Juan Tacuri nhận tội trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 8,4 triệu đô la

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính, tôi nhận thấy lời nhận tội của Juan Tacuri về âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount rất đáng lo ngại. Việc Tacuri nhắm mục tiêu chủ yếu vào các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha và thu về 8,4 triệu USD là điều đặc biệt gây sốc và nêu bật tính dễ bị tổn thương của cộng đồng, những người có thể không hiểu đầy đủ về sự phức tạp của việc đầu tư vào tiền điện tử.

Juan Tacuri, 46 tuổi đến từ Greenacres, Florida, người đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đầu tư tiền điện tử Forcount bất hợp pháp được dán nhãn là kế hoạch Ponzi, đã thừa nhận tội âm mưu thực hiện gian lận chuyển khoản trong phạm vi quyền lực của Quận phía Nam. Newyork.

Kế hoạch này, thu về 8,4 triệu USD chủ yếu từ các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha, đã bị coi là một vụ lừa đảo đặc biệt đáng kinh ngạc nhằm mục đích bóc lột những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Lời nhận tội của Juan Tacuri, nhà quảng bá Forcount

Tại phiên tòa do Thẩm phán quận Hoa Kỳ Analisa Torres chủ trì, Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, tiết lộ rằng Tacuri đã đưa ra lời bào chữa.

“Luật sư Hoa Kỳ Williams nhận xét rằng với lời nhận tội của mình, Juan Tacuri sẽ phải đối mặt với hậu quả vì đã lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ không nghi ngờ bằng cách rao bán một kế hoạch đầu tư giả mạo.”
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: “Tôi đã xác định được một trường hợp liên quan đến một cá nhân tên Tacuri, người đã tích lũy hàng triệu đô la từ quỹ của nạn nhân mà không nghi ngờ gì – những tài nguyên mà những nạn nhân đó không thể để mất. Thay vì sử dụng Những khoản tiền này nhằm giúp giảm bớt khó khăn tài chính của họ, Tacuri đã phung phí chúng vào những món đồ xa xỉ và bất động sản. Tôi và nhóm của tôi vẫn cam kết không ngừng truy đuổi những thủ phạm như Tacuri, đặc biệt là khi chúng khai thác những điểm yếu của những người lao động bình thường đang gặp khó khăn về tài chính.”

Tacuri, một nhân vật chủ chốt trong việc rao bán kế hoạch đầu tư lừa đảo, dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. Hậu quả có thể là 20 năm tù cho hành vi lừa đảo của anh ta. Theo quy định trong thỏa thuận nhận tội của mình, Tacuri sẽ từ bỏ khoảng 4 triệu USD và bất động sản cụ thể đã được mua bằng tiền của các nạn nhân.

Kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount

Dựa trên bản cáo trạng, hồ sơ công khai và tuyên bố của tòa án, Forcount (trước đây được xác định là Weltsys) tự nhận mình là một doanh nghiệp kinh doanh khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nó bị cáo buộc đã đưa ra những lời hứa sai lầm về lợi nhuận được đảm bảo hàng ngày và khoản đầu tư tăng gấp đôi trong vòng nửa năm.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp những kế hoạch trong đó những người quảng bá như Tacuri lôi kéo các nhà đầu tư tiềm năng bằng những buổi triển lãm hoành tráng và những bài thuyết trình cộng đồng hấp dẫn. Họ coi kế hoạch của mình là chìa khóa dẫn đến tự do tài chính. Bị thuyết phục bởi những lời nói thuyết phục của họ, nạn nhân đã đầu tư bằng nhiều phương thức khác nhau như tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng và thậm chí cả tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu trường hợp này, tôi phát hiện ra rằng các nạn nhân được cung cấp một nền tảng trực tuyến hiển thị cho họ những con số lợi nhuận tăng cao. Tuy nhiên, hầu hết họ đều nhận thấy không thể rút số tiền kiếm được, dẫn đến kết quả đáng tiếc là mất tất cả khoản đầu tư. Mặt khác, Tacuri và các cộng sự của hắn đã tìm cách moi được số tiền đáng kể để thỏa mãn sở thích của mình và tiếp tục tiếp thị kế hoạch lừa đảo.

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2018, tôi đã gặp phải vấn đề khi cố gắng rút tiền. Những lo ngại của tôi, cùng với những lo ngại của các nhà đầu tư khác, đã bị Tacuri và các bên liên quan bác bỏ với những lý do khập khiễng, sự chậm trễ không giải thích được và các khoản phí bất ngờ. Bất chấp điều đó, Tacuri vẫn kiên trì tiếp thị kế hoạch này và thu hút các khoản đầu tư mới bất chấp những lời phàn nàn này.

Để giải quyết các vấn đề về dòng tiền, Forcount đã giới thiệu mã thông báo tiền điện tử độc đáo của họ có tên “Mindexcoin”. Tuy nhiên, Tacuri khẳng định một cách lừa đảo rằng những token này sẽ có mức tăng trưởng giá trị đáng kể. Trên thực tế, các token không có giá trị, làm trầm trọng thêm tổn thất tài chính của nạn nhân. Đến năm 2021, chương trình này đã ngừng thanh toán cho những cá nhân bị ảnh hưởng, Tacuri và những người ủng hộ khác không phản hồi các khiếu nại.

2024-06-09 22:46