phát từ ý tưởng rằng kẻ lừa đảo dụ nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận lớn, chỉ để “làm thịt” hoặc tiêu hao khoản đầu tư của họ theo thời gian.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp một thông cáo báo chí đáng lo ngại từ Trung tâm Chống Lừa đảo Canada (CAFC) và Tổ chức Điều tiết Đầu tư Canada (CIRO). Họ cảnh báo chúng tôi về sự gia tăng các vụ lừa đảo “làm thịt lợn”. Những kẻ lừa đảo này thường nhắm mục tiêu vào các nạn nhân tiềm năng trên mạng xã hội, đặc biệt là các trang web hẹn hò, để xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy. Khi đã có được sự tin tưởng của bạn, họ sẽ giới thiệu cho bạn các nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo và cám dỗ bạn bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và nhanh chóng. Hãy thận trọng và luôn kiểm tra kỹ tính hợp pháp của bất kỳ cơ hội hoặc nền tảng đầu tư nào bạn gặp.
Điều quan trọng là các cá nhân phải thận trọng và có thái độ hoài nghi lành mạnh khi gặp phải những cơ hội đầu tư xa lạ. Hãy nghi ngờ các tin nhắn không mong muốn trong hộp thư đến của bạn và nếu bạn nghi ngờ có khả năng lừa đảo, hãy báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.
Vào tháng 12 năm 2020, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Trung tâm California đã cáo buộc bốn cá nhân rửa hơn 80 triệu đô la thu được thông qua các vụ lừa đảo giết thịt lợn. Theo cáo trạng, những cá nhân này đã tham gia vào ít nhất 284 giao dịch. Các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định và theo dõi hơn 20 triệu USD trong số tiền gửi này để chuyển vào tài khoản ngân hàng của những người bị bắt.
Hai cá nhân được cho là có liên quan đến các vụ lừa đảo đã bị bắt giữ, bị cáo buộc rửa hơn 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến hoạt động giết mổ lợn. Bộ đôi này đã chiêu mộ một số đồng phạm để chuyển số tiền thu được bất chính thông qua các tổ chức tài chính Mỹ và vào tài khoản ngân hàng Bahamian. Sau đó, họ chuyển số tiền này thành USDT (Tether), một loại tiền ổn định được chốt bằng đô la Mỹ.
- Đợt bán tháo lớn Bitcoin sắp diễn ra khi khoản hoàn trả 9 tỷ USD của Mt. Gox bắt đầu từ hôm nay
- AVAX phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng, tăng 10%: Liệu một đợt tăng giá sắp xảy ra?
- Lido chuẩn bị phân cấp giữa những cáo buộc của SEC
- Solana Meme Coin vượt trội hơn các đối tác Ethereum tới 800% so với đầu năm
- Hợp đồng tương lai của Shiba Inu có thể dẫn tới SHIB Spot ETF
- Liệu giá token WLD của Worldcoin có đạt 5 USD trong tháng này không?
- Sự đảo chiều mới nhất của Worldcoin – Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về WLD?
- Mt.Gox sẵn sàng mang lại ROI 9900%
- Giá Ripple (XRP) giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm dưới 0,40 USD: Chi tiết
- PancakeSwap công bố sáng kiến phần thưởng cộng đồng với đợt airdrop 2,4 triệu ZK Token
2024-05-31 16:10