Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tội phạm tài chính, tôi phải nói rằng vụ án liên quan đến Sam Bankman-Fried và các khoản hối lộ được trả cho các quan chức Trung Quốc khá hấp dẫn. Việc sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp là một hiện tượng tương đối mới, nhưng ngày càng rõ ràng rằng chúng có thể có hiệu quả trong việc tạo điều kiện cho hối lộ và tham nhũng như các phương pháp truyền thống.
Các cơ quan pháp luật của Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự chấp thuận của tòa án để kiểm soát tiền điện tử mà họ nghi ngờ đã được người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried sử dụng để hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc.
Trong một vụ kiện được đệ trình vào ngày 12 tháng 11 tại Tòa án quận New York, các công tố viên tuyên bố rằng tài khoản Binance, trị giá khoảng 8,6 triệu đô la vào ngày 12 tháng 12 năm 2023, nhưng kể từ đó đã tăng lên khoảng 18,5 triệu đô la do tăng trưởng thị trường, có liên quan đến rửa tiền liên quan đến hối lộ trước khi FTX sụp đổ vào cuối năm 2022.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhớ lại một sự cố xảy ra vào năm 2021 khi chính quyền Trung Quốc tịch thu tiền từ hai tài khoản tiền điện tử của Alameda Research trên các sàn giao dịch Trung Quốc, số tiền lên tới khoảng 1 tỷ USD tài sản kỹ thuật số.
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, có thông tin cho rằng Bankman-Fried đã chuyển 40 triệu USD bằng Tether (USDT) dưới dạng hối lộ sang ví cá nhân, sau đó nhanh chóng là việc hủy đóng băng tài khoản của Alameda.
Theo cơ quan công tố, sau khi giải phóng các tài khoản, Sam Bankman-Fried được cho là đã phê duyệt các giao dịch tiếp theo trị giá hàng chục triệu đô la bằng tiền điện tử để hoàn thành cáo buộc hối lộ.
Vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, tài khoản được đề cập đã được thành lập và có tổng cộng năm tài khoản tiền gửi liên quan. Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, những tài khoản này được sử dụng để che giấu hoặc ngụy trang khoản hối lộ có mục đích mà họ cáo buộc là do Bankman-Fried đưa ra.
Theo báo cáo của cơ quan công tố, tài khoản cụ thể này liên tục chứng kiến cả tiền gửi Bitcoin (BTC) và stablecoin cũng như các khoản rút tiền đi một cách thường xuyên. Hơn nữa, năm ví riêng biệt đã nhận được tiền gửi BTC và stablecoin gần như hàng ngày, sau đó được chuyển đổi thành nhiều loại tiền điện tử khác.
Trong lời khai của mình, Caroline Ellison, cựu lãnh đạo của Alameda Research, đã đề cập rằng số tiền xấp xỉ 150 triệu USD đã được đưa ra làm hối lộ.
Vào ngày 21 tháng 12 năm 2023, trong quá trình xét xử tại tòa án của Bankman-Fried, lệnh của Thẩm phán Lewis Kaplan đã dẫn đến việc tịch thu tài khoản.
Theo các công tố viên, những tài sản kỹ thuật số này – Solana, Cardano, Ripple (XRP), Internet Computer và Avalanche – vẫn đang bị giữ.
Sau sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, Sam Bankman-Fried hầu tòa trước bồi thẩm đoàn và bị kết tội với bảy tội danh hình sự. Vào ngày 28 tháng 3, Thẩm phán Kaplan đã tuyên án 25 năm tù cho anh ta.
Ban đầu, có thêm sáu cáo buộc chống lại ông, như gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ quan chức Trung Quốc do cho rằng ông đã hối lộ các quan chức ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những cáo buộc này cuối cùng đã bị bác bỏ.
Vào ngày 13 tháng 9, luật sư của Sam Bankman-Fried đã đệ đơn kháng cáo nói rằng người sáng lập FTX không được xét xử công bằng.
- Lừa đảo
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- MAFS 2025: Cặp đôi sẽ chia cắt nước Úc: Jacqui và Ryan trở thành cặp đôi bùng nổ nhất lịch sử chương trình
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- Dự đoán giá Polkadot: DOT Eyes $ 12 sau khi đột phá tăng giá
- Những bà nội trợ thực sự rung chuyển vì vụ bê bối chính trị khi ngôi sao ủng hộ Trump nói rằng cô ấy đã bị làm cho trông ‘điên rồ’
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- Dự đoán giá PEPE cho tháng 12 năm 2024
- Người hâm mộ Angelina Jolie phát cuồng với trailer mới nhất của bộ phim tiểu sử về Maria Callas: ‘Hãy trao cho cô ấy tất cả các giải Oscar!’
2024-11-13 08:10