Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, tin tức này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về các mối đe dọa luôn hiện hữu đang rình rập trong biên giới kỹ thuật số của chúng ta. Việc tuyên án Chirag Tomar vì tội lừa đảo 20 triệu USD là một diễn biến đáng hoan nghênh trong cuộc chiến chống tội phạm mạng nhắm vào tiền kỹ thuật số.
Chirag Tomar, 31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, đã bị kết án 5 năm tù trong nỗ lực chống gian lận tiền điện tử vì vụ lừa đảo 20 triệu đô la. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố phán quyết này vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội phạm mạng đối với tiền kỹ thuật số.
Tomar bị kết tội thiết kế một trang web giả mạo giống với Coinbase Pro, một nền tảng giao dịch tiền điện tử được công nhận rộng rãi. Từ khoảng tháng 6 năm 2021 trở đi, hắn và đồng bọn đã thiết lập trang web lừa đảo này với mục đích đánh lừa nhiều người trên toàn thế giới.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã quan sát thấy những cá nhân vô đạo đức cố gắng đánh lừa người dùng bằng cách sao chép giao diện của Coinbase, một nền tảng trao đổi tiền điện tử phổ biến và tạo một URL tương tự như URL ban đầu của nó. Mục đích là để thu hút những người dùng không nghi ngờ cung cấp thông tin đăng nhập và mã xác thực hai yếu tố, do đó làm tổn hại đến tài khoản của họ.
Mạo danh dịch vụ Coinbase
Thay vì chỉ tạo ra một trang web lừa đảo, Tomar và nhóm của anh ta đã tiến thêm một bước lừa dối. Giả làm đại diện từ bộ phận dịch vụ khách hàng của Coinbase, họ đã liên hệ trực tiếp với nạn nhân qua điện thoại. Họ đã thuyết phục thành công những cá nhân này tiết lộ thêm thông tin xác thực hoặc cấp quyền truy cập máy tính từ xa bằng cách giả mạo.
Thông qua các chiến lược này, kẻ lừa đảo đã tìm cách chuyển số tiền điện tử bị đánh cắp vào ví mà chúng sở hữu. Sau đó, tiền được rửa bằng cách chuyển qua nhiều địa chỉ khác nhau, được chuyển đổi thành các tài sản kỹ thuật số khác nhau và cuối cùng được rút dưới dạng tiền mặt. Một cá nhân đến từ Bắc Carolina đã bị thiệt hại hơn 240.000 USD do các hoạt động gian lận này.
Lối sống xa hoa của Tomar là một minh họa sống động cho sự thịnh vượng có được từ những giao dịch kinh doanh thiếu sáng suốt của anh ta. Anh ta vung tiền vào những món đồ xa hoa, bao gồm đồng hồ Audemars Piguet và những chiếc xe hơi sang trọng như Lamborghini và Porsche, bằng cách sử dụng số tiền bất chính. Hơn nữa, anh ta còn đam mê những kỳ nghỉ tốn kém đến những địa điểm xa lạ như Dubai và Thái Lan, phô trương quy mô thu nhập bất chính của mình từ trò lừa đảo.
Trong một tuyên bố nghiêm khắc, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Kenneth D. Bell đã đưa ra bản án, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hình phạt cứng rắn đối với hành vi gian lận liên quan đến mạng. Sau thời gian ngồi tù, Tomar sẽ bị giám sát trong hai năm. Phán quyết của thẩm phán thể hiện quyết tâm của cơ quan tư pháp trong việc chống lại tội phạm tài chính trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.
Tomar nhận tội âm mưu lừa đảo qua đường dây
Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, Tomar bị bắt tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Việc bắt giữ anh ta dẫn đến một cuộc điều tra kỹ lưỡng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ đáng kể từ FBI ở Nashville. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, Tomar thú nhận âm mưu lừa đảo qua đường dây, thừa nhận mình tham gia vào kế hoạch phức tạp.
Trong tuyên bố của mình, Luật sư Hoa Kỳ Dena J. King ghi nhận những đóng góp đáng kể của các nhóm điều tra. Bà nhấn mạnh rằng Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ lừa đảo phức tạp này và bày tỏ sự đánh giá cao đối với FBI vì sự hỗ trợ cần thiết của họ. Nỗ lực tổng hợp giữa nhiều cơ quan liên bang là công cụ để triệt phá tổ chức chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo tiền điện tử.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Lily Allen ra mắt tài khoản OnlyFans để khoe đôi chân của mình
- Tate McRae cho biết cô và Olivia Rodrigo là ‘Chỉ là những người bạn thích hát’
- Cửa hàng sửa chữa đảm nhận công việc ‘rủi ro nhất’ và ‘thử thách’ nhất khi họ làm việc trên một món đồ ‘không thể thay thế’
- Billy Ray Cyrus và Firerose hoàn tất việc ly hôn – Và cô ấy được thưởng 0 đô la
- Buổi hòa nhạc của Taylor Swift lo ngại khi hai nghi phạm bị bắt vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong các buổi biểu diễn sắp tới ở Áo
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
2024-10-18 16:29