Ilya Lichtenstein bị kết án 5 năm tù vì tham gia vụ hack Bitfinex

Là một nhà phân tích có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra tội phạm mạng và tài sản kỹ thuật số, tôi thấy mình vừa ấn tượng vừa kinh hoàng trước trường hợp của Ilya Lichtenstein. Rất ấn tượng, bởi vì kỹ năng của anh ta không thể phủ nhận là tinh vi – anh ta đã trốn tránh chính quyền trong nhiều năm và rửa số Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la. Kinh hoàng vì hành động táo bạo của việc hack một sàn giao dịch tiền điện tử lớn và cố gắng che giấu dấu vết của anh ta là quá liều lĩnh.

Lập trình viên máy tính 35 tuổi Ilya Lichtenstein đã nhận bản án 5 năm tù do liên quan đến việc rửa Bitcoin thu được bất hợp pháp từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex.

Năm 2016, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tuyên án liên quan đến một vụ án cấp cao liên quan đến vụ trộm khoảng 120.000 BTC, trị giá ước tính là 71,8 triệu USD vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào thời điểm anh ta bị bắt vào năm 2022, số Bitcoin tương tự này trị giá hơn 4,5 tỷ USD.

Vụ hack Bitfinex

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy mình không thoải mái khi phát hiện ra rằng mình bị cáo buộc đã truy cập trái phép vào mạng Bitfinex bằng các công cụ hack tiên tiến. Theo tài liệu của tòa án, sau khi xâm nhập được, tôi đã thực hiện hơn 2.000 giao dịch trái phép và chuyển khoảng 119.754 BTC từ sàn giao dịch sang ví dưới sự kiểm soát của tôi.

Sau vụ vi phạm bảo mật, tôi đã cố gắng che giấu hành động của mình trong nền tảng Bitfinex bằng cách xóa các chi tiết đăng nhập và nhật ký hệ thống có thể buộc tội tôi. Sau đó, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ vợ tôi, Heather Morgan, trong việc rửa những khoản tiền bất chính.

Bộ Tư pháp đã phát hiện ra rằng Lichtenstein và Morgan đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che giấu nguồn gốc của loại tiền kỹ thuật số bị đánh cắp. Chúng bao gồm việc tạo danh tính giả cho hồ sơ trực tuyến, triển khai phần mềm để tự động hóa giao dịch và hoán đổi Bitcoin lấy các loại tiền điện tử khác, một chiến lược thường được gọi là “nhảy giữa các chuỗi khối” hoặc “nhảy chuỗi”.

Hơn nữa, họ đã chuyển một phần số tiền bất chính vào các thị trường web sâu và nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử, cuối cùng rút số tiền đó vào các tài khoản khác nhau để tránh bị truy tìm.

Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào chủ đề này, tôi phát hiện ra rằng họ đã sử dụng các chiến lược để duy trì tính ẩn danh trong các giao dịch tài chính của mình. Cụ thể, họ đã sử dụng các dịch vụ đánh cắp tiền điện tử như Bitcoin Fog để che giấu các giao dịch của mình. Ngoài ra, họ còn thiết lập các tài khoản kinh doanh ở Hoa Kỳ để mang lại cho hoạt động ngân hàng của họ một vẻ ngoài hợp pháp. Cuối cùng, Lichtenstein và Morgan đã chọn chuyển đổi một số tiền thành tiền vàng.

Bản án của Lichtenstein

Trở lại năm 2016, vụ hack Bitfinex nổi bật là một trong những tội phạm mạng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong ngành tài sản kỹ thuật số. Mặc dù ban đầu người ta cho rằng anh ta chỉ liên quan đến rửa tiền, Lichtenstein cuối cùng đã thừa nhận mình là kẻ chủ mưu đằng sau vụ vi phạm an ninh.

Tuy nhiên, mặc dù anh ta đã thú nhận sự tham gia của mình, nhưng cả anh ta và Morgan đều không bị buộc tội thực sự trực tiếp thực hiện hành vi khai thác. Thay vào đó, vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, cả hai đều thừa nhận tội danh âm mưu rửa tiền. Tội danh này có thể dẫn tới mức án lên tới 20 năm tù.

Sau khi bị bắt vào tháng 2 năm 2022, nhà chức trách đã xác định được vị trí và thu hồi số Bitcoin trị giá khoảng 3,6 tỷ USD đã bị đánh cắp. Một số tiền này sau đó đã được trả lại cho sàn giao dịch ban đầu.

Ngoài 5 năm tù, Lichtenstein còn phải đối mặt với thời gian 3 năm bị giám sát sau khi mãn hạn tù. Mặt khác, bản tuyên án của Morgan được ấn định vào ngày 18 tháng 11.

2024-11-16 01:30