Là một nhà đầu tư tiền điện tử có nền tảng vững chắc về tuân thủ và quản lý rủi ro, tôi tin rằng mức phạt gần đây mà cơ quan tài chính Lithuania áp dụng đối với Payeer là một bước tích cực nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành tiền điện tử. Việc Payeer coi thường trắng trợn các biện pháp trừng phạt quốc tế và quy định chống rửa tiền của Payeer là không thể chấp nhận được và tạo tiền lệ nguy hiểm cho các công ty khác trong ngành.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã học được rằng việc tuân thủ quy định là rất quan trọng trong ngành của chúng tôi. Thật không may, gần đây tôi nhận được tin tức rằng một công ty tiền điện tử có tên Payeer có trụ sở tại Lithuania đã bị phạt nặng. Chính quyền Litva đã áp dụng hình phạt 9,3 triệu euro, tương đương khoảng 10,1 triệu đô la tiền tệ của tôi. Khoản tiền phạt này được đưa ra do bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền trong phạm vi quyền hạn của họ.
Dựa trên thông báo gần đây từ Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính của Litva (FNTT), Payeer được cho là đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng Nga bất chấp việc Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt của Litva. Công ty bị cáo buộc đã kích hoạt các giao dịch tài chính cho các ngân hàng Nga, do đó vượt qua các hạn chế áp đặt.
Hoạt động và vi phạm của Payeer
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã biết được một số tin tức thú vị liên quan đến FNTT và Payeer. Theo tiết lộ gần đây của FNTT, khoảng 213.000 người dùng Payeer có trụ sở tại Nga. Mặc dù công ty đã cố gắng giữ kín danh tính cho khách hàng của mình, nhưng có vẻ như các giao dịch bằng đồng rúp của Nga đã được tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng bên ngoài Litva, khiến các cơ quan chức năng phát hiện ra thông tin này.
Ngoài ra, người ta thấy rằng công ty đã cung cấp cho người dân và doanh nghiệp Nga ví tiền điện tử, quản lý tài khoản và giải pháp bảo quản an toàn cho các loại tiền kỹ thuật số của họ.
Kết quả là Payeer đã bị phạt 8,24 triệu euro vì vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và thêm 1,06 triệu euro vì coi thường các quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, Payeer vẫn có quyền kháng cáo hình phạt này trước tòa.
Năm 2023, một công ty có trụ sở tại Litva bắt đầu cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Điều này xảy ra sau khi chính phủ Estonia tước giấy phép của một công ty tương đương có tên tương tự do hành vi gian lận.
Litva giới thiệu chế độ cấp phép mới
Với tư cách là nhà nghiên cứu về nền kinh tế tài chính của Lithuania, tôi nhận thấy rằng đất nước này đã có lập trường tích cực chống lại những tác nhân độc hại và các công ty không tuân thủ để đảm bảo một môi trường trong sạch và được quản lý. Cách tiếp cận chủ động này nhằm mục đích thúc đẩy niềm tin và sự tự tin vào hệ thống tài chính cho tất cả những người tham gia.
Lithuania, nổi tiếng với quan điểm chống Nga mạnh mẽ trong Liên minh châu Âu và NATO, hiện có khoảng 580 doanh nghiệp chuyên về tiền điện tử và các công nghệ blockchain liên quan.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ mô tả tình huống này bằng cách nói rằng để chống gian lận và đảm bảo sử dụng hợp lý tài sản kỹ thuật số, Lithuania đã triển khai khung pháp lý mới. Điều này có nghĩa là tất cả các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước hiện phải đăng ký với cơ quan giám sát thị trường quốc gia tương ứng của họ.
Năm tới là thời điểm giấy phép sẽ được cấp lần đầu tiên. Người ta dự đoán rằng chỉ một phần nhỏ các doanh nghiệp hiện tại sẽ đủ điều kiện do các yêu cầu khắt khe.
Thực hiện các quy định mới
Tuần trước, Simonas Krepsta từ ngân hàng trung ương Lithuania thông báo rằng nước này sẽ rút giấy phép từ các doanh nghiệp không tuân thủ các yêu cầu quy định. Hệ thống cấp phép mới dự kiến sẽ được áp dụng và hoàn thành vào tháng 6 năm 2025.
Bên cạnh khung pháp lý mới, Litva đang có kế hoạch thiết lập luật địa phương để quản lý việc sử dụng và phân phối tiền điện tử trong nước. Luật này cũng sẽ phác thảo thêm cách các doanh nghiệp nên phục vụ khách hàng của mình về vấn đề này.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng các luật mới đang được triển khai để trao thêm quyền cho Đơn vị Tình báo Tài chính trong việc thực thi các quy định chống rửa tiền. Những quy định này rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái đầu tư của chúng tôi. Với các luật trao quyền này, FIU sẽ có thể thực hiện các hành động mang tính quyết định, chẳng hạn như thu hồi hoặc chấm dứt đăng ký doanh nghiệp không tuân thủ các quy định quan trọng này.
- Travis Kelce trêu chọc sự lựa chọn áo sơ mi ESPN của Jason Kelce
- 3 tín hiệu Shiba Inu tăng giá khi giá SHIB nhấp nháy màu xanh lục: Chi tiết
- Người bán mệt mỏi? Lãi suất mở của altcoin giảm 55% so với ATH tháng 3
- Giá Terra (LUNA) đang tăng mạnh! Liệu nó có tăng lên 0,5 đô la trong 24 giờ tới không?
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ ‘bùng nổ’ khi Fed xoay trục
- Phân tích giá Ripple: Sau khi tìm thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ, liệu XRP có phải là 0,64 USD tiếp theo không?
- Những người nổi tiếng mặc xấu nhất tại Lễ trao giải Emmy 2024 lộ diện khi các ngôi sao bước lên thảm đỏ
- Emmys: Lamorne Morris biết trẻ sơ sinh đến từ đâu và đó không phải là cái mông
- Cộng đồng Catizen chỉ trích các nhà phát triển dự án vì những thay đổi quan trọng trong airdrop
2024-07-10 18:36