- FCA đã phạt Coinbase 4,5 triệu đô la đối với những khách hàng có “rủi ro cao”.
- Mức phạt một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải có các quy định rõ ràng về tiền điện tử.
Là một nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm trong thế giới tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, tôi đã tận mắt chứng kiến những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt khi cố gắng bắt kịp lĩnh vực đổi mới này. Khoản tiền phạt 4,5 triệu USD gần đây do Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của Vương quốc Anh áp dụng đối với công ty con của Coinbase, CB Payments Limited (CBPL), đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của khung pháp lý rõ ràng và hiệu quả.
Trong thời gian gần đây, các sàn giao dịch tiền điện tử đã gặp phải nhiều tranh chấp pháp lý dẫn đến các hình phạt đáng kể. Gần đây hơn, Coinbase đã trở thành mục tiêu mới nhất cho hành động pháp lý.
Theo báo cáo, Coinbase đã nhận được khoản phạt 4,5 triệu USD từ chính phủ Anh.
Coinbase bị FCA phạt 4,5 triệu USD
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã áp dụng hình phạt đối với công ty con của Coinbase, CB Payments Limited (CBPL).
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử thận trọng, tôi sẽ diễn đạt lại như thế này: FCA thông báo rằng công ty liên tục coi thường quy định yêu cầu các doanh nghiệp tránh giao dịch với những khách hàng có rủi ro cao.
Theo báo cáo của FCA, có mối liên hệ giữa tiền điện tử và nguy cơ rửa tiền. Điều quan trọng là tất cả các công ty phải cảnh giác về vấn đề này.
Bất chấp những hạn chế hiện có, CBPL đã xử lý và có thể cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho tổng số 13.416 khách hàng có nguy cơ cao. Khoảng 31% trong số những khách hàng này đã gửi khoảng 24,9 triệu USD vào tài khoản của họ. Những khoản tiền này sau đó đã được rút và sử dụng để thực hiện các giao dịch tài sản tiền điện tử trị giá hơn 226 triệu đô la thông qua các thực thể khác nhau của Tập đoàn Coinbase.
Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), công ty đã đưa ra cam kết vào năm 2020 sẽ ngừng tiếp nhận nhiều khách hàng có rủi ro cao. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng công ty đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho 13.416 khách hàng như vậy thông qua các tổ chức Coinbase khác nhau, tích lũy tổng khối lượng là 226 triệu USD.
Coinbase đã phản hồi lại khoản tiền phạt bằng một tuyên bố chính thức, thừa nhận,
“Coinbase duy trì sự cống hiến mạnh mẽ trong việc tuân thủ các yêu cầu quy định và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý về vấn đề này. Khi xác định các lĩnh vực cần cải thiện, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết chúng, như đã minh họa trong trường hợp này.”
Thiếu khung pháp lý rõ ràng
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã áp dụng hình phạt đối với Coinbase bằng cách sử dụng quy định rửa tiền điện tử năm 2011 hiện đã lỗi thời, mặc dù đã có hơn một thập kỷ tiến bộ trong lĩnh vực tiền điện tử.
Khoản tiền phạt nêu bật tầm quan trọng của việc thiết lập các quy định rõ ràng, vì việc thiếu các khuôn khổ như vậy đối với tiền điện tử sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho ngành hơn là thay đổi mang tính xây dựng.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-26 18:15