Lừa đảo quỹ ủy thác ETH: 2 triệu đô la biến mất chỉ sau một đêm

Quỹ ủy thác ETH bị cáo buộc lừa đảo 2 triệu đô la.
Nhà phát triển chuyển tiền và đóng tài khoản mạng xã hội.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ lừa đảo và lôi kéo trong không gian này. Tuy nhiên, sự cố gần đây liên quan đến Ethereum Trust Fund DAO đã khiến tôi cảm thấy đặc biệt chán nản.

Một lần nữa, lĩnh vực tiền điện tử lại bị bao trùm trong tranh cãi. Gần đây, đã có sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Cách đây không lâu, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số WazirX của Ấn Độ đã trở thành nạn nhân của một vụ hack, dẫn đến thiệt hại khoảng 230 triệu USD.

Trong mô hình đáng lo ngại này, Quỹ ủy thác Ethereum [ETH] có các nhà đầu tư chắc chắn trị giá 2 triệu USD.

Kéo thảm ETH Trust Fund

Quỹ ủy thác ETH DAO, hoạt động trên mạng Ethereum, gần đây đã nổi tiếng vì bị cáo buộc biển thủ khoảng 2 triệu đô la.

Theo thông báo của 0ctoshi trên nền tảng X của họ (trước đây gọi là Twitter), chương trình này hóa ra là một kế hoạch lừa đảo, nhằm mục đích rút tiền từ các nhà đầu tư không nghi ngờ. Tuyên bố của họ tiết lộ thông tin này thông qua nền tảng của họ.

Hôm qua, dự án ETHTrustFund, trước đây hoạt động dưới tên @ethtrustfund_now (kể từ khi bị xóa), đã chuyển khoảng 2 triệu USD từ kho bạc của mình sang một ví mới được xác định. Sau một thời gian dài không hoạt động, có vẻ như chủ đầu tư đã đưa ra quyết định biển thủ số tiền này.

Theo báo cáo bảo mật từ PeckShield, các nhà phát triển đã bắt đầu giao dịch với một ví mới được tạo.

Các ứng dụng trộn đã được chúng sử dụng để che giấu dấu vết, giúp chúng thực hiện các hoạt động trộm cắp dễ dàng hơn. Theo báo cáo của PeckShield trên trang X của họ, đây là phương pháp họ đã sử dụng.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận ra rằng tiền của mình không may đã rơi vào tay kẻ xấu. Những kẻ lừa đảo xảo quyệt đã tìm cách chuyển tài sản bị đánh cắp sang mạng Ethereum. Tiếp theo, họ sử dụng hai giải pháp bảo mật phổ biến là Tornado.cash và Railgun để rửa những khoản lợi bất chính.

Lừa đảo quỹ ủy thác ETH: 2 triệu đô la biến mất chỉ sau một đêm

Sau những lần chuyển tiền này, trang web đã ngoại tuyến và xóa tất cả các tài khoản mạng xã hội.

Chi tiết

Dự án tự miêu tả với các nhà đầu tư là tương tự như OHM, tận dụng cộng đồng lớn hơn của mạng cơ sở để tạo ra sự phấn khích.

Ngay từ đầu, sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ tài chính đáng kể từ những người đam mê tiền điện tử nhờ sự quan tâm mạnh mẽ của họ đối với meme và ETF. Tuy nhiên, hiện tại dự án đã biến mất không dấu vết.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu sự phát triển của dự án này trong giai đoạn vận hành, tôi nhận thấy rằng dự án này đã theo đuổi các chiến lược tương tự như các sáng kiến thành công như Olympus và Wonderland. Dựa trên các báo cáo có sẵn, các nhà đầu tư dự kiến sẽ nhận được mã thông báo ETF làm phần thưởng cho việc đặt cược tài sản của họ thông qua đầu tư trái phiếu blockchain.

Dự án này nhằm mục đích tạo sự khác biệt với các mô hình rebaseDAO điển hình bằng cách áp dụng một chiến lược độc đáo. Cụ thể, nó liên quan đến việc giảm giá token, từ đó dẫn đến việc mở rộng nguồn cung cấp token và có khả năng mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Thật không may, dự án đã không đạt được mục tiêu mặc dù được nhóm phát triển của Peng giám sát. Ba tháng trước, họ đột ngột ngừng liên lạc với các thành viên còn lại trong nhóm.

Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của tôi trong ngành tài chính, tôi tin rằng việc chuyển khoản và đóng tất cả các tài khoản gần đây thể hiện mục tiêu chiến lược mà các nhà phát triển đã phấn đấu trong kế hoạch rút lui của họ. Đây là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi những người muốn rời bỏ một dự án hoặc hoạt động kinh doanh trong những điều kiện tối ưu, cho phép họ tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra. Đó là một bước đi có tính toán, đòi hỏi phải lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận – một kỹ năng mà tôi đã chứng kiến tận mắt trong suốt sự nghiệp của mình.

2024-07-23 16:07