Là một nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc đến tiền tệ kỹ thuật số và tội phạm mạng, tôi thấy mình liên tục bị thu hút bởi sự phức tạp của thế giới Bitcoin. Câu chuyện của Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan là câu chuyện thu hút sự chú ý của tôi không chỉ vì nó liên quan đến một vụ hack đáng kể mà còn vì tính phức tạp và táo bạo của nó.
Theo tiết lộ hôm thứ Năm, Ilya Lichtenstein, người đã thừa nhận tham gia vào vụ trộm Bitcoin năm 2016 từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex, đã bị kết án 5 năm tù.
Trong phán quyết của tòa án, Lichtenstein bị kết tội tham gia vào âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm khoảng 120.000 Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử.
Hoạt động hack và rửa Bitcoin của cặp đôi bị vạch trần
Hồ sơ từ tòa án cho thấy Lichtenstein bị cáo buộc đã sử dụng các phương pháp và công cụ hack tinh vi để xâm nhập vào hệ thống của Bitfinex. Sau khi có được quyền truy cập, người ta cho rằng anh ta đã ủy quyền sai cho hơn 2.000 giao dịch, chuyển khoảng 119.754 Bitcoin vào ví kỹ thuật số dưới sự kiểm soát của anh ta.
Với tư cách là một nhà phân tích nhìn lại các sự kiện, tôi có thể nói rằng để tránh bị phát hiện, Lichtenstein đã thực hiện các bước để che giấu hành động của mình bằng cách loại bỏ thông tin xác thực truy cập và tệp nhật ký khỏi mạng của Bitfinex, có khả năng bảo vệ các hoạt động của anh ta khỏi sự giám sát của cơ quan thực thi pháp luật. Sau vụ hack, anh ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ của vợ mình, Heather Morgan, để rửa sạch số tiền bất hợp pháp đã thu được.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra một hoạt động rửa tiền cực kỳ phức tạp do Lichtenstein và Morgan thực hiện. Chiến lược của họ liên quan đến việc tạo danh tính giả để thiết lập tài khoản trực tuyến, tự động hóa giao dịch bằng các chương trình máy tính tùy chỉnh và chuyển tiền bất hợp pháp vào nhiều tài khoản được kết nối với thị trường darknet và sàn giao dịch tiền điện tử.
Cặp đôi này còn sử dụng một kỹ thuật gọi là “nhảy giữa các chuỗi”, bao gồm việc chuyển đổi Bitcoin thành nhiều loại tiền kỹ thuật số khác để làm cho nguồn không thể bị truy tìm. Hơn nữa, họ đã sử dụng các nền tảng trộn tiền điện tử để thêm một lớp ngụy trang khác vào những khoản lợi bất chính của mình và thậm chí đổi một số Bitcoin ăn cắp được lấy tiền vàng.
Vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, cả Lichtenstein và Morgan đều thừa nhận tội lỗi của mình trong một cáo buộc duy nhất liên quan đến âm mưu rửa tiền. Cùng với thời hạn ngồi tù, Lichtenstein còn bị chỉ đạo phải chịu thêm ba năm dưới sự giám sát. Ngày tuyên án cho Morgan được ấn định vào ngày 18 tháng 11.
Bitfinex tuyên bố nạn nhân chính trong vụ trộm BTC
Gần đây, Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ đã ra phán quyết có lợi cho Bitfinex, khẳng định sàn giao dịch này là thực thể duy nhất có quyền bồi thường gần 120.000 BTC bị đánh cắp trong vụ hack 8 năm trước.
Do quyết định của tòa án này, chính quyền Hoa Kỳ hiện thừa nhận Bitfinex là nạn nhân chính của vụ việc, hiểu rằng nhiều người và tổ chức khác cũng có thể bị thiệt hại do vụ trộm.
Mặc dù họ thừa nhận vấn đề nhưng chính phủ vẫn gặp khó khăn trong việc xác định tất cả các chủ tài khoản bị ảnh hưởng. Để giải quyết vấn đề này, họ đang có kế hoạch sử dụng trang web chuyên biệt của Bộ Tư pháp được thiết kế để xử lý các vụ án lớn.
Người ta nói rằng trang web mới ra mắt nhằm mục đích cung cấp “các thông tin cập nhật quan trọng” và đơn giản hóa thủ tục để mọi người nộp đơn khiếu nại liên quan đến những khó khăn tài chính của họ.
Mặc dù những chủ tài khoản cá nhân này không phù hợp với định nghĩa pháp lý hiện hành về “nạn nhân”, thay vào đó, chính phủ vẫn dự định cung cấp cho họ một cơ hội để nói lên mối quan ngại của mình thông qua các kênh liên lạc độc đáo.
Hiện tại, khi tôi đang viết bài này, Bitcoin – loại tiền kỹ thuật số lớn nhất hiện có – đang được giao dịch ở mức xấp xỉ 88.520 USD. Nó đã tăng 16% trong tuần qua. Tuy nhiên, trong 48 giờ qua, nó đã giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục 93.250 USD đạt được vào thứ Tư.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Lừa đảo
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Donald Trump tuyên bố chiến thắng
- Tulisa của I’m A Celeb xuất hiện với tư cách là người đồng tính và tiết lộ rằng cô ấy đã độc thân hơn BA năm – sau chấn thương do băng sex bị rò rỉ ‘đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy cho đến ngày nay’
2024-11-16 04:12