Ôi, thật là một mạng lưới rối rắm mà chúng ta đã dệt ra khi lần đầu tiên chúng ta tập lừa dối! 🕸️ Tại vùng đất huyền bí 🇮🇳, tội phạm mạng đã phát hiện ra một trò ảo thuật mới: nghệ thuật biến mất tiền ra nước ngoài bằng cách sử dụng không ai khác ngoài USDT của Tether. Vâng, bạn đọc đúng rồi! Các đặc tính hấp dẫn của stablecoin là dễ dàng chuyển khoản, thanh khoản và ẩn danh giả đã mê hoặc những kẻ lừa đảo, biến nó thành công cụ yêu thích của chúng để né tránh các quy định ngân hàng truyền thống.
Nhưng đừng sợ, bạn đọc thân mến! Cơ quan thực thi pháp luật Rajasthan dũng cảm đã đến giải cứu, bắt giữ một nhóm lừa tiền tinh quái đang cố gắng chuyển đổi hơn 1 crore INR (115.546 USD) thành USDT trước khi gửi nó đến các mạng tội phạm mạng ở những vùng đất xa xôi như Dubai và Pháp. Bạn có thể tưởng tượng được sự táo bạo không?!
Cách những kẻ lừa đảo lừa đảo thực hiện phép thuật của họ
Các nhà điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra một mạng lưới rửa tiền như mê cung, nơi những kẻ lừa đảo tranh thủ những người dân địa phương không nghi ngờ để giúp chúng thực hiện ảo tưởng lớn của mình. Những “con la tiền” này cung cấp quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, điện thoại di động và thẻ SIM của họ, sau đó được sử dụng để gửi tiền bị đánh cắp từ các vụ lừa đảo kỹ thuật số. Sau khi chiến lợi phẩm được cất giữ an toàn, những kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng chuyển đổi nó thành USDT bằng cách sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương. Các stablecoin sau đó được vận chuyển một cách kỳ diệu đến các ví ở nước ngoài do các tập đoàn tội phạm mạng bất chính kiểm soát, khiến các nhà chức trách phải vò đầu bứt tai và tìm kiếm manh mối.
Trong chiến dịch truy quét gần đây, cảnh sát Rajasthan đã thu giữ một kho tàng thiết bị di động và thẻ SIM có liên quan đến hoạt động xảo quyệt này. Giám đốc Cảnh sát Arshad Ali tiết lộ rằng những con la tiền này là chìa khóa để đảm bảo việc chuyển tiền suôn sẻ trong khi vẫn giữ những kẻ chủ mưu trong bóng tối.
Cuộc thập tự chinh của Ấn Độ chống lại các vụ lừa đảo kích hoạt bằng tiền điện tử
Câu chuyện này chỉ là một chương trong một câu chuyện lớn hơn, nơi cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đang chiến đấu với các âm mưu rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Trong một hoạt động trước đó, họ đã phá hủy thành công một mạng tương tự dựa vào USDT, bắt giữ 15 nghi phạm trong quá trình này.
Vào tháng 12 năm 2024, Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã phá vỡ một tổ chức lừa đảo mạng ở khu vực Delhi-NCR, bắt giữ hai kế toán viên được cấp phép và một nhà giao dịch tiền điện tử. Nhóm này đã rửa tiền từ tội phạm mạng bằng cách chuyển chúng thành tiền điện tử như USDT. ED đã tịch thu một số tiền khổng lồ trị giá 47 vạn INR tiền mặt và tài sản tiền điện tử trị giá 1,36 crore INR.
Hơn nữa, Cảnh sát Delhi, với sự hỗ trợ của Binance, đã vạch trần một kế hoạch rửa tiền khác liên quan đến việc chuyển hơn 100.000 USDT. Có vẻ như tội phạm mạng của chúng ta khá thích USDT phải không?
Thách thức khó hiểu về quy định và các cuộc đàn áp trong tương lai
Sự phổ biến ngày càng tăng của USDT đối với các hoạt động tài chính bất hợp pháp đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Tether, công ty đứng sau USDT, đã phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích vì vai trò của mình trong việc tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.
Để giải quyết những lo ngại này, Tether đã thông báo vào tháng 5 năm 2024 rằng họ đang hợp tác với Chainalysis để tạo ra một nền tảng giám sát giao dịch được thiết kế để phát hiện hoạt động đáng ngờ. Vào tháng 9, nhà phát hành stablecoin đã hợp tác với mạng blockchain Tron và TRM Labs để thành lập Đơn vị tội phạm tài chính T3, có nhiệm vụ theo dõi các giao dịch bất hợp pháp trên mạng Tron.
Tuy nhiên, bản chất phi tập trung và không biên giới của blockchain đặt ra một thách thức ghê gớm đối với các cơ quan thực thi pháp luật đang cố gắng hạn chế việc lạm dụng stablecoin để rửa tiền xuyên biên giới. Nhưng đừng lo, vì Ấn Độ quyết tâm tăng cường nỗ lực chống gian lận mạng, thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn và xây dựng liên minh với các công ty tiền điện tử toàn cầu để theo dõi chuyển động của các quỹ bất hợp pháp.
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- Những bà nội trợ thực sự rung chuyển vì vụ bê bối chính trị khi ngôi sao ủng hộ Trump nói rằng cô ấy đã bị làm cho trông ‘điên rồ’
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- Dự đoán giá PEPE cho tháng 12 năm 2024
- Người hâm mộ Angelina Jolie phát cuồng với trailer mới nhất của bộ phim tiểu sử về Maria Callas: ‘Hãy trao cho cô ấy tất cả các giải Oscar!’
- Đoạn video được khai quật cho thấy mối quan hệ đáng kinh ngạc của Liam Payne và Rita Ora khi ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ đầy cảm xúc tại EMAs
- Tất cả những điều FAKE về The Holiday! Sau tiết lộ quan trọng của Jude Law về bộ phim Giáng sinh mang tính biểu tượng – hãy xem những lỗ hổng trong cốt truyện rõ ràng và những mốc thời gian phi thực tế mà bạn sẽ không thể bỏ qua
- 10 Token ERC-20 hàng đầu vào tháng 12 năm 2024
2025-01-20 20:46