Giám đốc điều hành kỹ thuật số Ex-Mine phải đối mặt với cáo buộc tham ô hơn 1,5 triệu đô la

by

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm giải quyết sự phức tạp của lĩnh vực tài chính, tôi thấy mình vô cùng quan ngại trước những diễn biến mới nhất xung quanh Grant Colthup và ACCE Australia. Các cáo buộc gian lận và tham ô không chỉ gây rắc rối; chúng là lời nhắc nhở rõ ràng rằng ngay cả trong thời đại kỹ thuật số, lòng tham lỗi thời vẫn có thể gây ra những hậu quả tàn khốc.

Trước đây giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại ACCE Australia, Grant Colthup hiện bị cáo buộc về một tội gian lận, sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) giám sát.

Tại Tòa sơ thẩm Ipswich, Queensland, một cá nhân được xác định là Colthup phải đối mặt với cáo buộc biển thủ khoảng 2,2 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 1,47 triệu đô la Mỹ) thuộc về một trong những khách hàng của anh ta.

Khoản thanh toán Bitcoin trị giá 1,5 triệu đô la bị thiếu

Từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, ACCE đã vận hành một thị trường kỹ thuật số để trao đổi tài sản, chủ yếu mang đến cơ hội giao dịch tiền điện tử cho khách hàng, tất cả đều dưới nhãn “Mine Digital”.

Như đã nêu trong một thông báo gần đây, sự kiện này có thể bắt nguồn từ tháng 7 năm 2022. Trong trường hợp này, một khách hàng đã chuyển 1,5 triệu đô la cho công ty với mong muốn nhận được Bitcoin, tuy nhiên, thật không may, khách hàng đó đã không được cung cấp kỹ thuật số như đã hứa. tiền tệ.

ASIC tuyên bố rằng thay vì gửi Bitcoin như đã hứa, Colthup đã sử dụng tiền của khách hàng để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của ACCE và cũng thay mặt các khách hàng khác mua tiền điện tử.

Cáo buộc được đệ trình theo Mục 408C của Bộ luật Hình sự Queensland năm 1899, có hình phạt tối đa là 20 năm tù. Vụ án đã được hoãn lại đến ngày 16 tháng 12 năm 2024 và sẽ bị Văn phòng Giám đốc Công tố truy tố.

Rắc rối pháp lý của ACCE

Một vấn đề pháp lý gần đây chỉ là một trong nhiều vấn đề gây tranh cãi đã ảnh hưởng đến ACCE và Mine Digital. Thật không may, doanh nghiệp này đã phá sản vào tháng 9 năm 2022, dẫn đến việc các chủ nợ cố gắng đòi lại khoản nợ tồn đọng khoảng 16 triệu USD.

Vào tháng 9 năm 2022, quyền quản lý nền tảng giao dịch có trụ sở tại Queensland đã được chuyển giao cho Brad Tonks của PKF, diễn ra chỉ vài tuần trước khi sàn giao dịch nổi tiếng FTX có trụ sở tại Hoa Kỳ sụp đổ.

Trong khoảng thời gian đó, một tờ báo địa phương, Tạp chí Tài chính Úc, đã tiết lộ rằng cuộc điều tra sau đó của Tonks về công ty đã phát hiện ra những mâu thuẫn tài chính liên quan. Chúng bao gồm việc lưu trữ hồ sơ kém, bảng cân đối kế toán bất thường và chỉ có tài sản trị giá 20.000 USD trong tay.

Trong các cuộc thảo luận với các chủ nợ, đại diện PKF đã chỉ ra rằng có vẻ như một lượng đáng kể tài sản kỹ thuật số đã được chuyển từ ACCE trước khi được quản lý và không có đủ tài liệu để theo dõi các giao dịch đó.

Theo Tonks, có vẻ như các khoản đầu tư của khách hàng vào tài sản kỹ thuật số không được liệt kê trong hồ sơ tài chính của công ty.

Thêm vào đó, vụ việc xảy ra ngay sau khi có bất đồng pháp lý với quỹ hưu trí tự quản lý về khoản lỗ đầu tư 1,6 triệu USD vào năm 2020. Quỹ này cho rằng ACCE đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để tránh gian lận có tên “500 Investments”, tức là một loại lừa đảo kỹ thuật xã hội.

Bất chấp sự bảo vệ của sàn giao dịch trong trường hợp cụ thể này, sự kiện này đã làm tăng thêm những khó khăn pháp lý mà sàn đang phải đối mặt.

Đến tháng 12 năm 2022, PKF được chỉ định là đơn vị thanh lý được ủy quyền cho ACCE. Sau đó, Tonks khởi xướng các hành động pháp lý chống lại Colthup để lấy lại số tiền 16 triệu USD mà các chủ nợ đã nợ.

2024-10-27 01:18