Nói một cách đơn giản hơn, một người đàn ông đến từ Nebraska đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự từ các quan chức New York vì nghi ngờ liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 3,5 triệu USD. Theo tuyên bố, nếu bị kết án, anh ta có thể bị kết án tối đa 30 năm tù.
Người đàn ông bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền
Hôm thứ Hai, một người đàn ông 45 tuổi đã bị cơ quan thực thi pháp luật New York buộc tội thực hiện một hoạt động “đánh cắp tiền điện tử” bất hợp pháp, dẫn đến thiệt hại tài chính đáng kể lên tới hàng triệu USD cho hai công ty điện toán đám mây.
Tại một sự kiện báo chí, Breon Peace từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, các đặc vụ FBI từ Văn phòng Hiện trường New York và một ủy viên NYPD đã công bố những nỗ lực chung của họ trong một cuộc điều tra đang diễn ra.
Charles O. Parks III, còn được gọi là “CP30”, được cho là đã bị buộc tội thực hiện một vụ lừa đảo “đánh cắp tiền điện tử” đáng kể nhằm lừa đảo hai nhà cung cấp điện toán đám mây lớn. Thông báo nêu rõ rằng các công ty này đã phải chịu tổn thất đáng kể, xấp xỉ 3,5 triệu USD do hành động lừa dối này.
Đại bồi thẩm đoàn đã cáo buộc Parks phạm tội lừa đảo qua đường dây điện, rửa tiền và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp như một phần của kế hoạch bị cáo buộc. Nghi phạm đã bị bắt giam ở Nebraska vào ngày 13 tháng 4. Parks, người hiện đang bị giam giữ, sẽ ra hầu tòa lần đầu trước thẩm phán liên bang ở Omaha vào thứ Ba, ngày 16 tháng 4.
Nếu bị kết tội, Parks có thể bị kết án tù tối đa tổng cộng 30 năm vì các tội lừa đảo qua đường dây, rửa tiền và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.
Về vụ bắt giữ, Ủy viên NYPD Edward A. Caban tuyên bố:
Vụ bắt giữ gần đây chứng tỏ tính hiệu quả của việc cơ quan thực thi pháp luật hợp tác với các doanh nghiệp để truy bắt tội phạm mạng và triệt phá các âm mưu phức tạp của chúng. Bất chấp sự phức tạp và phức tạp ngày càng tăng của tội phạm mạng, NYPD và chính quyền liên bang vẫn cảnh giác và thích nghi trong việc chống lại các hoạt động bất chính của những kẻ thù này.
Khai thác tiền điện tử trị giá 1 triệu đô la
Khai thác tiền điện tử trái phép hoặc cryptojacking đề cập đến khi tin tặc bí mật sử dụng thiết bị của người khác để khai thác tiền điện tử, khai thác sức mạnh xử lý của họ mà không được phép.
Theo thông báo, người ta tuyên bố rằng Charles Parks đã tiếp quản bất hợp pháp hai dịch vụ điện toán đám mây, sử dụng các tài nguyên bị tịch thu để tích lũy hàng triệu đô la tiền điện tử.
Một kế hoạch bị cáo buộc là bí mật khai thác tiền ảo mà không được phép đã dẫn đến việc cá nhân bị cáo đã kiếm được số Ether, Litecoin và Monero trị giá hơn 1 triệu đô la.
Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, Parks đã thiết lập và sử dụng nhiều bí danh, danh tính doanh nghiệp và địa chỉ email để đăng ký một số tài khoản với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.
Kẻ lừa đảo đã lấy được một cách bất hợp pháp một lượng lớn sức mạnh tính toán và không gian lưu trữ từ các nguồn khác mà không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào. Trong quá trình thực hiện kế hoạch của mình, Parks đã gửi email sử dụng tên miền của các doanh nghiệp của mình, MultiMillionaire LLC và CP30 LLC.
Theo cách tương tự, người ta cho rằng bị cáo đã thao túng các nhà cung cấp để cấp các đặc quyền nâng cao và nâng cấp dịch vụ đám mây cho tài khoản của mình. Những ưu đãi này bao gồm các thỏa thuận thanh toán bị hoãn lại.
Có vẻ như Parks đã tránh trả lời các câu hỏi từ nhà cung cấp về việc sử dụng dữ liệu đáng ngờ và phí đăng ký chưa thanh toán ngày càng tăng.
Số tiền thu được từ kế hoạch cướp đã được che giấu bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, như cuộc điều tra đã phát hiện ra. Parks được cho là đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử, thị trường NFT, nền tảng thanh toán qua internet và thậm chí cả tài khoản ngân hàng thông thường để che giấu nguồn gốc của tiền.
Ngoài ra, cá nhân hiện đang bị bắt dường như đã sắp xếp một số giao dịch tài chính theo cách bỏ qua nghĩa vụ báo cáo do luật pháp liên bang quy định.
Nói cách khác, phát hiện cuối cùng của báo cáo là Parks đã chi số tiền bất hợp pháp vào những món đồ xa hoa. Điều này bao gồm mua xe hơi đắt tiền, đồ trang sức và sắp xếp chuyến du lịch sang trọng.
- Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Angelina Jolie khoe vóc dáng sang trọng trong chiếc áo khoác màu da khi rời Liên hoan phim Venice chỉ vài giờ sau khi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 8 phút cho bộ phim tiểu sử về Maria Callas
- Sòng bạc Oasis Sperrsystem 2024
- Triết gia Yuval Noah Harari cảnh báo rủi ro của AI trong tài chính
2024-04-17 07:12