Một giám đốc điều hành của Binance tên là Nadeem Anjarwalla, người đã trốn thoát khỏi nhà tù Nigeria, đã được đưa đến Kenya và có thể bị giao cho chính quyền Nigeria để dẫn độ hoặc trục xuất thông qua Interpol vào cuối tuần này. Vụ trốn thuế chống lại Binance liên quan đến Anjarwalla tại Tòa án Tối cao Liên bang Nigeria đã được dời lại đến ngày 17 tháng 5. Trong khi đó, một giám đốc điều hành khác của Binance, Tigran Gambaryan, người trước đây đã bị giam giữ cùng với anh ta, vẫn bị giam giữ và chuẩn bị xét xử.
Các nhà chức trách thông báo rằng họ đã phát hiện ra những sai phạm tài chính nghiêm trọng với tổng trị giá 35,4 triệu USD, bao gồm trốn thuế, thao túng tiền tệ và rửa tiền. Vụ bắt giữ này đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc điều tra đang diễn ra và là kết quả của sự phối hợp giữa các đội thực thi pháp luật của Kenya và quốc tế.
Dựa trên một bài báo từ một tờ báo địa phương, Nadeem Anjarwalla, người đang bị truy nã ở Nigeria vì bị cáo buộc trốn khỏi nơi giam giữ, đã bị Sở cảnh sát Kenya bắt giữ. INTERPOL đang sắp xếp việc dẫn độ anh ta sang Nigeria trong những ngày tới. Các quan chức chính phủ giấu tên đã xác nhận những phát triển này. Sau khi Anjarwalla trốn thoát khỏi Nigeria, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và quốc tế đã hợp tác chặt chẽ để bắt giữ anh ta. Anjarwalla đã trốn sang Kenya nhằm trốn tránh bị bắt sau khi sự hiện diện của anh ta bị vạch trần.
Những cáo buộc chống lại Anjarwalla của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Quy trình pháp lý hiện đang được tiến hành để đảm bảo rằng những người liên quan đến gian lận phải chịu trách nhiệm.
Sự hợp tác của các quan chức chính phủ Nigeria và Kenya, cùng với các đồng minh quốc tế, chứng minh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội trong việc chống lại các hành vi sai trái tài chính xuyên biên giới. Việc bắt giữ Anjarwalla và những tiến bộ trong thủ tục tố tụng tại tòa nhấn mạnh sự cống hiến trong việc thực thi công lý và bảo vệ thị trường tài chính toàn cầu.
Đây có phải là một quá trình dễ dàng không?
Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria (FIRS) đã cáo buộc Anjarwalla và một giám đốc điều hành Binance khác không đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử vì mục đích thuế và hỗ trợ trốn thuế. Tuy nhiên, cả Binance và các giám đốc điều hành đều bác bỏ những tuyên bố này. Khả năng bắt giữ và dẫn độ Anjarwalla có thể gặp phải những rào cản pháp lý, vì tòa án Kenya yêu cầu lệnh bắt giữ của Nigeria hoặc thông báo đỏ của Interpol về việc dẫn độ. Thủ tục này cần có sự chấp thuận của tòa án và có thể mất một khoảng thời gian đáng kể, như đã được chứng minh trong các vụ án trước đây như quy trình dẫn độ kéo dài của Chris Okemo và Samuel Gichuru.
Cho đến nay, nền tảng Binance vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi cho hai giám đốc điều hành trở về quê hương của họ. Họ tuyên bố rằng một trong những cá nhân bị giam giữ, Tigran Gambaryan, không có thẩm quyền đưa ra quyết định cho công ty.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-22 16:07