Khối Jack Dorsey,: trận đấu rửa tiền tuyệt vời! 💰🕵

Oh, Gather ‘Round, những độc giả thân yêu, cho một câu chuyện về Jack Dorsey và ban nhạc vui vẻ của anh ấy tại Block Inc.! Công ty thanh toán vui nhộn này hiện đang nhón chân qua các cuộc đàm phán với những người nghiêm khắc tại các cơ quan quản lý bang New York. Tại sao, bạn hỏi? Chà, có vẻ như họ đã bị buộc tội về một số hành vi khá nghịch ngợm liên quan đến các chương trình chống rửa tiền (AML) và Bitcoin của họ! 😱

Trong một hồ sơ khá táo bạo vào ngày 24 tháng 2, Block đã công bố các cuộc đàm phán tiếp tục của họ với Bộ Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS). Họ trò chuyện về tất cả các loại, bao gồm Đạo luật bí mật của Ngân hàng và các hoạt động AML khá nghi ngờ của họ. Nó giống như một trò chơi trốn tìm, nhưng với tiền! 💸

Chúng tôi có một chiếc cằm đáng yêu với NYDFS để xem liệu chúng tôi có thể giải quyết việc kerfuffle nhỏ này theo các thuật ngữ khiến mọi người thích thú, họ nói, với một cái nháy mắt và một cái gật đầu. 🤭

Nhưng chờ đã, có nhiều hơn nữa! Khối Dorsey, đang tung hứng cả một rạp xiếc các shenanigans hợp pháp, pháp lý và liên quan đến thuế. Nó giống như một rạp xiếc ba vòng, và mọi người đều cố gắng giữ mũ của họ! 🎪

Vào tháng 1, NYDFS đã ném một số điều khoản giải quyết lên không trung, và các cuộc thảo luận vẫn đang quay cuồng như confetti, nhưng than ôi, không có chi tiết ngon ngọt nào bị đổ trong hồ sơ. Block đã dành một chút tiền mặt cho vấn đề này, nhưng họ không mất bất kỳ giấc ngủ nào, tuyên bố rằng nó không phải là vấn đề lớn cho tài chính năm 2024 của họ. Phew! 😌

Bây giờ, hãy để lại tua lại một chút! Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, Block đã ở dưới con mắt thận trọng của các nhà quản lý truyền tiền từ nhiều tiểu bang khác nhau. Họ đã tìm thấy một số thiếu sót khá đáng báo động trong chương trình AML Block, đặc biệt là khi chơi tốt với Đạo luật bí mật của Ngân hàng. Ôi trời! 😬

Vào tháng 1, Block đã xoay sở để đạt được thỏa thuận với một số cơ quan quản lý nhà nước, nhưng New York đã chơi hết mình để có được. Họ đã không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng họ đã đồng ý ho ra một số tiền phạt 80 triệu đô la. Đó là rất nhiều bột! 🍞

Là một phần của thỏa thuận của họ, Block phải thuê một nhà tư vấn độc lập để đưa chương trình AML của họ thành hình, và một ủy ban quản lý tuân thủ sẽ để mắt đến toàn bộ Shebang. Nói về một người giữ trẻ! 👶

Nhưng chờ đã, có nhiều hơn nữa! Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đã quyết định chọc vào ứng dụng tiền mặt vào tháng 1, điều tra cách họ xử lý các khiếu nại của khách hàng. SPOILER ALERT: Nó không đẹp! 😬

Block cuối cùng đã trả một khoản phạt dân sự trị giá 55 triệu đô la và đồng ý bỏ ra từ 75 triệu đến 120 triệu đô la tiền bồi thường cho các khách hàng ứng dụng tiền mặt bị từ chối của họ. Ouch! 💔

Và nếu điều đó là không đủ, họ cũng có một chút dưa chua với Thủ quỹ và người thu thuế ở San Francisco, người đã quyết định kiểm toán biên lai thuế của họ từ năm 2020 đến 2022. Rõ ràng, họ nghĩ rằng khối nợ nhiều thuế hơn đối với bitcoin của họ -Doanh thu liên quan. Nó giống như một trò chơi tài chính không bao giờ kết thúc! 🥴

2025-02-26 09:36