Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã vượt qua nhiều thay đổi về quy định và biến động của thị trường, tôi nhận thấy cách tiếp cận chủ động của Ireland trong việc cập nhật các quy định về tiền điện tử vừa mang lại sự yên tâm vừa đầy thách thức. Chứng kiến sự phát triển của các hệ thống tài chính khác nhau trên toàn cầu, rõ ràng là các quy định chặt chẽ hơn là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ ngành công nghiệp đang phát triển nào, đặc biệt là một ngành năng động như tiền điện tử.
Có vẻ như Ireland đang nhanh chóng ban hành các quy định mới về tiền điện tử, có thể là để chuẩn bị cho các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) sắp xảy ra do Liên minh châu Âu đặt ra.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có tư duy tiến bộ, tôi rất vui khi biết rằng Bộ trưởng Tài chính Jack Chambers có kế hoạch sửa đổi nhanh chóng các quy định về tiền điện tử của quốc gia chúng ta. Cách tiếp cận chủ động này đảm bảo chúng tôi luôn tuân thủ các quy định mới của EU sắp có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12.
Luật pháp bao gồm những gì
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi phải thừa nhận rằng các chi tiết cụ thể của luật sắp tới vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dựa trên những gì tôi đã thu thập được cho đến nay, nó dường như phù hợp với các mục tiêu rộng hơn của Phòng chống rửa tiền (AML) của Liên minh Châu Âu. và các sáng kiến chống tài trợ khủng bố (CTF).
Những quy định mới này nhằm mục đích tăng cường khả năng của các đơn vị tình báo tài chính, cho phép họ cảnh báo tốt hơn và có khả năng ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ một cách hiệu quả.
Theo các quy định mới do EU đặt ra, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số sẽ phải đối mặt với các nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ nghiêm ngặt hơn và sẽ có giới hạn 10.000 Euro (10.850 USD) đối với các giao dịch tiền mặt.
Chiến lược này được thiết kế để tăng cường giám sát các giao dịch quan trọng và thiết lập các thủ tục báo cáo mới cho các sàn giao dịch có giá trị cao, do đó giảm thiểu khả năng hệ thống tài chính của chúng ta bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không thể không chú ý đến những thay đổi sâu rộng do Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố sửa đổi ở EU mang lại. Bản cập nhật này ảnh hưởng đáng kể đến các quy tắc tài chính hiện hành, đặc biệt là khi nói đến tài sản kỹ thuật số và nền tảng huy động vốn từ cộng đồng, khiến các nhà đầu tư của chúng tôi phải luôn cập nhật thông tin và điều chỉnh cho phù hợp.
Báo cáo gợi ý rằng bằng cách nâng cao năng lực của các Đơn vị Tình báo Tài chính, Đạo luật nhằm mục đích thiết lập một bối cảnh tài chính “an toàn và rõ ràng hơn”.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đánh giá cao rằng luật mới phù hợp với các cấu trúc quy định rộng hơn như Quy định về thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). Khuôn khổ quan trọng này, được Ủy ban Châu Âu nhấn mạnh, rất quan trọng để duy trì sự ổn định của thị trường và duy trì tính toàn vẹn của nó.
Ireland đang chọn thiết lập các quy định về tiền điện tử ngay lập tức trước thời hạn của EU, thể hiện cam kết của họ trong việc tuân thủ luật pháp sắp tới và chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.
Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Ireland
Luật sắp tới có thể mang lại những ảnh hưởng lớn đến các công ty tiền điện tử Ireland. Những quy định chặt chẽ hơn này có thể sẽ dẫn đến các thủ tục tuân thủ nghiêm ngặt hơn, đặc biệt đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử và các tổ chức dịch vụ tài sản kỹ thuật số khác.
Các doanh nghiệp nên tăng cường các quy trình xác minh khách hàng của mình, bao gồm Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML), phù hợp với các nguyên tắc chặt chẽ hơn do luật pháp Ireland và EU thiết lập.
Hơn nữa, người ta dự đoán rằng giới hạn giao dịch tiền mặt €10.000 có thể ảnh hưởng đến cách trao đổi tiền điện tử diễn ra ở Ireland, có khả năng dẫn đến ưu tiên cho các tùy chọn thanh toán “rõ ràng và dễ theo dõi”.
Sự thay đổi này có thể làm giảm tính ẩn danh thường thu hút các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Bên cạnh đó, việc tăng cường giám sát và nghĩa vụ báo cáo, mặc dù có thể khá áp lực đối với các công ty trong khu vực, cũng có thể giúp ngăn chặn các âm mưu lừa đảo.
Ngân hàng Trung ương Ireland lưu ý:
Là một nhà phân tích tài chính, tôi nhận thấy vai trò quan trọng của Ireland do quốc gia này là một nền kinh tế nhỏ gọn, liên kết với nhau và có lĩnh vực dịch vụ tài chính phát triển mạnh mẽ. Điều quan trọng là chúng ta, với tư cách là những người tham gia tích cực, phải làm việc chăm chỉ để bảo vệ hệ thống tài chính của mình khỏi bị lợi dụng cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Lily Allen ra mắt tài khoản OnlyFans để khoe đôi chân của mình
- Tate McRae cho biết cô và Olivia Rodrigo là ‘Chỉ là những người bạn thích hát’
- Cửa hàng sửa chữa đảm nhận công việc ‘rủi ro nhất’ và ‘thử thách’ nhất khi họ làm việc trên một món đồ ‘không thể thay thế’
- Billy Ray Cyrus và Firerose hoàn tất việc ly hôn – Và cô ấy được thưởng 0 đô la
- Buổi hòa nhạc của Taylor Swift lo ngại khi hai nghi phạm bị bắt vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong các buổi biểu diễn sắp tới ở Áo
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
2024-10-18 10:12