Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với một vài vết sẹo chiến đấu, tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác trong biên giới kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng này. Sự gia tăng của các trò lừa đảo lừa tiền bằng tiền điện tử cũng đáng báo động như tiếng gõ cửa vào đêm khuya từ một dịch vụ giao hàng không xác định.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi nhận thấy mối lo ngại ngày càng tăng trong thế giới kỹ thuật số – một hình thức lừa dối mới được gọi là lừa đảo bằng la. Về bản chất, những trò lừa đảo này lôi kéo các cá nhân đóng vai trò trung gian, vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm giao dịch tài chính. Hoạt động này thường liên quan đến các hành vi gian lận rửa tiền bằng tiền điện tử, trong đó mục tiêu là làm sạch số tiền kiếm được bất hợp pháp bằng cách ngụy trang chúng thành các giao dịch hợp pháp.
Ngụy trang, những kẻ lừa đảo thường tạo ra các cơ hội gây hiểu lầm như tin tuyển dụng nổi tiếng, giao dịch kinh doanh, vai trò trong nền tảng trao đổi phi tập trung, v.v.
Khi ai đó trở thành một phần của nó, những người bị đối xử sai trái sẽ chuyển những khoản lợi bất chính – tiền điện tử bị đánh cắp – khiến các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc của những tài sản kỹ thuật số này.
Các trò lừa đảo bằng tiền điện tử được thực hiện như thế nào?
Con la tiền điện tử là người có chức năng chuyển tiền hoặc tiền điện tử, tin rằng đó là một hành động hợp pháp và nhận nó một cách không thích hợp.
Tội phạm sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chiêu mộ con la, thường thông qua:
Công việc lừa đảo tại nhà: Một số nhà tuyển dụng dụ dỗ nhân viên tiềm năng bằng các cơ hội việc làm từ xa giả mạo, được ngụy trang dưới dạng lừa đảo để cuối cùng lừa các cá nhân chuyển Bitcoin của họ sang các tài khoản khác nhau.
2. Đầu tư tiềm năng: Một số người tham gia nhất định coi đây là cơ hội để đầu tư vào hoạt động kinh doanh tiền điện tử có lợi nhuận, nơi họ sẽ được yêu cầu góp vốn.
3. Trung gian giao dịch trên nền tảng phi tập trung: Đôi khi, các cá nhân có thể bị thúc đẩy bởi phần thưởng để thực hiện giao dịch trên các nền tảng này, do đó vô tình tham gia vào các hoạt động tài chính.
Các cá nhân có thể vô tình tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, vô tình hỗ trợ bọn tội phạm rửa tiền của chúng. Điều này khiến việc theo dõi các giao dịch này trở nên khó khăn do tính ẩn danh mà tiền điện tử mang lại.
Những dấu hiệu chung quan trọng để tránh xa những con la tiền điện tử
Lời mời làm việc không cần nộp đơn: Nếu ai đó cung cấp thư mời làm việc nhưng không thông qua quy trình nộp đơn tiêu chuẩn trong bộ phận nhân sự của công ty (thường chịu trách nhiệm tuyển dụng), thì đó có thể là một trò lừa đảo khi gặp trực tuyến.
Hướng dẫn gửi chuyển tiền điện tử: Điều này đề cập đến việc chuyển tiền điện tử vào ví kỹ thuật số không xác định. Người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể như mã PIN hoặc địa chỉ Bitcoin của họ để tiến hành quá trình chuyển tiền.
Đưa ra những lời đề nghị gây hiểu lầm về lợi ích tài chính đáng kể: Những kẻ lừa đảo lừa đảo thuyết phục mục tiêu của chúng tin rằng phần thưởng mà họ sẽ kiếm được từ khoản đầu tư hoặc nỗ lực của mình cao một cách phi thực tế.
Hậu quả pháp lý
Đôi khi, các cá nhân có thể vô tình tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp mà không nhận ra và họ vẫn có thể phải đối mặt với cáo buộc về các tội như rửa tiền, phạt tiền hoặc thậm chí là phạt tù. Hơn nữa, ý định hoặc sự tính toán trước không phải lúc nào cũng cần thiết để bị kết tội trong một số tình huống nhất định. Thông thường, chỉ cần tham gia vào việc thực hiện một hành vi trái pháp luật cũng đủ dẫn đến hậu quả pháp lý, bất kể người đó có biết rằng mình đang phạm tội hay không.
- Cũng đọc:
- ,
Kết luận
Để tránh trở thành nạn nhân của kế hoạch chuyển tiền bằng tiền điện tử dựa trên hợp đồng, hãy luôn hạn chế chấp nhận các hợp đồng liên quan đến tiền điện tử, điều tra bất kỳ cơ hội tiền điện tử nào liên quan đến hợp đồng hoặc khơi gợi sự quan tâm của bạn và không bao giờ chuyển tiền cho các cá nhân không xác định. Việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa này có thể giúp bạn tránh được các vấn đề pháp lý tiềm ẩn và giảm thiểu rủi ro mất tài sản tiền điện tử của mình.
- Mel B thương hiệu Emma Bunton, Mel C, Geri Horner và Victoria Beckham ‘đứng đầu’ khi cô ấy khơi lại cuộc cãi vã sau khi bị ‘loại khỏi’ nhóm WhatsApp của Spice Girls
- Jessica Alba và nhiều ngôi sao khác hóa trang thành những ngôi sao khác trong dịp Halloween
- Chainlink sẽ sớm trở lại? Dữ liệu cho thấy LINK tiếp tục rời khỏi sàn giao dịch
- Ngôi sao của Secret Lives of Mormon Wives Whitney Leavitt chào đón đứa con thứ ba với chồng Conner
- T.J. Holmes là một ‘Ông bố vui vẻ và khỏe mạnh’ khi anh ấy đang hẹn hò với Amy Robach
- Rachael Harris của Suits hướng dẫn chúng tôi làm việc với Meghan Markle
- Crypto Bull Run on the Horizon: Thanh khoản có phải là yếu tố chính không?
- Ngôi sao Văn phòng Jenna Fischer tiết lộ phản ứng ‘mặn mòi’ của Christina Applegate trước chẩn đoán ung thư vú của cô
- XRP chuẩn bị cho cuộc biểu tình bùng nổ gấp 10 lần: Chuyên gia đưa ra lộ trình chiến lược
- ‘Catwoman’ Taylor Swift nhận được lời kêu gọi trong trò chơi Chiefs: ‘Thêm một quý bà mèo’
2024-10-22 13:07