Với tư cách là một nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm và là người đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo trên thị trường của tôi, tôi có thể tự tin nói rằng việc tuyên án David Brend và Gustavo Rodriguez là một bước đi đáng hoan nghênh hướng tới công lý cho các nạn nhân của kế hoạch Ponzi của IcomTech. Việc những cá nhân này khai thác thị trường tiền điện tử mới nổi để lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền hàng triệu đô la không có gì đáng kinh ngạc.
Theo thông báo gần đây từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, những kẻ chủ chốt liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử có tên IcomTech đã nhận mức án tù đáng kể.
Kế hoạch này đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư hàng triệu đô la, để lại sự tàn phá tài chính. Việc tuyên án đánh dấu một kết luận pháp lý quan trọng đối với một trong những trường hợp gian lận tiền điện tử nổi bật hơn.
Chi tiết về Đề án IcomTech
David Brend và Gustavo Rodriguez, các quan chức hàng đầu của IcomTech, đã bị Thẩm phán Jennifer L. Rochon tuyên án tù – 10 năm đối với Brend và 8 năm đối với Rodriguez – sau khi họ bị kết tội trong một phiên tòa hồi tháng 3 vì âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một tiết lộ đáng kinh ngạc: Công ty công nghệ IcomTech, được thành lập vào khoảng giữa năm 2018, tự giới thiệu mình là một thực thể giao dịch và khai thác tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận đáng kể hàng ngày. Khi kiểm tra kỹ hơn, người ta thấy rằng công ty này chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc khai thác hợp pháp nào như tuyên bố ban đầu.
Thay vì phân bổ số tiền đầu tư như đã hứa, nó được sử dụng để hoàn trả cho các nhà đầu tư trước theo cách gợi nhớ đến kế hoạch Ponzi điển hình. Hơn nữa, những nhân vật như Brend còn thể hiện lối sống xa hoa với những chiếc ô tô cao cấp và trang phục hàng hiệu để thu hút nạn nhân.
Ban đầu có cơ hội theo dõi các khoản thu nhập đáng ngờ thông qua nền tảng trực tuyến, nhiều nhà đầu tư nhận thấy họ không thể lấy lại được tiền của mình. Kết quả là cuối cùng họ đã mất tất cả các khoản đầu tư của mình.
Bên cạnh những gì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ, có vẻ như kế hoạch của Brend và Rodriguez chưa dừng lại ở thời điểm ban đầu. Khi khiếu nại của nhà đầu tư ngày càng gia tăng, họ đã nghĩ ra một chiến lược mới: họ bắt đầu bán mã thông báo tiền điện tử độc quyền, nhằm mục đích truyền tính thanh khoản vào IcomTech.
Khi kiểm tra, tôi phát hiện ra rằng cái gọi là “Icoms” thực chất là một sự lừa dối. Như đã nêu trong thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ:
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại điều đó như sau: Tôi tin rằng những token kỹ thuật số này, được gọi là “Icom”, đã tăng vọt về giá trị khi chúng trở thành một hình thức thanh toán được các doanh nghiệp công nhận cho hàng hóa của họ và dịch vụ. Tuy nhiên, điều này hóa ra là sai sự thật. Trên thực tế, giá trị của Icom thực tế không đáng kể, dẫn đến khó khăn tài chính hơn nữa cho các nhà đầu tư hoặc Nạn nhân khi chúng tôi đề cập đến họ. Đến cuối năm 2019, IcomTech ngừng thanh toán cho các nhà đầu tư và cuối cùng phá sản.
Hậu quả pháp lý và tài chính
Nói một cách đơn giản hơn, Gustavo Rodriguez, người chịu trách nhiệm duy trì trang web của IcomTech và thiết kế các kế hoạch bồi thường của họ, đã được yêu cầu trả tổng số tiền phạt là 40.000 USD (tịch thu), số tiền này đến từ lợi nhuận mà anh ta kiếm được thông qua chương trình này. Số tiền anh ta cần phải trả cho bất kỳ tổn thất bổ sung nào do hành động của anh ta gây ra (số tiền bồi thường) vẫn chưa được quyết định.
David Brend, người ủng hộ kế hoạch này, hiện đang chờ quyết định liên quan đến việc bồi thường và tịch thu tài sản. Như Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã nêu:
David Brend và Gustavo Rodriguez đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch IcomTech Ponzi. Rodriguez chịu trách nhiệm thiết kế trang web lừa đảo của mình, trong khi Brend đóng vai trò là nhân viên bán hàng thuyết phục, thúc đẩy hoạt động kinh doanh có vấn đề và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Cùng với những người khác, họ đã lừa hàng nghìn người lấy hàng triệu đô la. Bồi thẩm đoàn đã đạt được phán quyết nhất trí về lời kết án của họ. Do đó, giờ đây họ sẽ phải thụ án tù đáng kể cho hành vi phạm tội của mình.
Damian Williams, với tư cách là Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, đã ca ngợi nỗ lực chung giữa Lực lượng đặc nhiệm El Dorado của Bộ An ninh Nội địa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) trong cuộc điều tra của họ. .
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong hành động của các bị cáo, chỉ ra rằng họ đã lợi dụng vai trò của mình để làm giàu cho bản thân, từ đó gây tổn hại cho nhiều nạn nhân.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- Giá tiêm lấy lại 26 đô la với mức tăng 37%, tiếp theo là 32 đô la?
- Rosie O’Donnell lên tiếng sau vụ bắt giữ con gái
- $BTC báo hiệu cuộc biểu tình Altcoin tiềm năng – 5 đồng Meme mới tốt nhất năm 2025
- Mel Gibson nói Kamala Harris ‘có chỉ số IQ của một người đứng hàng rào’, lên tiếng ủng hộ Donald Trump
- 10 loại tiền thay thế dựa trên AI hàng đầu để đầu tư vào năm 2025
- Charli XCX để ngực trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng và khoe vòng một hở hang trong chiến dịch quảng cáo mạo hiểm của Acne Studios
2024-12-05 09:12