Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm theo dõi những biến động của tài chính toàn cầu, tôi thấy trường hợp của Christopher James Scanlon đặc biệt hấp dẫn. Sự nhạy bén trong kinh doanh của anh ấy, trải dài khắp hai châu lục, không phải là điều mới mẻ đối với tôi, nhưng việc anh ấy bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép chắc chắn khiến tôi phải ngạc nhiên.
Christopher J. Scanlon, 43 tuổi, người có kinh nghiệm kinh doanh trải dài khắp Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng ở Hoa Kỳ vì cáo buộc âm mưu vận hành trái phép một dịch vụ chuyển tiền.
Philip R. Seller, Luật sư Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Scanlon bị cáo buộc đã sắp xếp việc chuyển tiền cho các khách hàng giàu có của mình bằng cách sử dụng các công ty có liên kết với các hoạt động kinh doanh phong cách sống cao cấp của mình mà không có giấy phép cần thiết. Sau đó, Scanlon bị bắt tại Sân bay Quốc tế Miami và sẽ ra hầu tòa lần đầu ở Quận Nam Florida.
Quan hệ đối tác cho các giao dịch tài chính được tài trợ thông qua Aurae Lifestyle, Club Swann
Như đã tuyên bố, Scanlon, người đứng đầu Aurae Lifestyle và Club Swann, bị cáo buộc đã hoạt động thông qua nhiều phương thức liên kết với nhau để cung cấp các dịch vụ tài chính và hàng hóa không có giấy phép. Các doanh nghiệp này còn được gọi là Thực thể AU và đã hoạt động ít nhất từ năm 2015.
Các Thực thể AU đã cung cấp cho khách hàng cả dịch vụ thông thường và dịch vụ tiền điện tử, những dịch vụ này có sẵn mà không yêu cầu đăng ký liên bang nâng cao để chuyển tiền.
Có ý kiến cho rằng Scanlon đã sắp xếp các giao dịch bằng cách sử dụng tin nhắn được mã hóa, chủ yếu dành cho các giao dịch xuyên biên giới chưa đăng ký liên quan đến các ngân hàng Mỹ hoặc các công ty tiền điện tử. Nhiều khách hàng của ông, được cho là những cá nhân ưu tú và có giá trị ròng cao, đã sử dụng dịch vụ của ông không chỉ cho tiền pháp định truyền thống mà còn cho hoạt động kinh doanh tiền điện tử.
Ý nghĩa pháp lý và khả năng của lệnh trừng phạt
Cáo buộc âm mưu mà Scanlon phải đối mặt đi kèm với một loạt hậu quả có thể xảy ra dưới hình thức phạt tù lên tới 5 năm cũng như số tiền phạt có thể lên tới 250.000 USD hoặc gấp đôi số tiền thiệt hại do các âm mưu bị cáo buộc của Scanlon.
Vụ bắt giữ Scanlon bổ sung thêm một phần nữa vào sự giám sát ngày càng tăng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan đối với các doanh nghiệp tiền điện tử chưa đăng ký.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã trải qua những tình huống nêu rõ những rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính tiền điện tử không được kiểm soát. Bây giờ tôi đã hiểu rõ tại sao các cơ quan quản lý lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính của chúng ta.
- Lừa đảo
- Paul Mescal nói về cuộc gặp gỡ với Vua Charles, các tính năng kép của ‘Glicked’ và Karaoke say rượu với dàn diễn viên ‘Gladiator II’
- Bộ phim tài liệu ‘Trở thành Led Zeppelin’ Ngày phát hành năm 2025
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Khu rừng Tôi Là Người Nổi Tiếng bị ngập sau bốn ngày mưa nhiệt đới lớn khi trận mưa như trút nước liên tục gây tàn phá các con đường xung quanh trại
- Giá bitcoin khoảng 200.000 USD “Có thể đạt được” vào cuối năm 2025, Standard Chartered cho biết
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- ‘Venom: The Last Dance’ tiến vào ngôi vương phòng vé Anh và Ireland
- Cynthia Erivo tiết lộ lý do THỰC SỰ khiến cô và Ariana Grande khóc trong tất cả các cuộc phỏng vấn quảng cáo cho Wicked
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
2024-10-26 11:52