Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hàng chục năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến rất nhiều sự kiện đặc biệt – nhưng ít có thể so sánh được với câu chuyện về Jatinder Singh và vận may bất ngờ của anh ấy từ Crypto.com. Không hiếm khi một lỗi trong bảng tính Excel dẫn đến việc hoàn trả sai hàng triệu đô la, chứ đừng nói đến việc chi tiêu hoang phí và phải ngồi tù.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, gần đây tôi đã quan sát thấy một sự kiện thú vị. Bản thân tôi, một cư dân Úc, đã vô tình gặp được một khoản tiền lớn sau khi nhận được khoản tiền hoàn lại bất ngờ từ Crypto.com – một trong 13 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới xét về khối lượng giao dịch. Thật không may, vận may tài chính này đã đẩy tôi vào tù vì những tình huống không lường trước được.
Theo báo cáo, Jatinder Singh, một người đàn ông Úc 39 tuổi và đối tác cũ của anh, Thevamanogari Manivel, 41 tuổi, đã nhận được khoảng 10,47 triệu USD từ Crypto.com. Số tiền lớn này đã được chuyển do lỗi hành chính liên quan đến lỗi trong bảng tính Excel của một trong những nhân viên người Bulgaria của họ.
Theo tin tức địa phương, sự cố này xảy ra khi nhân viên vô tình nhập số tài khoản ngân hàng của Singh thay vì số tiền hoàn lại, dẫn đến một khoản tiền gửi đáng kể được chuyển vào tài khoản của họ.
Sự khởi đầu và sự phá sản
Là một người dùng dày dặn kinh nghiệm của nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau cho các giao dịch tài chính, tôi đã gặp phải rất nhiều trở ngại và sai sót không mong muốn. Một sự cố như vậy đã xảy ra khi tôi cố gắng gửi số tiền khiêm tốn 100 USD vào tài khoản Crypto.com của mình bằng tài khoản ngân hàng của Thevamanogari Manivel. Thật ngạc nhiên, giao dịch ban đầu bị từ chối do một vấn đề tưởng chừng như nhỏ – tên tài khoản không khớp. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ tầm thường nhưng lỗi này đã dẫn đến một sự việc ngẫu nhiên ngoài ý muốn, dạy cho tôi một bài học quý giá về việc kiểm tra kỹ các chi tiết trước khi tiến hành các giao dịch tài chính.
Trong quá trình phân tích, tôi đã phát hiện ra một sự cố trong đó một đồng nghiệp từ chi nhánh Bulgaria của chúng tôi đã vô tình nhập số tài khoản của Manivel vào tệp Excel, thay vì số tiền hoàn lại 100 USD như dự định.
Sau sự việc này, khoản tiền gửi 10,47 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Manivel. Khi nhận được, Singh đã khuyên Manivel chuyển số tiền bị hoàn nhầm vào tài khoản chung của họ, giải thích rằng điều này sẽ khiến số tiền đó không thể được lấy lại.
Sau đó, Singh và Manivel đã chi tiêu quá mức đáng kể, sử dụng không đúng số tiền lớn để mua bất động sản, hàng hóa đắt tiền và các giao dịch đáng kể với tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.
Hành động pháp lý bất ngờ đã chấm dứt cuộc sống xa hoa của họ, mặc dù Crypto.com chỉ phát hiện ra sai lầm sau khi tiến hành đánh giá nội bộ kéo dài trong bảy tháng.
Hậu quả pháp lý
Sau cuộc điều tra của chính quyền gây náo loạn, Singh cuối cùng bị bắt và bị truy tố tội trộm cắp, sau khi người ta phát hiện ra rằng anh ta đã tiêu nhầm 6,07 triệu USD trong số tiền còn thiếu. Sau đó anh ta bị kết án ba năm tù, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành động của anh ta. Câu nói này được đưa ra bất chấp khẳng định ban đầu của anh ta rằng số tiền này là “giải thưởng chiến thắng từ một cuộc thi trực tuyến”.
Cuối cùng, Manivel gặp rắc rối pháp lý nhưng vẫn phải nhận bản án chỉ bao gồm thời gian anh ta bị giam giữ, cùng với thời gian quản chế 18 tháng, sau lời thú nhận về việc bất cẩn trong việc xử lý tài sản bất chính.
Phản hồi của tòa án nhấn mạnh sự thiếu hiểu biết sâu sắc của Singh về hành vi sai trái của mình. Thẩm phán phụ trách, Marich từ Tòa án Quận Victoria, đã bình luận về vụ việc, nêu rõ:
Trong những trường hợp cực kỳ bất thường, hành động của bạn đã dẫn đến hành vi phạm tội. Bạn không có lý do chính đáng để sở hữu số tiền đó và ít nhất hành vi của bạn là bất cẩn.
Báo cáo kết luận bằng cách lưu ý:
Trong một phiên điều trần tại tòa, người ta tiết lộ rằng Crypto.com đã khởi kiện để tịch thu một số tài sản nhất định, nhưng từ chối tiết lộ số tiền chính xác mà họ đã thu hồi được từ hành động này cho cơ quan điều tra.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng Biểu đồ DALL-E từ TradingView
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Các loại tiền thay thế hàng đầu được liên kết với Trung Quốc có tiềm năng gấp 100 lần
- Giá Ethereum phục hồi: Tại sao 2900 USD lại quan trọng cho động thái tăng giá tiếp theo
2024-08-14 11:42