Kế hoạch rửa tiền điện tử trị giá 73 triệu đô la bị phát hiện khi nghi phạm nhận tội—Chi tiết chính

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ về tội phạm tài chính, tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều âm mưu phức tạp được thiết kế để đánh lừa các nhà đầu tư thiếu cảnh giác. Trường hợp của Daren Li là một ví dụ khác về cách tội phạm mạng tiếp tục khai thác biên giới kỹ thuật số cho các hoạt động bất chính của chúng.

Cá nhân 41 tuổi tên Daren Li, quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã thừa nhận tội âm mưu rửa tiền bằng tiền điện tử. Khoản phí duy nhất liên quan đến một kế hoạch có vẻ phức tạp bị buộc tội rửa số tiền khổng lồ liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 12 tháng 11, có thông tin tiết lộ rằng Li và các cộng sự của ông đã chuyển hơn 73 triệu USD bằng cách sử dụng hệ thống toàn cầu gồm các tập đoàn và tài khoản tài chính giả mạo.

Cơ chế của Đề án Rửa tiền

Theo hồ sơ tòa án, Li thú nhận đã hợp tác với các đồng phạm để dọn sạch các khoản tiền bất hợp pháp thu được từ các vụ lừa đảo tiền điện tử mà không hề hay biết.

Li và các cộng sự của anh ta đã che giấu việc chuyển tiền bằng cách sử dụng các phương thức liên lạc được mã hóa và thiết lập các tài khoản ngân hàng Mỹ dưới danh nghĩa là các tập đoàn giả.

Hành động này được thiết kế để che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và mục đích của các khoản tiền bất chính. Người ta nói rằng Li đã theo dõi các giao dịch đến, giúp chuyển đổi chúng thành các loại tiền kỹ thuật số như Tether (USDT) và quản lý việc phân tán chúng vào ví tiền điện tử mà anh ta kiểm soát.

Hơn nữa, thông qua hồ sơ pháp lý còn tiết lộ rằng khoảng 73,6 triệu USD từ quỹ của nạn nhân đã được chuyển thẳng vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến Li và các đồng phạm của anh ta.

Ít nhất 59,8 triệu USD, được cho là có nguồn gốc từ các công ty vỏ bọc của Hoa Kỳ bị nghi ngờ rửa tiền, được cho là đã được gửi vào tổng số tiền này.

Như đã nêu trong thông báo của Bộ Tư pháp, kế hoạch này được thiết kế có chủ ý để lừa đảo các nhà đầu tư vô tội bằng cách sử dụng các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Đáng chú ý, Li đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và chuyển tiền liên quan đến hoạt động này.

Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada từ Quận Trung tâm California nhấn mạnh sự tàn phá sâu rộng do những kẻ phạm tội tài chính gây ra, giải thích rằng các hoạt động của họ thường dẫn đến sự tàn phá tài chính. Ngoài ra, ông còn chỉ ra:

Các nhà đầu tư nên siêng năng và cảnh giác trước bất kỳ ai mang lại sự giàu có nhanh chóng thông qua các khoản đầu tư mới, kỳ lạ. Một chút hoài nghi lành mạnh có thể ngăn chặn sự hủy hoại tài chính về sau.

Sự hợp tác đằng sau bức tượng bán thân

Từ quan điểm của một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi được biết rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thông báo rằng cuộc điều tra về các hoạt động liên quan đến tiền điện tử gần đây đang được dẫn đầu bởi Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Họ đang nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đối tác trong nước và quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm tội phạm tài chính thực tế El Camino của Cơ quan điều tra an ninh nội địa, Trung tâm nhắm mục tiêu quốc gia của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, cùng các đối tác khác. Nỗ lực hợp tác này nhấn mạnh bản chất toàn cầu của cộng đồng tiền điện tử của chúng tôi và tầm quan trọng của việc duy trì tính minh bạch và bảo mật trong đó.

Hơn nữa, có thông tin tiết lộ rằng bản án của Li dự kiến ​​​​vào ngày 3 tháng 3 năm 2025, với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Cũng cần lưu ý rằng thẩm phán chủ trì vụ án sẽ tính đến một số yếu tố, chẳng hạn như Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng về bản án.

Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView

2024-11-14 08:12