Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến sự phát triển của tội phạm từ phương pháp truyền thống sang phương pháp kỹ thuật số và sự gia tăng tội phạm tiền điện tử là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự thay đổi này. Những ngày truy đuổi tội phạm cổ trắng trên thị trường chứng khoán đã giúp tôi chuẩn bị cho biên giới mới này, nhưng sự táo bạo và tinh vi của những tội phạm mạng này thực sự đáng kinh ngạc.
Các vụ cướp tiền kỹ thuật số đang đạt đến mức chưa từng có, bằng chứng là vụ xảy ra gần đây nhất. Trong trường hợp này, tội phạm mạng đã kiếm được số tiền đáng kinh ngạc 32,4 triệu USD từ spWETH, một token được liên kết với Wrapped Ether được đặt cược, càng làm nổi bật thêm xu hướng tăng đáng lo ngại này.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy sự gia tăng các hoạt động lừa đảo nhắm vào tài sản kỹ thuật số trên khắp châu Âu trong vài tháng qua. Có vẻ như với giá trị ngày càng tăng của tiền điện tử, những trò lừa đảo như vậy đã trở nên thường xuyên hơn và có khả năng sinh lợi cao cho những tên tội phạm này.
Ghi chú của thám tử Blockchain Gia tăng tội phạm tiền điện tử
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã chú ý đến một xu hướng đáng báo động – sự gia tăng các vụ trộm trong thế giới thực nhắm vào những người có liên quan sâu sắc đến bối cảnh tiền kỹ thuật số. Người quan sát cảnh giác này có tên là ZachXBT và anh ta đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề này.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một xu hướng đáng báo động: các sự cố trong đó các cá nhân bị bắt làm con tin, thường mang theo súng và bị ép giao nộp tài sản kỹ thuật số của họ. Số lượng các trường hợp như vậy ngày càng tăng nhấn mạnh những rủi ro ngày càng gia tăng mà chúng ta, với tư cách là những người chơi trong thế giới tiền điện tử, phải đối mặt, đặc biệt là các nhà giao dịch chuyên nghiệp và những nhân vật nổi bật khác trong lĩnh vực này.
ZachXBT nhận thấy rằng Tây Âu đã nổi lên như một trung tâm trộm cắp bạo lực, đặc biệt nhắm vào các nhà giao dịch Bitcoin. Đáng chú ý, các vụ việc liên quan đến súng đã xảy ra trong các vụ trộm này trong vài tháng qua.
Làn sóng tội phạm mạng đang gia tăng
Phát hiện của TRM Labs chỉ ra rằng tin tặc đã đánh cắp khoảng 1,4 tỷ USD tiền kỹ thuật số chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, gấp đôi số tiền được lấy trong khung thời gian tương ứng của năm trước.
Đáng chú ý, số tiền thường bị lấy đi trong một cuộc tấn công mạng đã tăng gần gấp đôi, tăng 150%. Điều đáng nói là các nền tảng tài chính tập trung này đã trở nên cực kỳ phổ biến, gây ra tới 70% tổng số tổn thất phát sinh. Mô hình này cho thấy rằng khi giá trị tiền điện tử tăng lên thì số lượng tin tặc muốn lợi dụng xu hướng này cũng tăng theo.
1/ ✦ Gia tăng các vụ cướp của nhà giao dịch tiền điện tử ở Tây Âu:
Theo báo cáo từ Wu, nhà phân tích tiền điện tử ZachXBT đã chỉ ra sự gia tăng các vụ trộm nhằm vào các nhà giao dịch tiền điện tử xảy ra trên khắp Tây Âu.
— ZoneCrypto (@_ZoneCrypto_) ngày 28 tháng 9 năm 2024
Các vụ trộm lớn nhất trong năm nay, chẳng hạn như vụ trộm Bitcoin DMM, lên tới hơn 4.500 bitcoin, tương đương khoảng 305 triệu USD. Những vụ trộm lớn này không xảy ra ngẫu nhiên; chúng là đỉnh cao của một chiến lược được bọn tội phạm mạng lên kế hoạch cẩn thận nhằm tận dụng các lỗ hổng trong hệ thống tập trung. Các chiến thuật phổ biến bao gồm giành quyền truy cập vào khóa riêng hoặc khai thác lỗ hổng trong hợp đồng thông minh.
A Shift In Tactics
Khi năm mới trôi qua, tôi nhận thấy điều thú vị là trong khi sự chú ý chuyển sang các sàn giao dịch tập trung thì hệ thống ngân hàng phi tập trung lại trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công. Xu hướng này dường như cho thấy tội phạm mạng đang điều chỉnh chiến thuật một cách chiến lược để khai thác các khu vực có nhiều cơ hội tiềm năng nhất. Gần đây, những cuộc tấn công này đã làm dấy lên câu hỏi về các biện pháp bảo mật mà các nền tảng này áp dụng, khiến nhiều người trong chúng ta băn khoăn về độ an toàn và độ tin cậy của chúng.
Cơ quan thực thi pháp luật Đức đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống lại vấn đề này bằng cách đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị nghi ngờ hỗ trợ tội phạm mạng rửa tiền. Các giao dịch này được thực hiện ẩn danh, giảm rủi ro cho người dùng bị lộ. Các nhà chức trách cho biết họ sẽ kiên trì giám sát các giao dịch và thu thập dữ liệu từ các nền tảng này, sử dụng dữ liệu đó để truy tố những người liên quan.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Giám đốc điều hành của Ripple với dự đoán rất lạc quan cho năm 2024
2024-09-30 17:42