Khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD của Binance phải đối mặt với sự giám sát của DOJ về mối quan hệ của FTX trong quyết định giám sát

by

Gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang xem xét lại việc lựa chọn một công ty luật để đóng vai trò là cơ quan giám sát độc lập cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Vấn đề hiện tại liên quan đến sự hợp tác trước đây của Binance với sàn giao dịch FTX không còn tồn tại, dẫn đến các thỏa thuận giám sát như một phần của thỏa thuận giải quyết trị giá 4,3 tỷ USD. Trong thỏa thuận này, Binance thừa nhận đã vi phạm luật chống rửa tiền và hạn chế thương mại của Hoa Kỳ.

DOJ đang xem xét các phương pháp tiếp cận mới để giám sát dự án này dựa trên những tiến bộ gần đây, trong khi FinCEN từ Bộ Tài chính có kế hoạch tiếp tục hợp tác với công ty luật.

Giám sát Binance đang được đề cập

Dựa trên một bài báo của Bloomberg, có vẻ như Sullivan & Cromwell sắp được DOJ và FinCEN chọn làm cơ quan giám sát độc lập của Binance vào tháng 2. Nhưng sau đó, những lời chỉ trích liên quan đến mối liên hệ của Sullivan & Cromwell với FTX đã gây ra sự bất an trong DOJ.

Dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, cơ quan này hiện đang xem xét các lựa chọn khả thi khác cho vị trí giám sát. Bộ Tư pháp và đại diện của FinCEN quyết định không đưa ra bình luận, trong khi Sullivan & Cromwell không trả lời các câu hỏi của Bloomberg.

Sullivan & Cromwell đóng vai trò là đại diện pháp lý của FTX cả trước và sau khi sàn giao dịch nộp đơn phá sản vào tháng 11 năm 2022. Đóng góp quan trọng của họ liên quan đến việc truy tìm lượng tài sản khổng lồ – từ nắm giữ bất động sản và ví kỹ thuật số chứa đầy tiền điện tử đến tài khoản ngân hàng cá nhân của các giám đốc điều hành – để tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực bồi thường của chủ nợ.

Sulllivan & Cromwell, công ty đã bị buộc tội hơn 170 triệu USD vì liên quan đến vụ phá sản của FTX, đã bị giám sát chặt chẽ vì dường như không phát hiện ra hành động gian dối của người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried trước khi nộp đơn.

Điều tra công việc của công ty luật

Bankman-Fried, hiện đang phải đối mặt với án tù 25 năm vì bị cáo buộc biển thủ hàng tỷ đô la từ khách hàng FTX, đang cố gắng chuyển trách nhiệm cho Sullivan & Cromwell và các cố vấn pháp lý bên ngoài khác như một phần lập luận bào chữa của mình. Tuy nhiên, Sullivan & Cromwell khẳng định rằng mối liên hệ của họ với FTX là rất ít.

Ban lãnh đạo mới tại sàn giao dịch đã lên tiếng ủng hộ Sullivan & Cromwell, bác bỏ những gì họ mô tả là tài khoản gây hiểu lầm do Bankman-Fried và những người khác đưa ra. Đồng thời, một cơ quan giám định phá sản khách quan đang điều tra đại diện của Sullivan & Cromwell về sàn giao dịch trong bối cảnh các hành động pháp lý đang diễn ra từ các khách hàng FTX.

Tranh chấp giữa Sullivan & Cromwell và các bên khác đã dẫn đến những thất bại trong quá trình chọn người giám sát sự giám sát của Binance, như đã thỏa thuận trong thỏa thuận nhận tội của họ vào ngày 21 tháng 11. Các kế hoạch ban đầu kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và Binance chọn người giám sát trong vòng hai tháng sau thỏa thuận.

Công việc của người giám sát là giám sát việc Binance tuân thủ các điều kiện của hợp đồng và xin phép kiểm tra các tài liệu nội bộ, cơ sở và nhân viên của công ty. Sau đó, họ sẽ báo cáo những phát hiện này cho các cơ quan chính phủ có liên quan.

Khoảng mười nghìn giao dịch đáng ngờ trước đây bị bỏ qua hiện đang được Binance điều tra, yêu cầu họ xác định và báo cáo những phát hiện này.

Khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD của Binance phải đối mặt với sự giám sát của DOJ về mối quan hệ của FTX trong quyết định giám sát

Hiện tại, giá trị của BNB, token gốc của sàn giao dịch, ở mức 537 USD – giảm đáng kể khoảng 7% so với giá ngày hôm trước. Điều đáng nói là xu hướng giảm giá BNB này đã tiếp tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài, với mức giảm kỷ lục khoảng 5,2% trong tháng qua.

2024-04-16 23:11