Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tội phạm học và tiền kỹ thuật số, tôi thấy trường hợp này đặc biệt hấp dẫn do tính phức tạp và ý nghĩa quốc tế của nó. Việc tuyên án Jian Wen vì vai trò của cô trong việc rửa tiền Bitcoin được cho là bắt nguồn từ kế hoạch lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh ở Trung Quốc là một lời nhắc nhở quan trọng về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử và sự cần thiết của các khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ.
Một cách diễn giải mang tính đối thoại hơn có thể là: Theo một bài báo của Financial Times được xuất bản gần đây, Jian Wen, một phụ nữ gốc Anh-Trung, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù do vai trò của cô trong việc rửa tiền Bitcoin. (BTC) được cho là có nguồn gốc từ một kế hoạch lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh ở Trung Quốc.
Tại Tòa án Southwark Crown ở London hôm thứ Sáu, Wen, một phụ nữ 42 tuổi, đã bị kết án vì một tội rửa tiền liên quan đến người chủ trước đây của cô, Yadi Zhang, một công dân Trung Quốc.
Cuộc đột kích biệt thự ở London phát hiện kho Bitcoin trị giá 3 tỷ bảng Anh
Năm 2018, Cảnh sát Thủ đô London đã thực hiện lệnh khám xét dinh thự sang trọng của Wen và Zhang ở Hampstead. Cuộc đột kích sau đó đã dẫn đến việc tịch thu khoảng 61.000 Bitcoin, hiện trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh. Vụ thu giữ đáng kể này là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất được thực hiện bởi bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào trên toàn cầu.
Ban đầu bị chính quyền điều tra vì cố gắng mua một biệt thự ở London bằng Bitcoin, sau đó các công tố viên Vương quốc Anh cáo buộc rằng người chủ trước đây của Ôn, Zhang, đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh ở Trung Quốc, dẫn đến số tiền bất chính được sử dụng.
Luật sư của Zhang đã liên tục tuyên bố cô vô tội, trong khi Wen phải đối mặt với cáo buộc rửa một phần cụ thể của khoản lợi bất chính từ năm 2017 đến năm 2022 sau hai phiên tòa. Điều đáng nói là Ôn không liên quan đến vụ việc bị nghi ngờ lừa đảo ban đầu.
Thẩm phán Sally-Ann Hales, KC, nhấn mạnh rằng Wen nhận thức rõ về việc xử lý các khoản lợi bất chính và bà mô tả tội phạm là “được lên kế hoạch phức tạp và tinh vi”.
Cá nhân được xác định là Wen vẫn khẳng định mình vô tội trước các cáo buộc rằng cô đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, đồ trang sức, các mặt hàng xa xỉ và tài sản. Cô khẳng định rằng cô không biết rằng số tiền đang được sử dụng thuộc về người chủ của cô, số tiền này được cho là đã bị đánh cắp.
Thư kêu gọi đàm phán Anh-Trung
Mark Harries KC, đại diện cho Wen, miêu tả cô là một cá nhân dễ bị tổn thương và đau khổ, bị lừa dối và lợi dụng. Tuy nhiên, thẩm phán từ chối thừa nhận miêu tả này, coi Ôn chẳng khác gì nạn nhân trong tình huống nhất định.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Wen thừa nhận quản lý một ví Bitcoin, nhưng bày tỏ sự không biết về nguồn gốc của tiền điện tử trong trường hợp này. Tòa án được thông báo rằng tôi đã không liên lạc với con trai 16 tuổi của mình trong hơn hai năm và đã bị giam giữ kể từ tháng 3 năm 2022.
Từ năm 2017 đến năm 2020, Wen đã sử dụng dịch vụ của nhiều nhà môi giới để biến tiền điện tử của mình thành tài sản tài chính đa dạng.
Michael James Burke, một đại lý bất động sản có trụ sở tại Dubai, được cho là đã đóng vai trò trung gian trong việc giúp Wen bán Bitcoin thông qua các hoạt động kinh doanh của anh ta ở Seychelles và Thụy Sĩ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài sản ở Dubai cho anh ta.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt theo cách này: Tôi tham gia vào quá trình thu hồi dân sự tỉ mỉ với Cảnh sát Thủ đô, nhằm mục đích thu giữ toàn bộ số tiền bị tịch thu. Đồng thời, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Trung Quốc để đảm bảo kết quả thành công.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận rằng Trung Quốc trước đây đã hợp tác với Anh trong các vấn đề thực thi luật pháp quốc tế liên quan đến vụ việc tương tự, dựa trên cuộc điều tra của tôi về tuyên bố của họ với Financial Times.
Bộ tuyên bố rằng sự hợp tác giữa các đội thực thi pháp luật của hai quốc gia đang diễn ra khi họ hợp tác truy đuổi tội phạm và tìm cách thu hồi tài sản bị đánh cắp. Một bức thư của các cá nhân bị ảnh hưởng ở Trung Quốc, được cho là nạn nhân của vụ lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh, đã được chuyển đến Bộ Ngoại giao Bắc Kinh. Họ yêu cầu các cuộc thảo luận ngoại giao với chính quyền Vương quốc Anh để thu hồi số Bitcoin mà họ nắm giữ có được thông qua các khoản lợi bất chính của họ.
Từ quan điểm nghiên cứu của tôi, khi tôi viết bài này, Bitcoin (BTC), loại tiền điện tử quan trọng nhất trên thị trường hiện tại, hiện có giá 68.150 USD sau khi tạm dừng xu hướng tăng ngay trên ngưỡng đáng chú ý là 70.000 USD.
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Joey Fatone Hãy cho chúng tôi biết những gì anh ấy muốn xem trong ‘Chuyến tham quan đoàn tụ NSync
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
- Còn 23 ngày nữa là Bitcoin tăng giá? Chu kỳ giảm một nửa BTC đã có câu trả lời!
2024-05-25 05:12