Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng vụ bắt giữ Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành chủ chốt của Binance, ở Nigeria sẽ đặt ra tiền lệ nguy hiểm cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hành động của chính quyền Nigeria đối với những cá nhân này, bất chấp sự đảm bảo của họ về việc đi lại an toàn và thảo luận hợp tác, có thể dẫn đến sự không chắc chắn và mất lòng tin ngày càng tăng giữa chính phủ và các công ty hoạt động trong không gian tài sản kỹ thuật số.
Giám đốc điều hành của Binance, Richard Teng, đã kêu gọi trả tự do cho Tigran Gambaryan, Trưởng bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, người đã bị giam giữ ở Nigeria trong hơn hai tháng.
Theo báo cáo, Gambaryan đã tới Nigeria vào tháng 2 để đàm phán về các hội nghị chính trị chung. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã bị chính quyền Nigeria bắt giữ. Hành động này của chính phủ Nigeria làm dấy lên lo ngại và đặt ra một tiêu chuẩn mới đáng lo ngại cho các doanh nghiệp quốc tế ở khắp mọi nơi, như Teng bày tỏ trong tuyên bố của mình.
Việc bắt giữ các nhà điều hành đặt ra tiền lệ nguy hiểm
Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những phát triển gần đây tại Binance, tôi đã xem được bài đăng blog mới nhất của CEO, trong đó ông làm rõ vai trò của Gambaryan trong chuyến thăm Nigeria. Trái ngược với mọi suy đoán, Gambaryan không có mặt ở đó để đưa ra quyết định hay đàm phán. Thay vào đó, anh trở thành chuyên gia về tội phạm tài chính để đóng góp vào các cuộc thảo luận chính sách và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, bất chấp lời hứa của chính quyền Nigeria về việc đi lại an toàn cho các cuộc họp của họ, các vụ bắt giữ vẫn bất ngờ được thực hiện.
Ngoài Gambaryan, người đứng đầu chi nhánh châu Phi của sàn giao dịch, Nadeem Anjarwalla nằm trong số những người bị bắt vào tháng Hai. Theo báo cáo của Teng, điều này xảy ra trước một cuộc họp theo lịch trình mà Giám đốc điều hành SEC, phó thống đốc ngân hàng trung ương và cố vấn an ninh quốc gia dự kiến sẽ tham dự.
“Trước tiên hãy cho phép Tigran trở về nhà với gia đình anh ấy, sau đó Binance sẽ tiến hành phương pháp hợp tác tương tự mà chúng tôi đã thực hiện hơn 600 lần trước đây với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ những người dùng vô tội ngay cả khi không được chào đón Những kẻ độc hại không được dung thứ trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với cả các tổ chức công và tư nhân để loại bỏ chúng.”
Binance xác nhận ý định hợp tác với Cơ quan Thuế nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) để giải quyết mọi nghĩa vụ thuế lịch sử tiềm ẩn.
Các vụ bắt giữ diễn ra như thế nào?
Vào năm 2022, tôi, với tư cách là Binance, đã tích cực hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) bằng cách liên hệ với họ nhiều lần để yêu cầu làm rõ các nguyên tắc quản lý và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương cho mục đích tư vấn.
Năm tiếp theo chứng kiến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có hành động chống lại một thực thể cụ thể có tên là “Binance Nigeria Limited”. Thực thể này khác với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Đáng ngạc nhiên là Binance đã chọn dừng mọi nỗ lực kêu gọi ở Nigeria như một phản ứng. Mặc dù Binance đã nhiều lần cố gắng hợp tác với SEC nhưng họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cơ quan quản lý.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Binance, tôi có thể nói với bạn rằng đại diện của Binance, do Gambaryan dẫn đầu, đã đến Nigeria để tham dự phiên điều trần công khai đã được hoãn lại vào ngày 10 tháng 1. Trong các phiên chuẩn bị trước phiên điều trần chính thức, họ đã làm việc với Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU) và Ủy ban Hạ viện về Tội phạm Tài chính (HCFC). Những tương tác này nhằm giải quyết những lo ngại và cáo buộc chống lại Binance.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét vấn đề này, tôi có thể chia sẻ rằng Binance vẫn chưa phải đối mặt với những cáo buộc này và các câu trả lời bằng văn bản được đề xuất của họ đã từ chối một giải pháp được đề xuất mà không có các điều khoản được xác định rõ ràng, không có phiên điều trần công khai và các cân nhắc về sự an toàn của nhân viên.
Trong phiên điều trần công khai gần đây, Gambaryan và Anjarwalla đã bị bắt giam và phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến các vấn đề kinh tế của Nigeria và tài trợ khủng bố. Sau đó, hộ chiếu của họ bị tịch thu, dẫn đến việc họ phải chuyển đến một cơ sở được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt. Bất chấp sự đồng ý của Binance về việc loại bỏ đồng naira khỏi nền tảng của mình như một điều kiện để được thả, Gambaryan hiện vẫn bị giam giữ.
Giám đốc điều hành Binance ngụ ý rằng hành vi của chính phủ Nigeria làm dấy lên nghi ngờ về âm mưu thao túng Binance thông qua vụ bắt giữ Gambaryan, mặc dù Binance đã tạm dừng giao dịch naira Nigeria và giao dịch P2P, cùng với những nỗ lực liên tục để liên lạc với chính quyền.
Anjarwalla được trả tự do vào ngày 23 tháng 3, trong khi Gambaryan vẫn đang bị giam giữ. Cả hai đều khởi xướng hành động pháp lý chống lại NSA và EFCC, cáo buộc vi phạm các quyền cơ bản của con người.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-05-09 01:12