Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về luật và kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi tin rằng án tù của Changpeng “CZ” Zhao vì tội rửa tiền là một thông điệp rõ ràng cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc thẩm phán nhấn mạnh vào biện pháp ngăn chặn chung gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng việc tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) là không thể thương lượng.
Theo luật sư, Tiến sĩ Aaron Lane, việc bỏ tù người sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao vì tội rửa tiền trong thời gian 4 tháng dường như nhằm mục đích cảnh báo mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử: ‘Hãy tuân thủ các quy định.’
Theo Lane, giảng viên luật cao cấp tại Trung tâm Đổi mới Blockchain RMIT của Melbourne, lý do chính cho việc kéo dài thời hạn tù dường như là để răn đe chung.
“Thẩm phán đã gửi một thông điệp, không phải cho riêng CZ mà cho toàn bộ ngành, rằng việc tuân thủ Chống rửa tiền phải được thực hiện nghiêm túc.”
Lane tuyên bố rằng Hoa Kỳ có lý do chính đáng để buộc tội Zhao, người đã thừa nhận tội lỗi vào ngày 30 tháng 4 vì không quản lý đầy đủ các giao thức Chống rửa tiền của mình.
Mặc dù các cáo buộc rất quan trọng nhưng chúng chủ yếu liên quan đến các vấn đề pháp lý hơn là gian lận hoàn toàn, như trường hợp kết án Sam Bankman-Fried dẫn đến bản án 25 năm.
Zhao nhận mức án 4 tháng tù, nhẹ hơn mức án 18 tháng được đề xuất dựa trên tính chất hành vi phạm tội của anh ta. Thời hạn này ngắn hơn đáng kể so với đề xuất ba năm tù của các công tố viên Hoa Kỳ, mà thẩm phán cho là quá mức.
Với thỏa thuận nhận tội có hiệu lực, có nghĩa là Zhao từ bỏ quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào dưới 18 tháng, các thẩm phán vẫn nắm quyền lực đáng kể để đưa ra phán quyết công bằng.
“CZ đã nhận tội, nhận trách nhiệm và đã phải trả giá đắt khi từ chức CEO và chấp nhận khoản tiền phạt 50 triệu USD.”
David Chung, người sáng lập công ty luật Creo Legal, đã chia sẻ với CryptoMoon quan điểm của mình: Việc đưa Zhao vào tù là một thông điệp dứt khoát gửi đến lĩnh vực tiền điện tử rằng kỷ nguyên không được kiểm soát đã kết thúc.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi tình cờ thấy một quan sát thú vị của Chung. Ông chỉ ra rằng Zhao chỉ thừa nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền chứ không phải rửa tiền hay bất kỳ hoạt động tội phạm nào khác.
“Bản án tù có thể đi quá xa và một khoản tiền phạt đáng kể và việc CZ từ chức có thể phù hợp hơn, đó là những gì Binance đã đồng ý.”
“Tôi sẽ làm theo thời gian của mình” – CZ
Sau phiên tuyên án Zhao, anh ta quay sang X để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ủng hộ mình. Anh ta đảm bảo với họ rằng anh ta sẽ chấp hành án tù và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp hiện hành.
Anh bày tỏ ý định chấp hành án, kết thúc giai đoạn này của cuộc đời và chuyển sự chú ý sang giai đoạn tiếp theo của hành trình học tập của mình.
Vào tháng 3, Zhao tiết lộ ý định khởi xướng một dự án giáo dục, có lẽ tập trung vào công nghệ blockchain và tiền điện tử.
“Ngành công nghiệp của chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới,” Zhao nói thêm. “Tuân thủ là cực kỳ quan trọng.”
Cựu giám đốc Binance thừa nhận rằng bất chấp sự giám sát mà nền tảng phải đối mặt, tiền của người dùng vẫn được đảm bảo an toàn, điều mà ông mô tả là kết quả tích cực của tình hình.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang theo đuổi vụ kiện chống lại Zhao, với cáo buộc rằng anh ta lạm dụng tiền của khách hàng Binance. Tuy nhiên, Binance đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ những cáo buộc này.
Rủi ro khi gửi tiền: Sàn giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tucker Carlson muốn có Bitcoin, chọn Swan làm nhà tài trợ chính cho chuyến lưu diễn quốc gia
- ZkSync phải đối mặt với phản ứng dữ dội giữa tranh cãi về việc phát tán token
- Luật sư Pro-XRP chia sẻ dự đoán về các biện pháp khắc phục trong trường hợp Ripple-SEC
2024-05-01 09:40