MrBeast được liên kết với hơn 50 ví tiền điện tử bị cáo buộc tham gia vào giao dịch nội gián: Báo cáo

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với con mắt tinh tường trong việc phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm, tiết lộ gần đây về MrBeast và các hoạt động giao dịch nội gián bị cáo buộc của ông ta đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi đã đến khu này nhiều lần đến nỗi không nhớ nổi, và tôi có thể nói với bạn rằng đây không chỉ là trường hợp ‘mua thấp, bán cao’. Đó là một sự thao túng thị trường một cách trắng trợn, sử dụng ảnh hưởng của những nhân vật nổi tiếng để gây ảnh hưởng đến các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Một cuộc kiểm tra hiện tại đã tìm thấy mối liên hệ tiềm ẩn giữa nhân vật nổi tiếng trên YouTube, James Stephen Donaldson (MrBeast) và khoảng 23 triệu đô la thu nhập bị nghi ngờ từ các giao dịch tiền điện tử. Những giao dịch này có thể có liên quan đến các hoạt động giao dịch nội gián.

Dựa trên những phát hiện từ nghiên cứu của Loock.io, một nhóm thám tử kỹ thuật số cáo buộc rằng MrBeast và nhóm người có ảnh hưởng của ông đã tận dụng nền tảng trực tuyến của họ để chứng thực và thu được lợi ích từ nhiều loại tiền điện tử khác nhau, có khả năng khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro.

Lợi nhuận 23 triệu USD

Trong một tiết lộ gần đây, Lookonchain đã tiết lộ các token được cho là có liên quan đến các giao dịch này. Trong số đó có SuperVerse (SUPER), được báo cáo tạo ra khoảng 11,45 triệu USD, Ethernity Chain (ERN) mang lại khoảng 4,65 triệu USD, Polkamon (PMON) mang lại khoảng 1,72 triệu USD, STAK với thu nhập khoảng 1,31 triệu USD và AIOZ đóng góp 1 triệu USD.

Theo phân tích của Loock.io, có khoảng 50 ví tiền điện tử được kết nối với mạng tài chính của MrBeast. Điều này là do các nhà điều tra có thể theo dõi các hoạt động giao dịch của anh ta nhờ vào ví Ethereum công khai, ví này trước đây đã được sử dụng để mua NFT. Ví công khai này cho phép các nhà phân tích liên kết các giao dịch giữa các ví có liên quan.

Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về chuyển động của quỹ và xác định các trường hợp có thể xảy ra khi mã thông báo được bán nhanh chóng sau các đợt khuyến mãi. Tuy nhiên, chi tiết về người quản lý cụ thể từng ví vẫn chưa chắc chắn.

Ví dụ về các Đề án

Có thông tin cho rằng một số quỹ liên quan đến MrBeast đã được đưa vào tiền điện tử PMON và sau đó được bán với giá đáng kinh ngạc là 1,3 triệu USD. Trước đó, chuyên gia on-chain ZachXBT đã thu hút sự chú ý đến các giao dịch bất thường liên quan đến các token cụ thể này.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi minh bạch về số tiền nắm giữ của mình và điều đáng chú ý là tôi đã nhận được một lượng token đáng kể trong đợt bán trước ERN. Sau đó, tôi đã mua thêm token và chuyển khoảng một nửa trong số đó sang địa chỉ ví 0x2eB7.

Số token còn lại đã được chuyển sang ví khác, 0x9b00. Ngay sau những lần chuyển tiền này, hai ví đã bán bớt số tiền nắm giữ của mình, mang lại lợi nhuận tổng hợp là 1,83 triệu USD. MrBeast được cho là đã nhận được khoản lãi 2,97 triệu USD từ số token được phân bổ của mình, mặc dù anh ấy vẫn tiếp tục nắm giữ số lượng nhỏ hơn có được vài tháng sau đó.

Trong kế hoạch mang tên SuperVerse, anh đã tìm được một công việc sinh lời khác. Người ta nói rằng YouTuber này ban đầu đã rót 100.000 USD và thu về khoảng 7,5 triệu USD lợi nhuận.

Có vẻ như cuộc điều tra chỉ ra rằng anh ta, cùng với những người có ảnh hưởng như KSI, có thể đã thu được lợi nhuận từ việc chứng thực và bán mã thông báo cho khán giả của họ, có khả năng tích lũy tổng thu nhập khoảng 10 triệu đô la.

Người ta thường quan sát thấy rằng các cá nhân nổi tiếng thường tán thành các dự án đầu tư tiền điện tử, thường dẫn đến tổn thất tài chính cho các nhà đầu tư thông thường. Mô hình này đặc biệt đáng chú ý với các token meme trên chuỗi khối Solana (SOL), vì 30 token như vậy đã được những người nổi tiếng tung ra chỉ trong tháng 6 năm ngoái.

Thông thường, các token này đã giảm khoảng 94% so với mức tối đa của chúng, trong đó những token dẫn đầu tiếp tục chịu lỗ vượt quá 70% và khoảng một nửa mức giảm vượt quá 99% kể từ khi ra mắt.

2024-10-31 19:38