Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi thị trường tiền điện tử, tôi thấy trường hợp của Finiko và Lilian Nurieva đặc biệt đáng thất vọng. Việc những gì có vẻ là một quỹ đầu tư tiền điện tử hợp pháp hóa ra lại là một kế hoạch Ponzi là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự cần thiết phải cảnh giác và thẩm định khi đầu tư vào không gian này.
Lilian Nurieva, cựu Giám đốc Mạng tại Finiko, một quỹ đầu tư tiền điện tử của Nga, đã nhận bản án ba năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư cá nhân và cộng tác với một tổ chức tội phạm.
Là một nhà nghiên cứu điều tra các vụ lừa đảo tài chính ở Nga thời hậu Xô Viết, tôi có thể chia sẻ rằng kế hoạch kim tự tháp trị giá 55 triệu USD được Quỹ Liên bang về Bảo vệ Nhà đầu tư và Quyền Cổ đông công nhận là vụ lừa đảo tiền tệ lớn thứ hai.
Quỹ đầu tư tiền điện tử chuyển đổi mô hình Ponzi
Bắt đầu từ năm 2021, cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt đầu điều tra các hoạt động tội phạm bị cáo buộc của quỹ đầu tư tiền điện tử Finiko. Cuộc điều tra đang diễn ra cáo buộc rằng Finiko hoạt động như một kế hoạch Ponzi, lừa dối tích lũy số tiền lớn từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Từ năm 2018 đến năm 2021, Finiko hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp trá hình, tiếp thị cho các nhà đầu tư như một quỹ đầu tư tiền điện tử. Kẻ dàn dựng và trục lợi chính của vụ lừa đảo này, Kirill Doronin, đã tiến hành các cuộc hội thảo trên khắp đất nước, thu hút rất nhiều khách hàng.
Với sự giúp đỡ của đồng bọn, Doronin đã thành lập một mạng lưới tội phạm chuyên lừa đảo tiền của người dân thông qua một kế hoạch tinh vi. Những kẻ lừa đảo sẽ thu hút các nạn nhân tiềm năng bằng cách hứa với họ quyền truy cập vào một “cỗ máy kiếm lợi nhuận tự động có một không hai” được cho là tạo ra lợi nhuận đáng kể trong tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại nó như sau: I. Ban đầu, người dùng được thiết lập để nhận cổ tức bằng Bitcoin (BTC), số tiền này họ có thể rút một cách thuận tiện. II. Tuy nhiên, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi mã thông báo tiền điện tử của Finiko bắt đầu mất giá đáng kể vào năm 2021. III. Trong vòng một tháng, văn phòng của công ty bất ngờ đóng cửa và trang web của công ty bị ngừng hoạt động, khiến các nhà đầu tư không có khoản đầu tư và cổ tức.
Donorin đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng quỹ tiền điện tử đang gặp phải các vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, cuối cùng người ta cũng phát hiện ra rằng đồng bọn của anh ta đã lấy tiền của các nhà đầu tư trước khi điều này được tiết lộ.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử nhìn lại một tình huống khó khăn, tôi hiểu rằng một số cá nhân, bao gồm cả bản thân tôi, đã phải vay hoặc bán tài sản để bỏ tiền vào quỹ mà chúng tôi tin là quỹ đầu tư hợp pháp. Thật không may, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một âm mưu lừa đảo. Kể từ đó, nó bị vạch trần là một kế hoạch Ponzi, trong đó quỹ sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận và tính bền vững.
Với tư cách là một nhà phân tích dữ liệu đang điều tra vụ việc, tôi phát hiện ra rằng Bộ Nội vụ Liên bang Nga (MVD) đã báo cáo khoảng 10.000 người đã trở thành nạn nhân của các âm mưu lừa đảo của công ty, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể hơn 5 tỷ rúp. Con số này tương đương với khoảng 55 triệu đô la Mỹ.
Giám đốc điều hành Finiko đầu tiên bị kết án
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang điều tra những diễn biến gần đây tại Finiko, tôi có thể báo cáo rằng Lilia Nurieva, một trong những giám đốc điều hành của công ty, đã chính thức bị Tòa án quận Vakhitovsky ở Kazan kết tội lừa đảo các nhà đầu tư. Khi tham gia vào kế hoạch tiền điện tử, cô đã chọn hợp tác với các công tố viên, dẫn đến mức án nhẹ hơn được áp dụng cho cô.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi được biết tin rằng một cựu giám đốc điều hành đã bị kết án 4,5 năm vì tham gia vào các hoạt động lừa đảo và là thành viên của một hiệp hội tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, tôi nhận thấy một thông tin cập nhật cho biết rằng do thời gian tạm giam trước khi xét xử nên cô ấy sẽ chỉ phải ngồi tù ba năm.
Dựa trên các nguồn tin cộng đồng, cơ quan công tố đề nghị mức án 6 năm rưỡi cho nữ doanh nhân Nga. Tuy nhiên, Giám đốc Mạng lưới trước đó đã thành công trong việc thương lượng để được khoan hồng, từ đó giảm thời hạn tù có thể xảy ra cho cô từ mức tối đa là 10 năm.
Ngoài ra, giám đốc điều hành đã công khai thừa nhận các cáo buộc và hỗ trợ điều tra, cho phép xét xử riêng với các nghi phạm khác. Luật sư của cô, Maria Belousova, bày tỏ rằng những cáo buộc chống lại thân chủ của cô là chính đáng. Hơn nữa, cô ấy chỉ ra rằng Nurieva là bị cáo duy nhất đã bỏ tiền của mình vào khoản đầu tư đáng ngờ.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính nhìn lại các sự kiện, tôi có thể nói với bạn rằng trước khi gia nhập Finiko, cựu giám đốc điều hành Belousova đã đầu tư 40 triệu rúp vào quỹ đầu tư của họ.
Khi gia nhập hiệp hội, tôi đã có niềm tin ngây thơ rằng hiệp hội không liên quan đến các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc tương tác với các cấp trên của tổ chức đã xóa tan những quan niệm sai lầm này, tiết lộ bản chất thực sự hoạt động của họ.
Mười bị cáo khác, trong đó có Doronin, vẫn đang chờ xét xử. Văn phòng Tổng công tố đã xác nhận bản cáo trạng của họ vào ngày 27 tháng 4 và chuyển nó tới tòa án Vakhitovsky. Những cá nhân này cũng bị buộc tội tương tự vì thành lập một tổ chức tội phạm và thực hiện hành vi lừa đảo trên diện rộng.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-21 05:12