Giám đốc điều hành Tether bác bỏ tuyên bố thăm dò liên bang: ‘Không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy’

by
  • Tether phải đối mặt với một cuộc điều tra về cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và các thực thể bị trừng phạt.
  • Bất chấp sự xem xét kỹ lưỡng, Tether vẫn khám phá các cơ hội phát triển trong lĩnh vực hàng hóa.

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với con mắt quan sát chi tiết và có nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi câu chuyện đang diễn ra xung quanh Tether (USDT). Diễn biến mới nhất – một cuộc điều tra về các cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và các thực thể bị trừng phạt – chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của stablecoin. Tuy nhiên, có vẻ như Tether vẫn không hề bối rối, thậm chí còn khám phá những cơ hội mới trong lĩnh vực hàng hóa.

Năm nay, các stablecoin như USDC của Circle và USDT của Tether đã định hình đáng kể thị trường tiền kỹ thuật số, với sự cạnh tranh nổi bật của chúng là yếu tố chính.

Trên blockchain, phân tích cho thấy Tether (USDT) có khối lượng giao dịch khoảng 6,47 tỷ USD vào ngày 27 tháng 10, cao hơn đáng kể so với khối lượng giao dịch của USD Coin (USDC) là khoảng 2,08 tỷ USD trong cùng kỳ.

Tether đang bị đe dọa?

Trước sự nổi bật ngày càng tăng của USDT, The Wall Street Journal đã tiết lộ rằng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan đang kiểm tra USDT để tìm các liên kết có thể có với các hoạt động bất hợp pháp, như buôn bán ma túy, tài trợ cho các hành động khủng bố và rửa tiền.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đáng kể khi Giám đốc điều hành của Tether khẳng định rằng ông không thấy dấu hiệu nào cho thấy một cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.

Đưa đến X, Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino lưu ý: 

Chúng tôi đã làm rõ với Wall Street Journal rằng hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy có một cuộc điều tra về Tether. Tạp chí dường như đang lặp lại những tin đồn lỗi thời và điều đó kết thúc tuyên bố của chúng tôi.

Tether lặp lại quan điểm này và khẳng định:

Mặc dù Tether đã tuyên bố rằng họ không có thông tin về bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến công ty nhưng những câu chuyện này dường như hoàn toàn là phỏng đoán.

Họ đã thêm, 

Tuy nhiên, phần này dường như bỏ qua một cách ngẫu nhiên lịch sử tương tác của Tether với cơ quan thực thi pháp luật, được ghi lại rộng rãi, vì họ đã liên tục làm việc để ngăn chặn những người dùng độc hại khai thác Tether và nhiều loại tiền điện tử khác.

Thay vào đó, Wall Street Journal vẫn giữ vững lập trường của mình, ngụ ý rằng các nhà điều tra đang xem xét các trường hợp tiềm ẩn trong đó stablecoin có thể vô tình kích hoạt giao dịch với các bên bị hạn chế.

Chuyện gì đang xảy ra với Tether?

Để làm rõ, các cơ quan pháp lý của Mỹ đang kiểm tra một công ty phát hành stablecoin do bị cáo buộc rằng họ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là giao dịch với các tổ chức đang bị trừng phạt như những người buôn bán vũ khí của Nga.

Hơn nữa, Bộ Tài chính đang xem xét áp đặt các hạn chế nhằm ngăn cản công dân Mỹ tham gia vào các giao dịch liên quan đến USDT. Đồng tiền kỹ thuật số này nổi tiếng với khối lượng giao dịch hàng ngày đáng kể, thường khoảng 190 tỷ USD. Tuy nhiên, những lo lắng về mối liên hệ tiềm tàng của Tether với các vấn đề an ninh quốc gia, chẳng hạn như tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và mối quan hệ với các tập đoàn ma túy Mexico, đã làm tăng sự quan tâm đến stablecoin, dẫn đến việc các cơ quan liên quan kiểm tra chặt chẽ hơn.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ những cáo buộc gần đây chống lại Tether. Tuy nhiên, Tether đã bác bỏ một cách dứt khoát mọi cáo buộc về hành vi sai trái, nhấn mạnh sự cống hiến của họ trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và duy trì tính minh bạch. Cam kết này được thể hiện rõ qua các hành động gần đây của họ như đóng băng 1.850 ví và củng cố khung pháp lý bằng cách mời các chuyên gia trong ngành tham gia.

Còn gì hơn nữa?

Cuộc điều tra đã đưa ra những điểm tương đồng giữa hoạt động kinh doanh của Tether và FTX, làm dấy lên lo ngại về mô hình kinh doanh và việc tuân thủ các quy định của công ty. Ngoài ra, có vẻ như người dùng ở các quốc gia như Venezuela và Nga có thể đã sử dụng USDT để lách các biện pháp trừng phạt, điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng USDT bị các tổ chức nhà nước hoặc nhóm tội phạm lạm dụng.

Bất kể việc kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của mình, Tether (USDT) vẫn chủ động lên kế hoạch cho nhiều tiến bộ chiến lược khác nhau cho năm tới.

Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng nhà phát hành stablecoin đang xem xét việc thâm nhập vào lĩnh vực hàng hóa, lĩnh vực này có thể mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể.

 

Nếu liên doanh này thành công, nó có thể mang lại cho Tether cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp cung cấp tín dụng ngắn hạn, từ đó khẳng định mình là một nhân vật quan trọng trong một thị trường mới. Động thái chiến lược này cũng có thể thúc đẩy nguồn thu nhập của nó.

2024-10-29 08:08