Bộ Tài chính Hoa Kỳ, trong một động thái chỉ có thể được mô tả như là một “tiền điện tử”, đã xử phạt tám địa chỉ ví tiền điện tử. Những ví này, bạn thấy, được liên kết với tiền điện tử khét tiếng của Nga, trao đổi Garantex và Houthis, một tổ chức chính trị và quân sự của Yemen đang tạo ra sóng (và không phải là loại tốt) trong thế giới xung đột toàn cầu.
Bây giờ, hãy giữ mũ của bạn, folks. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC), về phiên bản tiền điện tử của Màn hình hội trường nghiêm túc nhất thế giới, đã xử phạt các ví này sau khi các trường hợp nhỏ của Blockchain tại Chainalysis và Trm Labs đã thực hiện một số công việc thám tử tốt. Rõ ràng, hai trong số các ví này là địa chỉ tiền gửi trên mạng trên các nền tảng tiền điện tử tên tuổi, trong khi sáu ví khác được kiểm soát riêng, về cơ bản giống như phiên bản tiền điện tử của Doanh nghiệp trong bóng tối.
Rõ ràng, các địa chỉ này đã chuyển gần 1 tỷ đô la (vâng, với số tiền trị giá ‘B’) liên quan đến các thực thể bị xử phạt. Phần lớn tiền mặt này, được cho là, đã đi đến tài trợ cho các hoạt động của Houthi ở Yemen và Vùng Biển Đỏ. Khá bí ẩn quốc tế, phải không?
Slava Demchuk, một chuyên gia rửa tiền tiền điện tử (bởi vì, một cách tự nhiên, đó là một tiêu đề công việc bây giờ), nói rằng, việc bao gồm các ví liên kết với Houthi cũng giống như cuối cùng nhận ra tiền điện tử không chỉ là một trò chơi ‘mua thấp, bán cao và thay vào đó bị rối loạn. Ông nói thêm, với sự nhiệt tình của một con mèo tại một bồn tắm:
Các tác động là sâu rộng-các khung tuân thủ phải thích nghi nhanh chóng, các nỗ lực quy kết sẽ tăng cường và các nền tảng phi tập trung có thể phải đối mặt với sự giám sát tăng lên. “
Demchuk tiếp tục giải thích rằng tiền điện tử hiện đang ở trong phạm vi an ninh quốc tế trên mạng. Thật là một bữa tiệc. 🍾
Chính xác thì người Houthis là ai? (Không phải ban nhạc mới hông mà bạn đang mong đợi)
Người Houthis cũng được gọi là Ansar Allah (bởi vì tại sao giải quyết một tên khi bạn có thể có hai?) – là một phong trào chính trị và vũ trang của Yemen xuất hiện từ cộng đồng Zaidi Shia. Những gì bắt đầu như một chút của một chiến dịch của Let Let Fix Fix Yemen đã biến thành một người chơi quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra của Yemen. SPOILER ALERT: Nó không suôn sẻ.
Trong những năm gần đây, người Houthis đã làm tiêu đề (và gây đau đầu lớn) bằng cách tấn công các tàu quân sự và dân sự ở Biển Đỏ bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Trong một động thái khiến nhiều người tự hỏi liệu người Houthis có một cuốn sổ tay làm thế nào để tạo ra kẻ thù hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức coi họ là một tổ chức khủng bố nước ngoài vào tháng 1.
Để trích dẫn thông báo lớn của Trump, các hoạt động của Houthis, đe dọa sự an toàn của thường dân và nhân sự Mỹ ở Trung Đông, sự an toàn của các đối tác khu vực gần nhất của chúng tôi và sự ổn định của thương mại hàng hải toàn cầu. Và trong một trận chung kết lớn, nhóm đã có một chiến dịch ném bom của Mỹ ném vào họ. Nói về một khu phố không thân thiện.
Garantex: Russia Crypto Laundromat (với một bên của hành vi đáng ngờ)
Ah, Garantex. Sàn giao dịch tiền điện tử của Nga đã có một thời gian tốt với việc rửa tiền đến nỗi nó gần như không muốn dừng lại. Đó là, cho đến đầu tháng 3, khi nó bị xử phạt và ngừng hoạt động nhanh hơn bạn có thể nói là Blockchain! Sàn giao dịch được cho là đã giúp tạo điều kiện cho rửa tiền, một dịch vụ không ai yêu cầu, nhưng rõ ràng một số người rất háo hức trả tiền. Kết quả là, Tether (StableCoin Juggernaut) đóng băng 27 triệu đô la trong USDT trên Garantex, đó là, hãy đối mặt với nó, tương đương kỹ thuật số của một dấu hiệu “không có mục nhập”. 🚫
Nhưng Garantex đã đi lặng lẽ? Ồ, không. Nền tảng này đã cố gắng để tự đổi thương hiệu cho chính nó như là Grinex, (bởi vì nếu bạn có thể thoát khỏi hậu quả, chỉ cần thay đổi tên của bạn và hy vọng điều tốt nhất, phải không?).
Trong khi đó, vào giữa tháng 3, chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ quốc gia Litva Aleksej Bešciokov, người bị cáo buộc điều hành Garantex. Anh ta đã bị bắt với các cáo buộc từ âm mưu để thực hiện rửa tiền để điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Nói về một ngày tồi tệ tại văn phòng.
- Dogwifhat: The Whimsical World of WIF’s Price Predictions! 🐶💰
- 🐶🐕 WiF Memecoin được đặt thành 35% trên blockchain solana 🚀
- Lừa đảo tổng thống hay sơ suất? How Milei sườn Libra đã phá vỡ thị trường Meme Coin
- Lợi nhuận của Bitcoin giảm mạnh! Bữa tiệc tiền điện tử đã kết thúc chưa? 🎉💔
- Mở khóa bí mật của AI Agentic: Tương lai ở đây! 🤖💥
- Crypto Exchange, liên kết của Okx bị tát với mức phạt 500 triệu đô la vì vi phạm AML
- Hành trình đáng kinh ngạc của CleanSpark: Từ Bitcoin đến các giải đấu lớn!
- Dự đoán giá XRP: Nó sẽ bao giờ tăng trên $ 5 vào năm 2025?
- Bộ phim pháp lý của Ripple kết thúc: Động thái táo bạo của Bitnomial để ra mắt XRP Futures!
- XRP’s Wild Ride: Jitters lệnh cấm! 🎢
2025-04-03 15:10