Luật sư New York. General đi sau vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử có kinh nghiệm trong ngành, tôi thấy tình huống này vô cùng đáng lo ngại. Các cáo buộc chống lại NovaTech Ltd và AWS Mining Pty Ltd là đáng lo ngại, không chỉ vì quy mô của họ mà còn vì mục đích khai thác các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố đã cho như sau:

Nhắm mục tiêu vào đàn: Bài giảng trên mạng xã hội và lời thì thầm trên WhatsApp

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã gặp phải những cáo buộc đáng lo ngại liên quan đến NovaTech Ltd, một công ty được lãnh đạo bởi Cynthia Petion đầy lôi cuốn, người tự gọi mình là “Giám đốc điều hành Reverend”. Theo vụ kiện, tổ chức này được cho là đã nhắm mục tiêu vào người Haiti và các cộng đồng người nhập cư khác thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Họ chủ yếu hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, nhóm cầu nguyện và các kênh liên lạc như WhatsApp. Giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Creole để thiết lập mối liên hệ sâu sắc hơn với các nhà đầu tư tiềm năng.

AWS Mining Pty Ltd, một trong những công ty được đề cập trong vụ kiện, đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng một đề xuất hấp dẫn: tăng gấp ba lần khoản đầu tư của họ thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử. Đáng tiếc, đến năm 2019, cam kết này tỏ ra thiếu căn cứ khi công ty rõ ràng không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Với tư cách là nhà nghiên cứu đang kiểm tra các công ty này, tôi đã phát hiện ra một số cáo buộc đáng lo ngại dựa trên các tài liệu buộc tội. Cả hai công ty dường như đã điều hành các kế hoạch kim tự tháp và Ponzi, như được chỉ ra trong các tài liệu. Các kế hoạch này hoạt động theo cách tương tự: các nhà đầu tư được khuyến khích tuyển dụng những người tham gia mới, dẫn đến một chu kỳ liên tục chuyển tiền lên hàng đầu. Ngoài ra, NovaTech còn bị cáo buộc sử dụng một chiến thuật kế hoạch Ponzi phổ biến – sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận và tiền thưởng cho những nhà đầu tư trước đó.

Luật sư New York. General đi sau vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la

Các cuộc trò chuyện bị rò rỉ cho thấy một hình ảnh đáng lo ngại về hành vi của Petion đằng sau cánh cửa đóng kín. Trong các cuộc trao đổi bí mật của mình, cô ấy được cho là đã đề cập đến các nhà đầu tư của mình là những người có “sự sùng bái sùng bái” đối với cô ấy. Sự khác biệt đáng chú ý này giữa hình ảnh trước công chúng và thái độ riêng tư khinh thường của cô ấy làm nổi bật những kỹ thuật lôi kéo mà cô ấy bị cáo buộc đã sử dụng.

Liên minh xấu xa: Miền Tây hoang dã về tiền điện tử và những cộng đồng dễ bị tổn thương

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không thể không nhớ đến những rủi ro tiềm ẩn trong cộng đồng của chúng ta sau khi đọc về vụ kiện này. Sự phức tạp và nguy hiểm trong không gian tiền điện tử thường bị bỏ qua, đặc biệt là đối với những người không có đủ nguồn lực để hiểu đầy đủ về chúng. Bộ trưởng Tư pháp New York James đã nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng do các nền tảng không được kiểm soát gây ra. Cô ấy tuyên bố rõ ràng rằng một số công ty này “săn lùng các cộng đồng dễ bị tổn thương”, hứa hẹn tự do tài chính nhưng thay vào đó lại đánh cắp số tiền khó kiếm được của họ và tiêu tốn tiền tiết kiệm của họ.

A Precedent For The Future?

Hậu quả của trường hợp này đưa ra các truy vấn thiết yếu cần giải quyết. Làm thế nào các cơ quan quản lý có thể thông báo và trang bị một cách hiệu quả cho người nhập cư về sự nguy hiểm của hàng hóa tài chính không được giám sát? Ngành tiền điện tử nên thực hiện những biện pháp nào để nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm, từ đó ngăn chặn các giao dịch săn mồi tái diễn? Với số tiền khổng lồ đang chờ xử lý, các phản hồi sẽ định hình tiến trình tương lai của tiền điện tử và ảnh hưởng đến cuộc sống của các cộng đồng bị ảnh hưởng.

2024-06-07 11:11