Gian lận tiền điện tử tăng 200% trong quý 1 năm 2025 - Ấn Độ, Indonesia dẫn đầu khoản phí

Báo cáo cho thấy sự gia tăng 200% gây sốc trong gian lận, với Ấn Độ và Indonesia đi đầu.
Ức chế tài chính gây tổn thương cho các vụ lừa đảo tiền điện tử, ngay cả ở những nơi được điều chỉnh tốt như Hoa Kỳ.

Trong một bước ngoặt đáng báo động, MEXC Crypto Exchange đã khai quật được 200% các hoạt động giao dịch gian lận trong quý đầu tiên của năm 2025. Sàn giao dịch, dường như, hiện đang chơi chủ nhà cho hơn 80.000 nỗ lực gian lận, tất cả đều được dàn dựng cẩn thận bởi hơn 3.000 tập đoàn. Phương pháp của họ? Một sự pha trộn giữa thao tác thị trường, giao dịch rửa sạch và sử dụng các bot giao dịch độc ác quyến rũ. Khá là chương trình.

Ấn Độ và Indonesia: Các ứng cử viên hàng đầu

Không có gì đáng ngạc nhiên, Ấn Độ đã nổi lên như là thủ đô gian lận của thế giới tiền điện tử, với gần 27.000 tài khoản đáng ngờ ra mắt. Nhưng giữ chỗ ngồi của bạn-Indonesia không bị bỏ xa, chứng kiến sự gia tăng 1.303% trong hoạt động đáng ngờ so với quý trước. Ai biết tiền điện tử có thể có một cốt truyện kịch tính như vậy?

Tracy Jin, MEXC, COO, đã chia sẻ suy nghĩ của cô:

Trong khi năm 2021 là tất cả về khai thác của Defi, năm 2025 dường như là năm của sự thao túng thị trường được thiết kế xã hội.

Cô nói thêm, với một gợi ý về gravitas:

Xu hướng này nhấn mạnh sự cần thiết của giáo dục người dùng, đặc biệt là đối với đám đông trẻ hơn, những người có thể tin mọi thứ họ đọc – đặc biệt là những lời hứa sáng bóng, lừa đảo.

Gốc của tai họa tiền điện tử

Vì vậy, tại sao vụ nổ đột ngột của gian lận? Đơn giản: Thiếu kiến thức tài chính. Khi việc áp dụng tiền điện tử skyrockets ở các quốc gia như Ấn Độ, khoảng cách kiến thức ngày càng rộng hơn. Một báo cáo gần đây từ Trung tâm Giáo dục Tài chính Quốc gia tiết lộ rằng chỉ có 27% người trưởng thành Ấn Độ có sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm tài chính, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 42%. Ouch.

Trong số các thiên niên kỷ, sự khác biệt thậm chí còn rõ ràng hơn. Trong khi họ thể hiện niềm tin vào năng lực tài chính của họ, chỉ có 19% thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn xóa mù chữ cơ bản. Nó giống như người mù dẫn người mù – nhưng với cổ phần cao hơn nhiều.

Sự thiếu hiểu biết này tạo ra một nơi sinh sản hoàn hảo cho các vụ lừa đảo, và không có gì lạ khi tin tưởng vào tài sản kỹ thuật số tiếp tục chùn bước.

Déjà vu, nhưng tệ hơn!

Hãy để không giả vờ đây là một sự cố một lần. Sự gia tăng trong các hoạt động gian lận trên MEXC là một phần của mô hình đang diễn ra. Các quý trước đã cho thấy các xu hướng tương tự, đặc biệt là từ các khu vực như CIS và Việt Nam, cho thấy rằng gian lận tiền điện tử gần như là theo chu kỳ như xu hướng thời trang xấu.

Và hãy để Lôi không tự đùa giỡn – Hoa Kỳ là miễn dịch. Ngay cả với những thay đổi về quy định tại SEC và một cảnh sát trưởng mới trong thị trấn (xin chào, Paul Atkins), gian lận vẫn còn lan tràn. Mới gần đây, Unicoin và đồng thau hàng đầu của nó đã bị tát với các khoản phí cho các nhà đầu tư gây hiểu lầm, tăng 100 triệu đô la mát mẻ mà không có gì ngoài những lời hứa trống rỗng và mùi hương của sự lừa dối trong không khí.

Điều này phục vụ như một lời nhắc nhở sắc sảo rằng gian lận không chỉ là một vấn đề địa phương – nó là một dịch bệnh toàn cầu. Đó là thời gian cho sự giám sát mạnh mẽ hơn và, có lẽ quan trọng hơn, một chút khôn ngoan hơn trong thế giới tiền điện tử.

2025-06-01 05:15