Lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la của Unicoin bị phơi bày: SEC hành động chống lại các giám đốc điều hành hàng đầu!

by

</p> <p>Breaking: SEC tính phí Unicoin và thực hiện hàng đầu trong trò lừa đảo tiền điện tử 100 triệu đô la</p> <p>

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tại Hoa Kỳ đã cáo buộc Unicoin Inc., một công ty có trụ sở tại New York, cùng với một số quan chức cấp cao của mình, lừa dối hàng ngàn nhà đầu tư bằng cách đưa ra các tuyên bố sai lệch. Kết quả là, họ bị cáo buộc đã tìm cách tích lũy hơn 100 triệu đô la thông qua các bảo đảm vô căn cứ.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc rằng Unicoin, cùng với các giám đốc điều hành của nó như Giám đốc điều hành Alex Konanykhin, chủ tịch hội đồng quản trị Silvina Moschini, và cựu giám đốc đầu tư Alex Toduez, đã đánh lừa các nhà đầu tư thông qua các tuyên bố bị thổi phồng về liên doanh tiền điện tử của họ. Họ đã tiếp thị “Giấy chứng nhận quyền”, đó là một con đường để có được các mã thông báo Unicoin trong tương lai. Những mã thông báo này, họ khẳng định, sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản và đầu tư bất động sản đáng kể vào các tập đoàn tư nhân.

Theo phát hiện của SEC, hầu hết các lời hứa của công ty cũng hóa ra là bịa đặt. Giá trị của bất động sản mà công ty tự hào về ít hơn đáng kể so với những gì được quảng cáo và họ thực sự đã tăng chỉ khoảng 110 triệu đô la từ hơn 5.000 nhà đầu tư – thiếu 3 tỷ đô la mà họ tuyên bố.

Có vẻ như Unicoin đã thực hiện một cú hích đáng kể với những nỗ lực quảng cáo của họ. Quảng cáo có thể được tìm thấy trong các sân bay, taxi trên khắp thành phố New York, trên truyền hình và rộng rãi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Công ty đã tiếp thị bản thân như một lựa chọn đầu tư tiền điện tử tiên tiến, sự an toàn, ổn định và lợi nhuận cao đầy hứa hẹn. Thật thú vị, họ đã khiến các nhà đầu tư tin rằng các dịch vụ của họ đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), nhưng đây không phải là trường hợp trong thực tế.

Theo SEC, chính Konanykhin đã bán nhiều chứng chỉ ở cấp độ cá nhân, nhắm vào các nhà đầu tư đã từng được công ty miễn trừ để ngăn họ mất ngoại lệ pháp lý.

Các khoản phí và những gì tiếp theo

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã nộp đơn tố cáo đối với Unicoin và các quan chức hàng đầu của mình vì vi phạm các quy định về chứng khoán liên bang, đặc biệt cho các hoạt động gian lận và bán hàng chưa đăng ký. Hành động pháp lý này đòi hỏi họ phải trả lại những lợi ích xấu, cũng như phải đối mặt với các hình phạt bổ sung như tiền phạt và cấm giữ vai trò điều hành trong các công ty giao dịch công khai.

Trong tình huống này, luật sư chung của Unicoin, Richard Devlin, cũng không được miễn các cáo buộc. Anh ta bị buộc tội phổ biến thông tin gây hiểu lầm trong các tài liệu của nhà đầu tư. Devlin đã chọn cách giải quyết các cáo buộc mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc, và anh ta sẽ trả khoản tiền phạt 37.500 đô la như một phần của thỏa thuận.

2025-05-21 05:35