Hơn 35 triệu đô la được rửa từ vụ hack Bitcoin DMM thông qua đảm bảo của Huione: Dữ liệu

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong thị trường năng động và thường đầy rủi ro này, tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều vụ lừa đảo, hack và hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, tiết lộ gần đây rằng hơn 35 triệu đô la từ vụ hack DMM Bitcoin đã được rửa thông qua Huione Assurance, một thị trường trực tuyến do tập đoàn Huione Group của Campuchia điều hành, đã khiến tôi vừa sốc vừa mất tinh thần.

Khoảng 35 triệu USD trong số bitcoin bị đánh cắp từ vụ cướp DMM khét tiếng, trị giá hơn 305 triệu USD, đã được rửa sạch thông qua Huione Assurance, một thị trường internet do tập đoàn Huione Group của Campuchia quản lý.

Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của tôi với tư cách là nhà điều tra tài chính, tôi thấy thật thú vị khi chỉ ra rằng nền tảng cụ thể này được kết nối với một công ty có quan hệ với hoàng gia Campuchia. Điều làm cho tình trạng này trở nên đáng báo động hơn nữa là vai trò của nó như một trung tâm thu lợi bất chính nổi bật ở Đông Nam Á. Các phần tử tội phạm, chẳng hạn như các băng nhóm giết mổ lợn, được biết là thường xuyên sử dụng nó cho các hoạt động bất chính của chúng. Ý nghĩa của các hiệp hội này không thể bị bỏ qua và cần được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Quỹ hack DMM thông qua bảo đảm của Huione

Cuối tuần qua, Tether, công ty phát hành stablecoin USDT, đã thực hiện một động thái đáng kể bằng cách chặn một ví dựa trên Tron có số dư 29,6 triệu USDT, được liên kết với Huione. Theo báo cáo của nhà điều tra on-chain nổi tiếng ZachXBT, khoảng 14 triệu USD đã được chuyển vào ví này trong vòng ba ngày kể từ tài khoản DMM Bitcoin bị hack.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nghi ngờ rằng Tập đoàn Lazarus khét tiếng của Triều Tiên có thể phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng gần đây dựa trên nhiều chỉ số khác nhau. Phương thức hoạt động của họ bao gồm các kỹ thuật rửa tiền và các tín hiệu không được ghi lại phù hợp với bằng chứng được tìm thấy trong vụ án này.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại lời giải thích của ZachXBT theo cách này: Tôi phát hiện ra rằng số Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack lần đầu tiên được gửi vào một máy trộn tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của nó. Tiếp theo, các token hỗn hợp đã được rút và chuyển sang các nền tảng như THORChain, Threshold và Avalanche bridge để chuyển đổi sang Ethereum hoặc Avalanche. Sau đó, tôi nhận thấy rằng USDT có được thông qua việc hoán đổi tiền trên các nền tảng này. Cuối cùng, USDT đã được kết nối với Tron bằng SWFT trước khi được chuyển sang Huione.

Điều đáng chú ý là ZachXBT đã phát hiện ra rằng phần lớn trong số 31 triệu USD bị mất trong vụ lừa đảo đầu tư Fintech đều thuộc về Huione.

Huione: Trung tâm dành cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, thiết bị tra tấn?

Tuần trước, Elliptic, một công ty theo dõi tiền điện tử nổi tiếng, đã phát hiện ra rằng nền tảng Đảm bảo Huione, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ gửi tiền và ký quỹ cho các giao dịch ngang hàng bằng cách sử dụng stablecoin USDT phổ biến trên Telegram, đã bị những kẻ lừa đảo tiền điện tử lạm dụng rộng rãi.

Dựa trên các ước tính hình elip chủ yếu bắt nguồn từ các quảng cáo bằng tiếng Trung được công bố công khai, có vẻ như phần lớn giao dịch của Huione Assurance có liên quan đến các doanh nghiệp giết mổ lợn.

Thị trường cung cấp nhiều loại sản phẩm có thể tạo điều kiện cho các hoạt động lừa đảo, trong đó có các công cụ dùng để giam giữ và lạm dụng người lao động trong các trại lao động lừa đảo. Các quảng cáo thường trưng bày các mặt hàng như hộp hơi cay, dùi cui điện và cùm điện tử, với những lời chế nhạo về việc “kiềm chế” hoặc “thuần hóa” những “công nhân ngỗ ngược” – một nhãn hiệu miệt thị dành cho những người bị bóc lột trong các trại này.

2024-07-15 23:30