Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm nghiên cứu về thế giới tội phạm mạng và tài sản kỹ thuật số, tôi thấy mình vừa kinh hoàng vừa bị hấp dẫn bởi câu chuyện này. Công dân Ấn Độ này, Chirag Tomar, đã lừa đảo hơn 20 triệu đô la từ những nạn nhân không hề nghi ngờ bằng cách sử dụng trang web Coinbase giả mạo. Sự táo bạo của kế hoạch như vậy thật đáng kinh ngạc, đặc biệt khi xét đến lối sống xa hoa mà anh ta có thể tài trợ bằng những khoản lợi bất chính này.
Một quý ông đến từ Ấn Độ đã bị kết án 5 năm tù do tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn liên quan đến việc tạo ra một trang web Coinbase giả. Trong suốt hai năm, trò lừa đảo này đã lừa đảo hơn 20 triệu đô la tiền kỹ thuật số từ khoảng 100 nạn nhân. Những khoản lợi bất chính được sử dụng để hỗ trợ cho lối sống xa hoa của kẻ lừa đảo.
Công dân Ấn Độ phải thụ án 5 năm
Thứ Năm tuần trước, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận Tây Bắc Carolina tuyên bố rằng một người đàn ông đến từ Ấn Độ đã nhận bản án 5 năm vì lừa đảo hơn 20 triệu USD thông qua một trang web giả mạo bắt chước nền tảng trao đổi tiền điện tử Coinbase.
Thẩm phán quận Hoa Kỳ Kenneth D. Bell đã ra lệnh rằng Chirag Tomar, một cá nhân 31 tuổi đến từ Ấn Độ, sẽ phải ngồi tù 5 năm. Sau thời gian phục vụ, anh ta sẽ bị giám sát thêm hai năm. Bản án này được đưa ra sau khi ông Tomar thừa nhận tội danh lừa đảo vào tháng 5.
Tomar phải đối mặt với hai tội danh: một tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội khác vì âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có thể dẫn đến hình phạt tù tối đa là 20 năm.
Thông qua tài khoản email mang tên thật của anh ta, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã nhận dạng thành công cá nhân được đề cập. Theo hồ sơ tòa án, Tomar đã trao đổi thư từ với những người đồng mưu của mình và nộp đơn xin thị thực du lịch Hoa Kỳ thông qua tài khoản này.
Hơn nữa, anh ta cũng lưu giữ hồ sơ về thông tin nạn nhân của mình, chẳng hạn như số tiền bị lừa từ mỗi người, trong cơ sở dữ liệu, đồng thời sử dụng giấy tờ tùy thân giả để thiết lập tài khoản trên Binance dưới danh tính giả định.
Trang web Coinbase giả mạo đã đánh cắp 20 triệu USD
Từ tháng 6 năm 2021 trở đi, một công dân Ấn Độ cùng với đồng bọn bắt đầu bắt chước trang Coinbase Pro để đánh lừa người dùng sàn giao dịch tiền điện tử. Họ đã tạo một URL giả và sao chép giao diện của trang web chính hãng, lừa gạt thành công hơn 500 nạn nhân trong khoảng thời gian hai năm.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về lừa đảo trực tuyến, tôi phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo như Tomar thường dụ nạn nhân vào các trang web Coinbase giả mạo. Khi các cá nhân vô tình truy cập vào các trang web này, họ sẽ bị lừa tiết lộ thông tin đăng nhập và chi tiết xác thực của mình. Trong một số trường hợp, thủ phạm đóng giả đại diện dịch vụ khách hàng của Coinbase để lấy mã xác thực hai yếu tố của nạn nhân, từ đó giành toàn quyền kiểm soát tài khoản của nạn nhân.
Trong một số trường hợp, người dùng đã vô tình cấp quyền cho “đại diện từ Coinbase” cài đặt phần mềm máy tính từ xa trên máy tính và tài khoản của họ. Sau khi họ có toàn quyền truy cập, Tomar đã đánh cắp tiền điện tử của người dùng, chuyển tài sản bị đánh cắp vào ví mà anh ta quản lý.
Theo hồ sơ tòa án, một cá nhân cư trú tại Quận Tây của Bắc Carolina đã bị mất 240.000 USD do một hoạt động lừa đảo tiền điện tử. Hơn nữa, những tài liệu này còn tiết lộ rằng Tomar đã sử dụng số tiền ăn cắp được để trang trải cho lối sống xa hoa của mình, bao gồm các chuyến đi đến Dubai, Thái Lan và London.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi lưu ý rằng Tomar có lối sống xa hoa, thường xuyên đầu tư vào những món đồ cao cấp như đồng hồ xa xỉ và ô tô cao cấp như Lamborghini và Porsche. Ngày 20/12/2023, trong chuyến đi Mỹ thăm gia đình, tôi bị bắt tại sân bay Atlanta.
Gần đây, Coinbase đã cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử về một mô hình đáng lo ngại trên thị trường. Theo Bitcoinist, nền tảng này tiết lộ rằng những kẻ lừa đảo đã tập trung vào người dùng thế hệ trẻ (Gen Z) thông qua các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến như TikTok và Instagram.
Báo cáo lưu ý rằng các vụ lừa đảo trên mạng xã hội đã gia tăng, nhắm mục tiêu vào người dùng có và không có kiến thức về tiền điện tử. Người dùng nên luôn cảnh giác về mọi hoạt động hoặc yêu cầu đáng ngờ từ người dùng và trang web trực tuyến vì lừa đảo vẫn là loại lừa đảo lớn nhất trong ngành.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Lily Allen ra mắt tài khoản OnlyFans để khoe đôi chân của mình
- Tate McRae cho biết cô và Olivia Rodrigo là ‘Chỉ là những người bạn thích hát’
- Cửa hàng sửa chữa đảm nhận công việc ‘rủi ro nhất’ và ‘thử thách’ nhất khi họ làm việc trên một món đồ ‘không thể thay thế’
- Billy Ray Cyrus và Firerose hoàn tất việc ly hôn – Và cô ấy được thưởng 0 đô la
- Buổi hòa nhạc của Taylor Swift lo ngại khi hai nghi phạm bị bắt vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong các buổi biểu diễn sắp tới ở Áo
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
2024-10-19 08:42