Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong ngành này, tôi không thể không cảm thấy thất vọng trước những tin tức mới nhất liên quan đến Adam Todd, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Digitex Futures Exchange. Tôi luôn tin rằng việc tuân thủ các quy định là rất quan trọng cho sự thành công lâu dài và tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động kinh doanh tiền điện tử nào, đặc biệt là những hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai.
Adam Todd, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Digitex Futures Exchange, đã thừa nhận tội lỗi của mình trước tòa án liên bang về việc không thiết lập hệ thống Chống rửa tiền (AML) cho công ty.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những phát triển mới nhất trong ngành, tôi đã gặp một số tin tức đáng lo ngại liên quan đến Digitex, một nền tảng mà tôi từng sử dụng để giao dịch hợp đồng tương lai. Trong một thông báo vào ngày 7 tháng 5, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida tiết lộ rằng cựu Giám đốc điều hành của Digitex, Todd, đã thừa nhận đã cố tình cho phép nền tảng này vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Cáo buộc này được đưa ra sau bản cáo trạng của ông vào tháng Hai. Các cáo buộc nêu rõ rằng từ năm 2018 đến năm 2022, Todd đã quản lý một nền tảng giao dịch tương lai chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ mà không triển khai và duy trì các chương trình Chống rửa tiền (AML) và Nhận biết khách hàng (KYC) cần thiết.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ chỉ ra rằng Todd có khả năng xem xét mức án tù tối đa là 5 năm và mức phạt lên tới 250.000 USD. Trong khi đó, Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành của Binance, đã thừa nhận tội danh tương tự vào tháng 11 năm 2023. Vào tháng 4, anh ta bị tuyên án 4 tháng tù, nhưng ngày bắt đầu chấp hành án vẫn chưa được xác định.
Dựa trên phân tích của tôi, cho đến nay Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ vẫn chưa tiết lộ lịch trình cho phiên điều trần tuyên án của Todd. Theo hồ sơ LinkedIn của mình, ông đã từ chức Giám đốc điều hành của sàn giao dịch vào tháng 10 năm 2022 và giữ chức vụ nhà phát triển chính tại Digitex Games kể từ tháng 2 năm 2023.
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.
- Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
- Những khoảnh khắc gây sốc và đáng nhớ nhất của Giải Emmy từ vở kịch của Donald Trump cho đến màn cầu hôn trên sân khấu khi buổi lễ trở lại vào năm thứ 76
- Tin tức về XRP: CIO Bitwise khuyên nên bắt đầu tích lũy XRP khi chuẩn bị cho các quỹ ETF bắt đầu
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- Theo dõi lộ trình của Bitcoin tới 64.300 USD và điều gì có thể thúc đẩy đợt tăng giá này
- Biểu tượng EastEnders sẽ ‘trở lại để kỷ niệm 40 năm xà phòng’ trong sự trở lại hoành tráng sau 25 năm rời Quảng trường Albert
- Phân tích giá Ethereum: Liệu một đợt phục hồi tăng giá lớn sắp xảy ra trong tuần này?
- Dòng đầu tư tiền điện tử: Bitcoin phục hồi với dòng vốn vào 436 triệu đô la khi Ethereum vấp ngã
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- FTX hủy đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Solana: Điều gì tiếp theo cho sự trở lại của tiền điện tử?
2024-05-08 01:11