Heather Morgan bị kết án 18 tháng vì rửa tiền từ vụ hack Bitfinex: Báo cáo

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong bối cảnh kỹ thuật số ngày càng phát triển này, tôi thấy mình vô cùng thất vọng trước bản án gần đây của Heather Morgan, còn được gọi là “Razzlekhan”. Bất chấp tính cách đầy màu sắc và sự nghiệp rap hấp dẫn, hành động của cô đã làm hoen ố không chỉ danh tiếng của cô mà còn cả cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn.

Được biết đến với biệt danh “Razzlekhan” trong thế giới nhạc rap, Heather Morgan, đã nhận bản án 18 tháng tù do liên quan đến việc rửa tiền thu được bất hợp pháp từ vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex năm 2016.

Đầu năm nay, Morgan thừa nhận có liên quan đến các hoạt động phi pháp như rửa tiền và lừa dối chính phủ Mỹ với cáo buộc gian lận.

Một kế hoạch có chủ ý

Theo báo cáo của CoinDesk, Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly từ Tòa án quận Hoa Kỳ ở Washington, D.C., đã coi hành vi của Morgan là có chủ ý và có mục đích trong quá trình tuyên án.

“Thẩm phán nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cáo buộc, tuyên bố rằng chúng tôi, với tư cách là đồng phạm, đã tham gia sâu vào hoạt động rửa tiền. Việc ngừng hoạt động của chúng tôi không phải là lựa chọn của chúng tôi mà chúng tôi chỉ dừng lại khi bị bắt.

Ban đầu, Morgan khẳng định rằng cô không biết về vụ hack, nhưng nhà chức trách đã phản bác tuyên bố này bằng cách chỉ ra những hành động sau đó của cô là bằng chứng đồng lõa. Người ta cáo buộc rằng cô đã hỗ trợ tội phạm bằng cách sử dụng các kỹ thuật phức tạp để che giấu nguồn gốc của số tiền thu được bất hợp pháp.

Điều này bao gồm nhiều phương pháp khác nhau như “chuyển từ blockchain này sang blockchain khác bằng cách hoán đổi tiền điện tử”, sử dụng “bộ lật đổ” hoặc máy trộn để che giấu chi tiết giao dịch, chuyển tiền vào thị trường ngầm trên internet và giao dịch tài sản kỹ thuật số lấy tiền vàng vật chất.

Hơn nữa, điều đáng chú ý là chính Morgan đã chịu trách nhiệm chôn số tiền vàng. Trong phiên tòa, một luật sư bào chữa đã chỉ ra: “Chính cô ấy là người đã đào hố”, ám chỉ thêm rằng cô ấy đã trở thành một người tích cực tham gia vào kế hoạch này.

Tuần trước, Dutch Lichtenstein, chồng của Ilya, kẻ dàn dựng vụ trộm mạng, đã bị kết án 5 năm tù. Vụ cướp bao gồm khoảng 120.000 Bitcoin, trị giá 71 triệu USD khi nó xảy ra và trị giá hàng tỷ USD ngày nay.

Sự hối hận và kêu gọi khoan hồng

Tại phiên điều trần, Morgan bày tỏ cảm xúc đau buồn sâu sắc và phát biểu đầy xúc động trước tòa. Cô bày tỏ: “Tôi vô cùng xin lỗi và vô cùng hối hận về quyết định của mình. “Những tổn thương tôi gây ra sẽ ở lại với tôi mãi mãi.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử được biết đến với biệt danh “Razzlekhan”, tôi đã phải đối mặt với những thiệt hại không đáng có về danh tiếng, khi sự nghiệp rap của tôi bị công chúng hiểu sai. Luật sư của tôi lập luận rằng đó chỉ là một nhân vật hư cấu và ông ấy cầu xin sự khoan hồng trong việc tuyên án. Anh ta yêu cầu hình phạt của tôi được giới hạn ở mức 17 ngày ngồi tù và quản thúc tại gia mà tôi đã phải chịu kể từ năm 2022.

Những người ủng hộ từ Dubai và Hong Kong, là gia đình và bạn bè, đã đến tòa để tìm kiếm sự thương xót cho cô. Thẩm phán công nhận hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ của Morgan nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn những tội ác như vậy trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngoài ra, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi trách nhiệm giải trình, đặc biệt là trong một ngành thường bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bất hợp pháp.

Đầu năm 2024 là lúc Morgan bắt đầu chấp hành án tù; ngày cụ thể vẫn chưa được quyết định. Ngay sau phiên tòa, cô đã phát hành một video trực tuyến ám chỉ rằng cô sẽ sớm chia sẻ quan điểm của mình và đã chọn giữ im lặng trong suốt quá trình pháp lý.

2024-11-19 23:32