- Gian lận tiền điện tử tăng 45% vào năm 2023, dẫn đến thiệt hại hơn 5,6 tỷ USD.
- Tháng 8 chứng kiến 313,86 triệu USD bị mất do các vụ hack tiền điện tử, chủ yếu là do các cuộc tấn công lừa đảo.
Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong lĩnh vực tài chính, tôi đã chứng kiến khá nhiều trường hợp thị trường bùng nổ và phá sản, lừa đảo và gian lận. Sự gia tăng nhanh chóng của tiền điện tử thực sự là một sự phát triển thú vị, nhưng nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho hoạt động tội phạm.
Sự gia tăng nhanh chóng của tiền điện tử đi kèm với cả hứa hẹn lẫn rủi ro.
Theo báo cáo do FBI Hoa Kỳ công bố vào ngày 9 tháng 9 năm 2023, các trường hợp lừa đảo và gian lận tiền điện tử đã tăng khoảng 45% so với năm trước, dẫn đến thiệt hại tài chính hơn 5,6 tỷ USD.
Những cá nhân vô đạo đức đang lợi dụng thường xuyên hơn tính chất nhanh chóng, không thể đảo ngược của các giao dịch điện tử để trục lợi.
Tăng cường sử dụng tiền điện tử
Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng chú ý của thị trường tiền điện tử, trong đó các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng này. Với tư cách là một nhà phân tích theo dõi chặt chẽ lĩnh vực này, tôi nhận thấy rằng các quỹ ETF này đã đóng vai trò là chất xúc tác cho hoạt động đầu tư tổ chức rộng rãi hơn và việc áp dụng rộng rãi các loại tiền kỹ thuật số.
Chu kỳ bầu cử năm nay của Hoa Kỳ cũng có sự tham gia đáng kể từ không gian tiền điện tử.
Theo một cuộc khảo sát mới được thực hiện bởi Harris Poll cho Grayscale, khoảng một phần ba số cử tri (32%) đã trở nên dễ tiếp thu hơn trong việc khám phá hoặc mua tiền điện tử.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không phải không có nhược điểm.
Các nhà điều hành đang cân nhắc…
Dựa trên một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của Cục Điều tra Liên bang, việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng trùng hợp với sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp. Những tội phạm mạng này hiện đang ngày càng tận dụng các loại tiền kỹ thuật số cho các mục đích bất chính của chúng.
Nhận xét tương tự, FBI cho biết,
Mặc dù các giao dịch tiền điện tử được ghi lại công khai trên chuỗi khối, giúp cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng theo dõi tiền, nhưng tiền thường được chuyển nhanh chóng qua biên giới quốc tế, điều này có thể gây khó khăn cho các quan chức Hoa Kỳ do các quy định chống rửa tiền lỏng lẻo ở một số quốc gia cụ thể.
Hơn nữa, theo tài liệu, Ấn Độ đứng thứ năm trên toàn thế giới về các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, báo cáo 840 trường hợp và tổng thiệt hại lên tới khoảng 44 triệu USD.
Điều đáng chú ý là khoảng 10% tổng số thiệt hại là do các vụ lừa đảo mạo danh chính phủ và trung tâm cuộc gọi.
Báo cáo nhấn mạnh rằng những cá nhân trên 60 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương, với thiệt hại từ nhóm nhân khẩu học này lên tới hơn 1,6 tỷ USD.
Điều này nhấn mạnh cách những kẻ lừa đảo đang khai thác tài sản kỹ thuật số, săn lùng các nhà đầu tư thiếu cảnh giác.
Còn gì nữa?
FBI cho biết thêm,
Vì tiền điện tử cho phép giao dịch ngang hàng trực tiếp mà không cần đến các tổ chức tài chính truyền thống nên chúng có thể vô tình cung cấp nền tảng cho các hoạt động tội phạm như trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền.
Đưa ra giải pháp tương tự, Giám đốc FBI Christopher Wray lưu ý,
Điều quan trọng là mọi người phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ liên quan đến những tội ác này tại ic3.gov, bất kể hoạt động đó có gây ra tổn thất tài chính hay không. Thông tin này giúp chúng tôi theo dõi các hành vi lừa đảo mới và cách bọn tội phạm sử dụng công nghệ tiên tiến, cho phép chúng tôi cung cấp thông tin cho công chúng và truy lùng những kẻ gây ra những tội ác đó.
Điều đáng chú ý là theo Peckshield, một công ty chuyên về bảo mật blockchain, thị trường tiền điện tử đã phải chịu hơn 10 vụ hack đáng kể trong tháng 8, dẫn đến tổng thiệt hại khoảng 313,86 triệu USD.
Cần làm rõ, phần lớn những tổn thất này chủ yếu là do các sự cố lừa đảo, thường liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp sử dụng Bitcoin (BTC) và loại tiền kỹ thuật số phi tập trung được gọi là Dai (DAI).
Hai sự cố mạng lớn, mỗi sự cố đều liên quan đến các giao dịch gian lận do các cuộc tấn công lừa đảo, gây ra 93,5% tổng số tiền bị đánh cắp, tương đương khoảng 293,4 triệu USD.
Với những tiến bộ gần đây, điều đáng để xem xét: Liệu việc gia tăng các trường hợp gian lận tiền điện tử và các cuộc tấn công mạng có dẫn đến lời kêu gọi ngay lập tức về các biện pháp bảo mật nâng cao và các quy định chặt chẽ hơn không?
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Các loại tiền thay thế hàng đầu được liên kết với Trung Quốc có tiềm năng gấp 100 lần
- Giá Ethereum phục hồi: Tại sao 2900 USD lại quan trọng cho động thái tăng giá tiếp theo
2024-09-11 09:12