Là một nhà nghiên cứu với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm về an ninh mạng và tội phạm tài chính, tôi nhận thấy diễn biến mới nhất này trong cuộc trấn áp tội phạm mạng ở Nga vừa có ý nghĩa vừa đáng khích lệ. Sau khi theo dõi chặt chẽ sự phát triển của các hoạt động tội phạm mạng, thật vui mừng khi thấy các nhà chức trách toàn cầu cuối cùng cũng có lập trường vững chắc chống lại những kẻ từ lâu đã hoạt động mà không bị trừng phạt.
Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ đã cáo buộc hai công dân Nga, Sergey Sergeevich Ivanov và Timur Shakhmametov, điều hành một hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tội phạm mạng của Nga.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang treo giải thưởng trị giá 10 triệu USD cho bất kỳ dữ liệu nào giúp bắt giữ hoặc truy tố những cá nhân này.
Cuộc trấn áp quốc tế về tội phạm mạng ở Nga
Hợp tác với các đồng minh toàn cầu, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp nhằm cản trở hoạt động của PM2BTC và Cryptex, hai sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị nghi ngờ đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch rửa tiền chủ yếu hỗ trợ các nhóm ransomware và tội phạm mạng khác của Nga.
Trong một động thái gần đây, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã coi PM2BTC, được liên kết với Ivanov, là kẻ tham gia chính trong các hoạt động rửa tiền. Hơn nữa, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cả Ivanov và Cryptex vì đã hỗ trợ các giao dịch ransomware với tổng trị giá hơn 51 triệu USD và có mối liên hệ với tội phạm mạng của Nga lên tới khoảng 720 triệu USD.
Theo báo cáo, Ivanov được cho là đã tham gia vào các hoạt động tội phạm mạng của Nga trong hơn 20 năm. Anh ta bị cáo buộc đã rửa sạch khoảng nửa tỷ đô la bằng cách sử dụng các hệ thống chuyển tiền trực tuyến khác nhau, như UAPS.
Cryptix, một công ty chủ yếu có trụ sở tại Nga, được cho là có liên quan đến quá trình thu lợi bất chính cho tội phạm mạng như nhà điều hành ransomware, cửa hàng bán lẻ không trung thực và nền tảng trao đổi kỹ thuật số có chính sách chống rửa tiền yếu kém.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi được biết rằng các cơ quan thực thi pháp luật, chẳng hạn như Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan (FIOD), đã nắm quyền kiểm soát các miền web và cơ sở hạ tầng liên quan đến PM2BTC và Cryptex do bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã đưa ra cáo buộc chống lại Ivanov và Shakhmametov, hai cá nhân có liên quan đến các nền tảng này. Động thái này cho thấy nỗ lực không ngừng của chính quyền nhằm chống lại hoạt động tội phạm trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Các bước này được thiết kế để bảo vệ cả cơ cấu tài chính và an ninh của quốc gia chúng ta, bằng cách ngăn chặn các tổ chức tài chính mờ ám xâm nhập vào thị trường của chúng ta. Chúng là các thành phần của Chiến dịch Endgame, một nỗ lực quốc tế tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng tài chính được tội phạm mạng sử dụng.
Ý nghĩa của lệnh trừng phạt
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp dụng các biện pháp trừng phạt hạn chế mọi tài sản hoặc liên kết thuộc về hai cá nhân được xác định ở Hoa Kỳ và cấm bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào có trụ sở tại Hoa Kỳ tương tác với họ. Tuy nhiên, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã ban hành lệnh ngăn chặn các tổ chức tài chính thực hiện các giao dịch liên quan đến PM2BTC. Hơn nữa, các tổ chức tài chính nước ngoài giao dịch với các thực thể này cũng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tiềm tàng.
Bradley T. Smith, tạm thời đảm nhận vai trò Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, tuyên bố rằng Hoa Kỳ, cùng với các đồng minh toàn cầu của chúng tôi, tiếp tục giữ vững cam kết ngăn chặn những kẻ hỗ trợ tội phạm mạng như PM2BTC và Cryptex thoát khỏi bị truy tố .
Trong giai đoạn hiện tại, Hoa Kỳ đang tăng cường chiến dịch toàn quốc chống lại tội phạm mạng có nguồn gốc từ Nga. Trong 12 tháng qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và tổ chức có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này.
Điều này bao gồm các cá nhân thuộc tập thể hacker cây nhà lá vườn đã hồi sinh, Cyber Army of Russia Reborn, những người đứng đầu tổ chức ransomware LockBit và các cộng sự của Genesis Market trên darknet, một nền tảng đã bị cơ quan thực thi pháp luật dỡ bỏ vào đầu năm 2023.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Caitlin Clark thực hiện đường chuyền không cần nhìn cho Angel Reese trong trận đấu WNBA All-Star
- Người chiến thắng MasterChef Australia Nat Thaipun được phát hiện đang bán quần áo cổ điển tại chợ Melbourne sau khi mang về giải thưởng lớn trị giá 250.000 đô la
2024-09-29 06:40