Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về điều tra tội phạm tài chính và gian lận, tôi thấy trường hợp kế hoạch Ponzi tiền điện tử kéo dài nhiều năm của Idin Dalpour đặc biệt đáng lo ngại. Bản cáo trạng được công bố bởi Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York và James Smith, Trợ lý Giám đốc FBI, tiết lộ một vụ lừa đảo tinh vi đã lừa gạt các nhà đầu tư ít nhất 43 triệu USD.
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ và James Smith, trợ lý giám đốc FBI, đã tiết lộ việc công bố bản cáo trạng cáo buộc Idin Dalpour phạm tội lừa đảo qua mạng thông qua kế hoạch Ponzi tiền điện tử kéo dài. Kế hoạch lừa dối này đã lừa các nhà đầu tư hơn 43 triệu USD.
Bản cáo trạng gian lận dây điện tiết lộ kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu đô la
Trong khoảng thời gian từ khoảng năm 2020 đến tháng 4 năm 2024, Dalpour bị cáo buộc chủ mưu một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo thu hút các nhà đầu tư không chỉ từ Mỹ mà còn ở nước ngoài.
Tôi, với tư cách là một nhà phân tích, đã phát hiện ra thông tin cho thấy Dalpour bị cáo buộc đã tìm kiếm các cam kết tài chính thông qua một thực thể do ông quản lý, được gọi là Thực thể-1. Thực thể này tuyên bố tham gia vào hai liên doanh riêng biệt: một trong lĩnh vực khách sạn có trụ sở tại Las Vegas và một trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử.
Dalpour đã không giữ lời hứa về việc sử dụng tiền của nhà đầu tư như dự định. Thay vào đó, anh ta sử dụng nguồn lực từ các nhà đầu tư mới hơn để trả nợ cho những nhà đầu tư trước đó, sử dụng kỹ thuật kế hoạch Ponzi lừa đảo. Anh ta đã lừa các nhà đầu tư ít nhất 43 triệu USD trong suốt vụ lừa dối này.
Dựa trên cuộc điều tra, Dalpour đã trình bày sai sự thật rằng Thực thể-1 đã đạt được thỏa thuận với một công ty quản lý và một khách sạn nổi tiếng ở Las Vegas để cho khách du lịch thuê căn hộ chung cư, ngụy trang hoạt động này dưới danh nghĩa kinh doanh khách sạn ở Las Vegas.
Dalpour khẳng định thêm rằng khách sạn đã tổ chức các giao dịch giải trí và nắm giữ cổ phần tại các đấu trường thể thao ở Las Vegas, với mục đích trao cho ông một phần doanh thu có được từ việc bán hàng nhượng quyền.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi bị thu hút bởi lời rao hàng thuyết phục của anh ấy hứa hẹn lợi nhuận hàng năm lên tới 42%. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng anh ta đã tạo ra các tài liệu sai lệch như hợp đồng, email và báo cáo ngân hàng để củng cố cho những tuyên bố gian dối của mình.
Hoạt động giao dịch tiền điện tử lừa đảo bị vạch trần
Cùng với các giao dịch kinh doanh của mình ở Las Vegas, Dalpour đã đánh lừa các nhà đầu tư về một doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử. Ông khẳng định rằng ông đã mua tiền điện tử với mức chiết khấu và có ý định kiếm lợi nhuận bằng cách bán chúng cho các nhà đầu tư cá nhân. Tương tự như dự án Vegas, anh ta đảm bảo lợi nhuận đáng kể hàng năm và đưa ra những đảm bảo sai lầm về việc đảm bảo khoản đầu tư của họ.
Trên thực tế, Dalpour đã không sử dụng vốn từ các nhà đầu tư như kế hoạch. Thay vào đó, ông chuyển số tiền này để trang trải các khoản nợ từ các nhà đầu tư trước đó, trang trải các chi phí cá nhân và chi trả cho việc học tư của các con mình. Trong số các chi phí này có khoảng 1,7 triệu USD tiền thua cờ bạc và hơn 800.000 USD từ Art Direct.
Khi các nhà đầu tư cố gắng lấy lại khoản đầu tư của họ, Dalpour được cho là đã bày ra một “sự lừa dối phức tạp”, khẳng định rằng không thể truy cập được tiền do một cuộc tấn công mạng và ngân hàng Nevada đang giữ lại thu nhập. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện ra rằng Thực thể-1 hoàn toàn không duy trì tài khoản với ngân hàng được nêu tên.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét các sự kiện vào tháng 11 năm 2023, tôi có thể chia sẻ rằng một nhóm cá nhân từng là nạn nhân của Dalpour đã tiếp cận anh ta để tố cáo liên quan đến kế hoạch Ponzi. Trong cuộc gặp gỡ này, Dalpour đã thú nhận hành vi sai trái của mình, thừa nhận đã giả mạo hợp đồng và hồ sơ ngân hàng, đồng thời chiếm đoạt các khoản đầu tư của họ. Anh ta tỏ ra hối hận, thừa nhận mức độ nghiêm trọng của hành động của mình và chấp nhận hậu quả, trong đó có khả năng phải ngồi tù. Hiện tại, Dalpour đang bị điều tra về tội lừa đảo qua mạng và có thể phải chịu mức án lên tới 20 năm tù nếu bị kết tội.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Giám đốc điều hành của Ripple với dự đoán rất lạc quan cho năm 2024
- Có phải phe bò XRP đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình sau khi đòi lại 0,52 đô la? (Phân tích giá Ripple)
- Tại sao Shiba Inu cảm thấy ít tác động của hardfork Shibarium
2024-05-03 02:41