Gói cuối tuần: Razzlekhan thả thanh, FDIC’s Hill chê bai ‘Chiến thuật giống điểm nghẹt thở’ và hơn thế nữa

by

Razzlekhan nhổ song sắt trước khi vào sau song sắt

Nói một cách đơn giản hơn, một phụ nữ tên Heather Morgan (người bị kết tội rửa tiền) gần đây đã xuất bản một video rap bất thường dưới bút danh “Razzlekhan”, ngay trước khi bắt đầu bản án 18 tháng tù mà cô phải nhận vì liên quan đến giếng- vụ hack Bitfinex đã biết.

Trong một video được gắn nhãn vừa “quyến rũ” vừa “vụng về” có tiêu đề “Razzlekhan vs The United States, vào ngày 10 tháng 1, Morgan đã đi tất lưới cá và trang phục tù túng bên ngoài một tòa nhà chính phủ. Cô ấy cũng đề cập đến pháp luật gần đây của mình các vấn đề, lên tiếng phản đối hệ thống tài chính và cầu xin Elon Musk hỗ trợ.

Trong lời mở đầu bài hát của mình, Morgan có vần điệu: “Thật bất thường, họ nghi ngờ tôi là người ngoài hành tinh”, đồng thời đeo một chiếc vòng tay ở mắt cá chân.

Đây không phải là vùng đất tự do, nó phát triển mạnh nhờ tiền tệ; nhà tư bản thì ấm cúng, những ông già da trắng khá cáu kỉnh, lời bài hát này gợi ý trước khi kêu gọi người giàu nhất thế giới can thiệp và giúp đỡ.

 “Tiền cũ, vàng bụi; cứu tôi với Elon Musky.”

Dựa trên hồ sơ tòa án ngày 11 tháng 12, có ý kiến ​​​​cho rằng Morgan có thể được chuyển đến Viện Cải huấn Liên bang (FCI) Danbury ở Connecticut có mức độ an ninh tối thiểu ngay sau ngày 24 tháng 1. Tuy nhiên, Cục Nhà tù vẫn giữ quyền xác định báo cáo chính xác của cô ấy ngày.

Vào tháng 2 năm 2022, Morgan và chồng cô, Ilya Lichtenstein, cả hai đều phải đối mặt với án tù 5 năm, bị bắt giam. Các cáo buộc chống lại họ xuất phát từ việc rửa khoảng 120.000 Bitcoin, được lấy bất hợp pháp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào tháng 8 năm 2016.

Vào thời điểm đó, 119.756 Bitcoin mà Lichtenstein bị cáo buộc đã đánh cắp có giá trị xấp xỉ 70 triệu USD. Ngày nay, giá trị của chúng đã tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc là 11,2 tỷ USD. Ban đầu, khi chính quyền Hoa Kỳ thu hồi được số tiền bị đánh cắp, số Bitcoin này trị giá khoảng 3,6 tỷ USD – lập kỷ lục là vụ thu giữ tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng Lichtenstein chủ mưu vụ tấn công mạng và có thông tin cho rằng Morgan đã góp phần đáng kể vào việc ngụy trang số tiền thu được bất hợp pháp. Điều này tiếp nối trường hợp được thảo luận rộng rãi của Lichtenstein và Morgan, được nêu bật trong bộ phim tài liệu của Netflix có tựa đề “Vụ cướp lớn nhất từ ​​trước đến nay“, được phát hành gần đây vào tháng trước. Tuy nhiên, Morgan bày tỏ sự không hài lòng với miêu tả này, cho rằng nó “hoàn toàn không chính xác.

FDIC’s Hill chê bai ‘Chiến thuật giống Choke Point’, muốn có ‘hướng đi mới’

Với tư cách là một nhà phân tích, gần đây tôi đã quan sát những nhận xét của Phó Chủ tịch Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), Travis Hill. Ông đã bày tỏ mối lo ngại về hoạt động “gỡ nợ” của các công ty tiền điện tử và nêu quan điểm của mình về vai trò của cơ quan chúng tôi trong bối cảnh này.

