Hàn Quốc tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới: Báo cáo

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa tài chính và công nghệ, tôi nhận thấy những phát triển gần đây trong cách tiếp cận quản lý của Hàn Quốc đối với tiền điện tử vừa hấp dẫn vừa đáng khen ngợi. Sau khi đào sâu vào nhiều trường hợp trốn thuế và tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số, rõ ràng những lỗ hổng trong quy định hiện nay đang bị những kẻ vô đạo đức lợi dụng.

Có vẻ như Hàn Quốc đang dự tính thắt chặt kiểm soát các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới như một biện pháp để hạn chế trốn thuế và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối, theo đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-Mok trong cuộc họp G20 ở Washington.

Theo báo cáo của hãng tin Hàn Quốc Edaily vào ngày 24 tháng 10, Choi tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ yêu cầu bất kỳ doanh nghiệp nào xử lý các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới phải báo cáo các hoạt động này.

Choi tuyên bố: “Chúng tôi có kế hoạch tích cực giám sát các giao dịch ảo nhằm trốn thuế và thao túng ngoại hối trước khi chúng xảy ra.

Theo quy định mới nhất, các doanh nghiệp thực hiện giao dịch tiền điện tử quốc tế phải đăng ký trước với các cơ quan chính phủ phù hợp. Hàng tháng, họ cũng có nghĩa vụ nộp báo cáo chi tiết cho Ngân hàng Hàn Quốc.

Choi tuyên bố rằng hiện tại, các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới tạo ra lỗ hổng trong việc giám sát thuế và hải quan của đất nước, vốn bị cho là đang bị bọn tội phạm lợi dụng. Họ thao túng phương pháp thực thi cá nhân để che giấu các khoản tiền bất hợp pháp và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Dựa trên báo cáo của Cục Hải quan Hàn Quốc, một tỷ lệ đáng kể các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối – trị giá khoảng 1,2 tỷ USD kể từ năm 2020 – có liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng trước khi các quy định mới này có hiệu lực, chính phủ đã chỉ ra rằng trước tiên họ cần phải thiết lập nền tảng pháp lý vững chắc cho chúng.

Nói một cách đơn giản, Choi giải thích rằng chúng tôi dự định tạo ra các định nghĩa riêng biệt cho ‘người nắm giữ tài sản ảo’ và ‘người điều hành hoạt động kinh doanh tài sản ảo’ trong Đạo luật Giao dịch Ngoại hối. Với những định nghĩa mới này, chúng tôi sẽ phân loại tài sản ảo thành ‘loại thứ ba’, tách biệt với ngoại hối, phương thức thanh toán bên ngoài hoặc giao dịch vốn.

Theo Bộ trưởng Tài chính, dự kiến ​​mọi điều chỉnh pháp lý cần thiết sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2025. Sau đó, các yêu cầu báo cáo mới có thể sẽ có hiệu lực trong quý hai cùng năm.

Hàn Quốc gần đây đã đưa ra một loạt quy định mới để bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử. 

Bắt đầu từ ngày 19 tháng 7, Đạo luật bảo vệ tài sản ảo đã được thi hành, bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước phải thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ tài sản của người dùng.

Theo quy định, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải có bảo hiểm cho các cuộc tấn công mạng và hành động độc hại tiềm ẩn. Hơn nữa, họ có nghĩa vụ duy trì tài sản của người dùng khác biệt với token của sàn giao dịch, đồng thời lưu trữ tiền gửi của khách hàng trong ngân hàng và xem xét định kỳ danh sách token trên các sàn giao dịch.

Ngoài ra, chính quyền Hàn Quốc có kế hoạch đưa ra các hình phạt nghiêm khắc đối với những người phạm tội liên quan đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Những hình phạt này bao gồm từ phạt tù đến phạt tiền lên tới gấp 5 lần giá trị lợi nhuận thu được bất chính.

2024-10-25 08:50