Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm điều hướng bối cảnh phức tạp của thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ lừa đảo và hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, trò lừa đảo giết mổ lợn là một trò đặc biệt nổi bật do tính chất quỷ quyệt và thao túng cảm xúc mà nó sử dụng.
Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, không chỉ có sự đổi mới đang gia tăng mà những kẻ lừa đảo cũng đã tìm được đường vào. Mỗi tháng đều có tin tức về các sàn giao dịch tiền điện tử bị tấn công và các giao thức tiền điện tử bị khai thác. Tuy nhiên, có nhiều hình thức lừa đảo khác đang gia tăng ở mức đáng báo động trong hệ sinh thái này. Một loại như vậy là lừa đảo giết thịt lợn. Nhận thức được mối đe dọa này, các cơ quan liên bang đang chuẩn bị chống lại các hoạt động lừa đảo này. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của những trò gian lận này và tìm hiểu về các chiến lược mà Fed đang nghĩ ra để chống lại chúng.
“Mổ lợn” là gì?
Thuật ngữ “Giết lợn” mô tả một kế hoạch lừa đảo mà bọn tội phạm sử dụng, trong đó chúng dần dần lừa dối những mục tiêu không nghi ngờ gì trong một thời gian dài. Việc này có thể kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng khi họ cố gắng giành được lòng tin của nạn nhân và thiết lập mối quan hệ. Mục đích cuối cùng của họ là thao túng nạn nhân tích lũy số tiền đáng kể, sau đó đánh cắp những tài sản đó. Những trò lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc những kẻ lừa đảo đóng giả là nhà đầu tư hợp pháp hoặc những nhân vật có ảnh hưởng, những người kết nối với nạn nhân trên mạng xã hội và dần dần tạo dựng lòng tin.
Thông thường, những kẻ lừa đảo này thiết lập mối liên hệ tình cảm với nạn nhân, khiến họ tin rằng họ đang có một mối quan hệ thực sự. Để thu hút nạn nhân, họ đề xuất các cơ hội đầu tư vào các chương trình tiền điện tử đảm bảo lợi nhuận đáng kể. Lúc đầu, nạn nhân nhận được lợi nhuận khiêm tốn để củng cố niềm tin. Một khi niềm tin đã được thiết lập, họ sẽ bị thuyết phục đầu tư số tiền lớn hơn để thu được lợi nhuận lớn hơn. Họ cũng có thể đưa ra bằng chứng bịa đặt về lợi nhuận và lối sống xa hoa của họ bắt nguồn từ âm mưu này. Khi nạn nhân đã đầu tư hoàn toàn, những kẻ lừa đảo sẽ biến mất cùng với số tiền đó.
Các cơ quan liên bang hãy hành động
Để chống lại mối nguy hiểm này, các cơ quan liên bang đã tăng cường hành động chống lại những hành vi gian lận như vậy. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã khởi xướng một nỗ lực chung, do Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng (OCEO) dẫn đầu. Bằng cách hợp tác với các tổ chức như Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), CFTC nhằm mục đích thông báo cho người tiêu dùng về các hành vi lừa đảo này.
Cơ quan này cũng đã phát hành một đồ họa thông tin toàn diện nêu chi tiết cách thức hoạt động của những trò gian lận này. Nó phá vỡ quy trình, cho thấy những kẻ lừa đảo ban đầu nhắm mục tiêu vào nạn nhân như thế nào, xây dựng mối quan hệ và cuối cùng là đánh cắp tiền của họ. Mục đích là giúp mọi người nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và tự bảo vệ mình trước khi quá muộn.
Hợp tác là chìa khóa
Điểm nhấn cốt lõi của dự án này nằm ở việc thúc đẩy hợp tác. Hơn 300 nhân viên quản lý và thực thi pháp luật từ 15 cơ quan liên bang khác nhau đã hợp lực tại Hội nghị Chống gian lận gần đây để suy nghĩ về các phương pháp ngăn chặn các hoạt động gian lận đó. Các đại diện của FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Bộ Tài chính đều có mặt trong số những người có mặt, thể hiện mức độ nghiêm trọng mà chính phủ coi trọng vấn đề này.
Tại buổi họp mặt, cơ quan chức năng nhấn mạnh, biện pháp chủ động là lá chắn hữu hiệu nhất. Họ đã khởi xướng một chiến dịch giáo dục cộng đồng, kêu gọi các cá nhân thận trọng khi nhận được tin nhắn từ các nguồn không xác định. Sử dụng các chức năng của điện thoại để gắn cờ các tin nhắn đáng ngờ là đáng ngờ là một phương pháp để bảo vệ chính mình. Bằng cách nâng cao kiến thức của công chúng, mục đích của họ là ngăn chặn các hoạt động lừa đảo này trước khi chúng gây thêm thiệt hại.
Bạn có thể làm gì?
Không ai tránh khỏi những trò lừa đảo này—ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là luôn cập nhật thông tin và thận trọng. Luôn kiểm tra kỹ tính hợp pháp của các cơ hội đầu tư và tránh phản hồi những tin nhắn không mong muốn. Nếu điều gì đó khiến bạn cảm thấy quá tốt để có thể trở thành sự thật thì đó có thể là một trò lừa đảo.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có số tiền đặt cược đáng kể, tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của các sáng kiến do CFTC và các cơ quan liên bang khác thực hiện. Luôn cảnh giác và có đầy đủ thông tin là chìa khóa để tránh xa những trò lừa đảo phức tạp đang tồn tại. Hãy luôn nhớ rằng, phòng ngừa bằng kiến thức và sự thận trọng chính là lá chắn mạnh mẽ nhất của bạn.
- Chuyến tham quan dành cho các chuyên gia nghiêm túc đã bị ‘cấm’ vào năm tới sau khi văn hóa ‘uống rượu và vui vẻ’ gây ra mối lo ngại – khi các ông chủ chuyển sang ‘xây dựng lại thương hiệu’ sau cuộc điều tra hành vi sai trái
- Giá XRP có đạt 1 USD vào tháng tới với mức tăng 65% không?
- Blake Lively ‘ngạc nhiên’ và ‘khó chịu’ trước bộ phim xoay quanh bộ phim đình đám phòng vé It Ends With Us của cô
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Đạo diễn người Chile Sebastián Cuevas ra mắt tác phẩm Sanfic khuấy động đang được hoàn thiện với tựa đề ‘Cái chết mang bạn trở lại’
- Cá voi Bitcoin được bao bọc di chuyển 156 triệu đô la WBTC – ‘Không có gì để xem ở đây!’
- Sự thống trị của bitcoin đạt 56%: Đây là ý nghĩa của việc nắm giữ của bạn
- Natalie Bassingthwaighte gây choáng trong bộ váy cao su đen khi cô diện đồ tình tứ cùng bạn gái Pip Loth tại buổi ra mắt Take My Hand
- ‘Ahsoka’: Rosario Dawson về cách Nhà thiết kế trang phục Shawna Trpcic tôn vinh thẩm mỹ ‘Chiến tranh giữa các vì sao’
2024-09-12 09:07