Trong bài phát biểu vào ngày 10 tháng 1, Hill, người kế nhiệm tiềm năng của Martin J. Gruenberg với tư cách là Chủ tịch FDIC, đã chỉ ra rằng nếu được bổ nhiệm vào ngày 20 tháng 1, họ sẽ lèo lái cơ quan quản lý ngân hàng hướng tới một con đường mới, một con đường có thể mở rộng dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp. được cho là không được ưa chuộng về mặt chính trị.

Ông chỉ ra rằng nhiều công ty tài sản kỹ thuật số đã không thể sử dụng tài khoản ngân hàng của họ, giống như các nhà cung cấp vũ khí và các nhà cho vay rủi ro đã bị đẩy ra ngoài trong Chiến dịch Choke Point đầu tiên vào năm 2013 mà không có bất kỳ lý do rõ ràng nào được đưa ra.

Theo Hill, điều đó trái ngược với mục tiêu truyền thống của FDIC là mở rộng thay vì giảm số lượng cá nhân và công ty không sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có trách nhiệm, tôi tin chắc rằng hành vi từ chối dịch vụ đối với những khách hàng tuân thủ pháp luật là không thể chấp nhận được. Đã đến lúc các cơ quan quản lý phải hành động để chấm dứt vấn đề này. FDIC không được cung cấp nền tảng cho bất kỳ ai cố ý hoặc vô ý gây áp lực buộc các ngân hàng từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng hợp pháp.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đề xuất rằng một trong những chiến lược ban đầu của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) nên liên quan đến việc áp dụng một quan điểm mới đối với tiền điện tử và ngừng mọi hoạt động gợi nhớ đến hoạt động của Choke Point.

Những người ủng hộ tiền điện tử ở Hoa Kỳ lập luận rằng các cơ quan quản lý của quốc gia đã liên tục cố gắng cô lập ngành này khỏi các mạng ngân hàng thông thường, một động thái thường được gọi là “Chiến dịch Chokepoint 2.0”.

Ông chủ thực thi của CFTC sắp ra đi

Vào ngày 10 tháng 1, có thông báo rằng Ian McGinley, người đứng đầu Bộ phận Thực thi tại Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa, sẽ rời cơ quan này vào ngày 17 cùng tháng – chỉ vài ngày trước khi Donald Trump nhậm chức vào ngày 20.

Vào tháng 2 năm 2023, McGinley trở thành thành viên của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), ngay trước khi tổ chức này đệ đơn kiện Binance và người sáng lập của nó, Changpeng Zhao, với cáo buộc vi phạm luật hàng hóa.

Ngoài ra, ông còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết thúc vụ kiện trị giá 12,7 tỷ USD chống lại FTX và Alameda Research, do CFTC đứng đầu, cũng như dẫn đầu các hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử khác như KuCoin, dưới sự bảo trợ của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). ).

Theo thông báo của CFTC, thời gian nắm quyền của McGinley đáng chú ý bao gồm việc củng cố CFTC thành cơ quan thực thi hàng đầu các quy định về tài sản kỹ thuật số, cùng với nhiều thành tựu quan trọng khác.

Khi Tổng thống đắc cử Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, đã cam kết giảm bớt sự giám sát pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu báo cáo về những diễn biến mới nhất, tôi chia sẻ rằng Rostin Behnam, Chủ tịch hiện tại của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), đang có ý định rời khỏi vị trí của mình. Đáng chú ý, có ý kiến ​​​​cho rằng Tổng thống Trump đang xem xét Summer Mersinger, một ủy viên ủng hộ tiền điện tử, là ứng cử viên nặng ký để thay thế Behnam làm người đứng đầu cơ quan.

Tin tức khác

Mango Markets, một nền tảng giao dịch phi tập trung, đã tuyên bố sẽ ngừng hoạt động trước ngày 11 tháng 1, sau khoản thanh toán 700.000 USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào tháng 9. Quyết định được đưa ra sau khi tất cả các thành viên của tổ chức tự trị phi tập trung Mango nhất trí đồng ý đóng cửa sàn giao dịch. Người dùng đang được khuyến khích đóng các vị trí mở của họ cho phù hợp.

Tổng chưởng lý New York, Letitia James, đã bắt đầu một vụ kiện để đòi lại số tiền điện tử trị giá hơn 2 triệu đô la đã bị lừa đảo bằng cách lừa mọi người mua nó dựa trên sự đảm bảo sai lầm về triển vọng việc làm từ xa.

2025-01-13 05:18