Là một nhà phân tích có nền tảng về tuân thủ và kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi tin rằng án tù của Changpeng Zhao (CZ) là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong không gian tiền điện tử. Hành động của CZ, dẫn đến việc anh bị kết tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ, đã đặt ra một tiền lệ đáng tiếc và nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ chặt chẽ hơn các quy định trong ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau: Changpeng Zhao, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Binance, đã bị kết án bốn tháng tù sau khi thừa nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. thế giới.
Sau khi tuyên án, CZ bày tỏ kế hoạch tiếp tục là nhà đầu tư và chủ sở hữu thầm lặng trong lĩnh vực tiền điện tử. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định trong ngành.
CZ phản ứng
Trước khi bắt đầu bị phạt tù bốn tháng, CZ đã lên Twitter lần cuối để cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mình. Anh ghi nhận rất nhiều lá thư, tin nhắn và các hình thức hỗ trợ khác mà anh nhận được trong thời gian này.
Anh nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của sự hỗ trợ của họ trong việc giúp anh mạnh mẽ và kiên trì vượt qua thời gian thử thách này.
Tôi sẽ thụ án, kết thúc giai đoạn này và cống hiến hết mình cho giai đoạn tiếp theo trong hành trình học tập của mình. Tôi dự định tiếp tục là một nhà đầu tư rảnh tay trong lĩnh vực tiền điện tử. Lĩnh vực của chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới với sự chú trọng nhiều hơn đến việc tuân thủ các quy định. Lợi ích của tình huống này là Binance đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ. Hãy yên tâm, tiền của người dùng vẫn được đảm bảo an toàn.
Tháng 11 năm ngoái, CZ đã từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của Binance sau khi thừa nhận rằng cả ông và sàn giao dịch tiền điện tử, được thành lập vào năm 2017, đều không tuân thủ các quy định chống rửa tiền được quy định trong Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Bản án
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi luôn ngưỡng mộ CZ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành, vì khả năng lãnh đạo và sự đổi mới của anh ấy. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây khiến tôi bất ngờ khi anh trở thành nhân vật đáng chú ý thứ hai sau Sam Bankman-Fried (SBF) của FTX phải đối mặt với án tù.
Ngược lại với mức án ba năm mà các công tố viên yêu cầu, thẩm phán đưa ra mức án nhẹ hơn nhiều trong vụ án này. Đây là lần đầu tiên một CEO phải đối mặt với án tù vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, một hành vi phạm tội đã trở nên phổ biến trong các cuộc điều tra tiền điện tử gần đây.
Trước khi bị Thẩm phán Richard Jones của Tòa án Quận Hoa Kỳ kết án, tôi, CZ, bày tỏ sự hối tiếc của mình vì đã không thiết lập thành công một chương trình chống rửa tiền đầy đủ. Tôi thừa nhận khuyết điểm này.
“Theo quan điểm của tôi, việc thừa nhận sai sót là rất quan trọng để đảm nhận trách nhiệm giải trình. Đáng tiếc là tôi đã thất bại trong việc thiết lập một hệ thống chống rửa tiền mạnh mẽ và giờ đây tôi nhận ra tầm quan trọng của sự giám sát này.”
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể diễn đạt lại điều đó như sau: Tôi đã phân tích tình hình và phát hiện ra rằng Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra quyết định tự nguyện đầu hàng để chấp hành án tại một cơ sở giam giữ nằm gần Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma. Hơn nữa, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đồng ý trả khoản phạt trị giá 4,32 tỷ USD. Trong khi đó, cá nhân CZ đã đồng ý nộp phạt hình sự 50 triệu USD và nộp thêm 50 triệu USD tiền phạt cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC).
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Metaplanet nắm lấy Bitcoin trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn, sử dụng nó làm tài sản dự trữ
2024-05-01 20:04