Là một nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tội phạm mạng và gian lận tài chính, tôi thấy trường hợp của Daren Li là một lời nhắc nhở lạnh lùng khác về sự phức tạp và bản chất ngày càng phát triển của các hoạt động tội phạm thời hiện đại. Việc sử dụng tiền điện tử cho các kế hoạch rửa tiền, chẳng hạn như trường hợp Li bị cáo buộc, nêu bật nhu cầu cấp thiết về các quy định mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này.
Một người có quốc tịch ở cả Trung Quốc và một quốc gia khác đã thừa nhận tội lỗi vì đã hỗ trợ rửa 73 triệu đô la, số tiền này có được một cách bất hợp pháp thông qua nhiều kế hoạch lừa đảo tiền điện tử khác nhau.
Daren Li, 41 tuổi, đã thừa nhận tội âm mưu rửa tiền như một phần của kế hoạch liên quan đến các gian lận đầu tư tiền điện tử như ‘làm thịt lợn’. Theo báo cáo, kế hoạch này đã tích lũy được hàng triệu đô la từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 12 tháng 4, theo thỏa thuận nhận tội được nộp vào ngày 11 tháng 11 tại tòa án liên bang ở California.
Theo báo cáo, Li thừa nhận rằng anh ta đã ra lệnh cho người khác lập tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ bằng cách sử dụng các công ty bình phong như một phương tiện để che giấu hoặc xuyên tạc về nguồn gốc, đích đến và quyền sở hữu thực sự của số tiền liên quan.
Sau khi chuyển một số tiền lớn vào các tài khoản được chỉ định, số tiền này cuối cùng đã được chuyển đổi thành Tether (USDT) và phân tán sang ví kỹ thuật số do Li và các cộng sự của ông quản lý.
Các tài liệu của tòa án chỉ ra rằng một trong những ví kỹ thuật số được sử dụng trong kế hoạch chứa tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 341 triệu USD.
Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 11, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, Nicole M. Argentieri, tuyên bố rằng Li bị cáo buộc thực hiện tội ác này ở nước ngoài, sử dụng một mạng lưới các tập đoàn giả mạo và tài khoản ngân hàng nước ngoài.
Li công khai thừa nhận rằng tổng cộng 73,6 triệu USD, đại diện cho số tiền bị đánh cắp, đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ lừa đảo, trong khi khoảng 59,8 triệu USD được chuyển qua các công ty vỏ bọc có trụ sở tại Hoa Kỳ như một phần của quy trình rửa tiền.
Vào ngày 12 tháng 4, anh ta bị bắt tại sân bay Atlanta, Georgia, đồng thời, đồng phạm bị tình nghi của anh ta, Yi Cheng Zhang, cũng bị bắt giam tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 5.
Đầu tiên, Li bị cáo buộc lên kế hoạch rửa tiền và phải đối mặt với 6 tội danh rửa tiền toàn cầu. Nếu bị chứng minh là có tội, anh ta có khả năng phải ngồi tù 20 năm cho mỗi tội danh, tương đương với mức án có thể là tổng cộng 140 năm.
Sau khi thừa nhận tội lỗi, Thẩm phán R. Gary Klausner ấn định ngày tuyên án cho Li vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.
Hình phạt tối đa mà anh ta đang xem xét bao gồm ngồi tù 20 năm, tiếp theo là 3 năm giám sát và hình phạt tài chính có thể lên tới 500.000 USD hoặc gấp đôi lợi nhuận thu được từ tội phạm, tùy theo số tiền nào lớn hơn.
Ngoài bản án của mình, có khả năng anh ta sẽ phải bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân, với số tiền có thể dao động từ 4,5 triệu USD đến cao nhất là 73 triệu USD.
- Lừa đảo
- Paul Mescal nói về cuộc gặp gỡ với Vua Charles, các tính năng kép của ‘Glicked’ và Karaoke say rượu với dàn diễn viên ‘Gladiator II’
- Bộ phim tài liệu ‘Trở thành Led Zeppelin’ Ngày phát hành năm 2025
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Khu rừng Tôi Là Người Nổi Tiếng bị ngập sau bốn ngày mưa nhiệt đới lớn khi trận mưa như trút nước liên tục gây tàn phá các con đường xung quanh trại
- Giá bitcoin khoảng 200.000 USD “Có thể đạt được” vào cuối năm 2025, Standard Chartered cho biết
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- ‘Venom: The Last Dance’ tiến vào ngôi vương phòng vé Anh và Ireland
- Cynthia Erivo tiết lộ lý do THỰC SỰ khiến cô và Ariana Grande khóc trong tất cả các cuộc phỏng vấn quảng cáo cho Wicked
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
2024-11-13 09:16