Hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi mở rộng ra ngoài phạm vi tội phạm mạng đến các mối đe dọa quốc gia: Phân tích chuỗi

Với việc tiền điện tử ngày càng được chấp nhận rộng rãi, mối lo ngại ngày càng tăng về việc lạm dụng chúng. Nó không chỉ giới hạn ở các tội phạm internet thông thường; hiện tại nó chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn như xâm phạm an ninh quốc gia và lừa dối người tiêu dùng, như Chainalysis đã nhấn mạnh.

Đúng là các thực thể bất hợp pháp này đang dần dần áp dụng các nền tảng kỹ thuật số trong blockchain để rửa tiền, mặc dù hoạt động chủ yếu ngoài chuỗi. Quá trình chuyển đổi này đã tạo ra một hệ sinh thái tội phạm trực tuyến chuyên nghiệp hơn, nơi các mạng lưới phức tạp và dịch vụ tiên tiến đã phát sinh để hỗ trợ các loại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tống tiền tình dục, bỏ qua KYC và hơn thế nữa vào năm 2024

Dựa trên thông báo gần đây của Chainalysis và báo cáo của CryptoPotato, người ta phát hiện ra rằng các địa chỉ liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã nhận được khoảng 40,9 tỷ USD vào năm 2024. Số tiền này thể hiện mức giảm so với những năm trước. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là con số này chỉ là ước tính dựa trên dòng tiền chảy vào các địa chỉ bất hợp pháp đã biết được xác định cho đến nay, cho thấy con số thực tế có thể cao hơn.

Công ty nghiên cứu blockchain dự đoán số tiền cuối cùng có thể lớn hơn, cho thấy rằng năm 2024 có thể chứng kiến ​​dòng vốn kỷ lục đổ vào các nhóm hoặc tổ chức bất hợp pháp.

Dựa trên các xu hướng lịch sử, có khả năng khối lượng giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023. Kể từ năm 2020, ước tính hàng năm của chúng tôi về các hoạt động bất hợp pháp đã tăng khoảng 25% từ kỳ báo cáo này sang kỳ báo cáo khác. Nếu xu hướng này tiếp tục, tổng giá trị vào năm 2024 có thể vượt quá 51 tỷ USD.

Năm 2024 chứng kiến ​​​​sự gia tăng các hoạt động lừa đảo, với các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao và hoạt động giết mổ lợn trở thành phương tiện lừa dối đặc biệt sinh lợi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện là một yếu tố quan trọng trong các chiến lược này, cho phép thực hiện các nỗ lực tống tiền được tùy chỉnh cao thông qua tống tiền và hỗ trợ sự phát triển của tội phạm mạng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bỏ qua các giao thức Biết khách hàng (KYC) thông qua các dịch vụ được tăng cường AI. Những kẻ lừa đảo cũng đang sử dụng các dịch vụ đảm bảo như Huione và lợi dụng các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử, điều này gây ra mối lo ngại đáng kể vì chúng thường nhắm vào người già.

Thu nhập từ thị trường Darknet năm 2023 thấp hơn năm 2022

Vào năm 2024, số tiền bị đánh cắp tăng khoảng 21% so với năm trước, đạt khoảng 2,2 tỷ USD. Các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) chịu trách nhiệm cho phần lớn các vụ trộm này, nhưng trong quý 2 và quý 3, các dịch vụ tập trung thường là mục tiêu hơn.

Khoảng 43,8% tiền điện tử bị đánh cắp có thể là do vi phạm khóa riêng. Trong năm qua, các nhóm hacker Triều Tiên đã đánh cắp số tiền đáng kinh ngạc 1,34 tỷ USD từ nhiều nền tảng tiền điện tử khác nhau, chiếm khoảng 61% tổng số tiền thua lỗ hàng năm. Một số cuộc tấn công này được cho là do các chuyên gia CNTT Triều Tiên dàn dựng, những người đã xâm nhập thành công vào cả các công ty tiền điện tử và web3, sử dụng các phương pháp tinh vi như Chiến thuật, Kỹ thuật và Quy trình (TTP) nâng cao để xâm phạm mạng của họ.

Theo Chainalysis, thu nhập từ ransomware vẫn ở mức hàng trăm triệu, nhưng các hành động thực thi pháp luật lớn và ít nạn nhân trả tiền chuộc hơn đã ảnh hưởng đến hệ thống. Tuy nhiên, năm nay (2024) đã hoạt động sôi nổi với các cuộc tấn công liên tục và một số nhóm ransomware nhận được khoản thanh toán nhỏ hơn.

2025-01-15 16:07