Bộ Tài chính Hoa Kỳ đặt mục tiêu tăng cường kiểm soát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước. Theo một bài báo gần đây của Bloomberg, bộ này đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các thực thể nước ngoài cung cấp dịch vụ tiền điện tử, với mục tiêu chính là bảo vệ an ninh của đất nước.
Tại phiên điều trần tại Thượng viện vào ngày 9 tháng 4, Thứ Ba, Thứ trưởng Tài chính Adewemo đã đưa ra tuyên bố này bằng văn bản:
“Các diễn viên ngày càng thành thạo hơn trong việc che giấu danh tính thực sự của mình và chuyển tiền thông qua tiền ảo, đặt ra thách thức ngày càng tăng đối với chúng tôi.”
Những kẻ độc hại như những kẻ khủng bố liên tục tìm kiếm các phương pháp sáng tạo để chuyển tiền của chúng nhằm đáp lại những nỗ lực của chúng tôi nhằm hạn chế việc chúng sử dụng các hệ thống tài chính thông thường.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói thêm rằng Lực lượng Quds của Iran được cho là đang sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ tài chính cho các nhóm chiến binh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine có trụ sở tại Gaza. Bộ trước đây đã thực hiện các bước để phá vỡ các kênh tài trợ này, bao gồm cả những kênh xử lý các khoản đóng góp nhỏ hơn cho Hamas.
Adeyemo nói thêm rằng Nga và Triều Tiên đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào tiền điện tử để chuyển tiền. Đáng chú ý, các quốc gia này đã tích cực sử dụng stablecoin nhằm cố gắng vượt qua các hạn chế của Hoa Kỳ.
Mở rộng quyền lực trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử
Vào tháng 12 năm 2023, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã trình bày một dự luật nhằm mở rộng khả năng của Bộ Tài chính trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức khủng bố, chẳng hạn như Hamas. Bộ Tài chính trước đây đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường các quy định tài chính chống khủng bố.
Trong lời khai của mình, Adeyemo đã đề xuất ba cải cách lớn. Những cải cách này bao gồm:
Kho bạc Hoa Kỳ có thể ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến các tổ chức nước ngoài đáng ngờ thông qua tài khoản của Mỹ. Ngược lại, không giống như các ngân hàng sử dụng tài khoản đại lý cho hầu hết các giao dịch của họ, các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài và các doanh nghiệp dịch vụ tiền cụ thể hoạt động độc lập với yêu cầu này.)
Mức trừng phạt thứ cấp do ông đề xuất sẽ tăng cường khả năng của Bộ Tài chính trong việc xác định và xử phạt các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Hơn nữa, khoản phí này sẽ đòi hỏi những tiến bộ công nghệ để theo dõi nguồn tài trợ đó. Kho bạc cũng có ý định mở rộng quyền tài phán của mình để điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử và các hoạt động kinh doanh liên quan. Nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội về các quyền bổ sung, Adeyemo cảnh báo rằng việc lạm dụng tài sản ảo của các tác nhân độc hại có thể sẽ gia tăng.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
- Ripple đạt được bước đột phá lớn: SEC giảm nhu cầu thanh toán xuống còn 103 triệu USD
- 4,3 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Remilia DAO được truy tìm đến Tornado Cash
- Chiến thắng lớn cho ETH; SEC kết thúc cuộc điều tra về ETH 2.0
- Hacker mũ trắng từ chối trả lại 3 triệu USD bị đánh cắp từ kho bạc Kraken
2024-04-09 10:03