Với tư cách là một nhà phân tích, tôi tin rằng việc Nigeria đàn áp Binance và bắt giữ các giám đốc điều hành của sàn này, bao gồm cả Tigran Gambaryan, đã đặt ra tiền lệ nguy hiểm cho các hành động pháp lý chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới. Cáo buộc của chính quyền Nigeria lạm dụng quyền lực và ngược đãi các giám đốc điều hành Binance, theo chi tiết của Giám đốc điều hành Richard Teng, đang gây lo ngại và nhấn mạnh sự cần thiết phải có các quy định và giao tiếp rõ ràng hơn giữa các cơ quan quản lý và sàn giao dịch tiền điện tử.
Nhận xét gần đây của Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng bày tỏ lo ngại về việc chính quyền Nigeria lạm dụng quyền lực và đối xử khắc nghiệt đối với các giám đốc điều hành Binance, đặc biệt đề cập đến việc Tigran Gambaryan đang bị giam giữ.
Teng tin rằng điều quan trọng là cộng đồng doanh nghiệp phải hiểu được hậu quả của tranh chấp đang diễn ra giữa sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà quản lý Nigeria.
Binance’s Point Of View
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng tình hình giữa Binance và chính quyền Nigeria ngày càng căng thẳng hơn sau vụ bắt giữ Gambaryan và Nadeem Anjarwalla. Vào thứ Ba, tôi đã bày tỏ mối lo ngại của mình về việc Nigeria tăng cường đàn áp nền tảng của chúng tôi và các giám đốc điều hành hàng đầu của nó, như Richard Teng đã thông báo.
Trong một bài đăng trên blog trên Binance, CEO đã chia sẻ câu chuyện từ phía Binance liên quan đến tranh chấp Binance-Nigeria, trình bày sự thật để đảm bảo khán giả toàn cầu hiểu một cách công bằng và chính xác.
Tigran Gambaryan, một người bạn và đồng nghiệp của tôi, đã bị chính quyền Nigeria giam giữ trái phép hơn hai tháng nay. Chúng tôi không ngừng vận động để trả tự do cho anh ấy trong chiến dịch #BringTigranHome.
Lần đầu tiên tôi chia sẻ công khai toàn bộ bối cảnh của tình huống này tại đây.
— Richard Teng (@_RichardTeng) Ngày 7 tháng 5 năm 2024
Dựa trên trình tự thời gian toàn diện, câu chuyện bắt đầu vào năm 2022. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã công bố các hướng dẫn mới yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước phải đảm bảo giấy phép của họ từ ủy ban và tuân thủ một số điều kiện nhất định.
Binance khẳng định rằng họ đã nhiều lần cố gắng liên hệ với sàn giao dịch và đưa ra lời khuyên thiết thực. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Nigeria được cho là đã phớt lờ các yêu cầu của họ. Theo Teng, cho đến nay, chưa có Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào được cấp giấy phép theo quy định mới.
Vào đầu tháng 1 năm 2024, đại diện Binance đã tổ chức các cuộc đàm phán được chờ đợi từ lâu với Đơn vị Tình báo Tài chính Nigeria (NFIU). Trong cuộc họp này, họ đã đạt được sự đồng thuận tiết lộ Biên bản ghi nhớ (MoU), trong đó nêu rõ các hướng dẫn được đề xuất để trao đổi thông tin liên quan đến các vấn đề chống rửa tiền (AML).
Các đại diện của sàn đã tham dự các phiên họp khác, trong đó có cuộc họp với các thành viên của Ủy ban Hạ viện về Tội phạm Tài chính (HCFC). Theo tài khoản của Teng, khi các nhân viên của Binance rời khỏi cuộc tụ tập này, họ đã được tiếp cận bởi những cá nhân không xác định danh tính và đề xuất họ thanh toán để giải quyết các cáo buộc.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một số tin tức liên quan đến công ty mà tôi đang đầu tư. Giám đốc điều hành đã tuyên bố rằng họ không biết chi tiết cụ thể về các cáo buộc chống lại nhóm của họ, mặc dù đã nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp những tình huống trong đó nhóm pháp lý của Binance nhận được yêu cầu thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử trong vòng 48 giờ tới. Yêu cầu này đi kèm với sự đảm bảo rằng một khi được giải quyết, các vấn đề hiện tại sẽ được giải quyết và giải quyết.
Tôi, với tư cách là đại diện của Binance, đã chọn không đáp ứng nhu cầu thanh toán và thay vào đó rời khỏi đất nước. Chúng tôi coi khoản thanh toán này là một đề xuất giải quyết không chính đáng và đã nói rõ thông qua cố vấn pháp lý của mình rằng chúng tôi sẽ chỉ tham gia đàm phán theo các điều khoản cụ thể.
Theo văn bản này, Nigeria đã bác bỏ cáo buộc hối lộ của Binance.
Dựa trên báo cáo của Bloomberg, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng cáo buộc rằng chính quyền Nigeria đã yêu cầu thanh toán 150 triệu đô la tiền điện tử để giải quyết cuộc điều tra hình sự chống lại Binance. Tuy nhiên, chính phủ Nigeria đã bác bỏ những tuyên bố này, khẳng định rằng Binance không nhận hối lộ.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 8 tháng 5 năm 2024
Cuộc đàn áp của Nigeria có phải là tiền lệ nguy hiểm không?
Vào tháng 2, các chuyên gia tư vấn địa phương của sàn giao dịch đã đề xuất sắp xếp một cuộc gặp với người đứng đầu Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia (ONSA). Cuộc tụ họp này đã được lên kế hoạch vào ngày 26 tháng 2 và sự an toàn của các đại biểu trao đổi đã được đảm bảo.
Bất chấp cuộc đoàn tụ vui vẻ, Gambaryan và Anjarwalla bất ngờ bị các quan chức Nigeria bắt giữ. Họ bị buộc tội với những cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm cả việc đích thân giám sát tình trạng tồi tệ của đồng naira và toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với cáo buộc tài trợ khủng bố và rửa tiền.
Trong bài đăng, Giám đốc điều hành thừa nhận vai trò quan trọng của Gambaryan trong việc chống tội phạm tài chính trong suốt sự nghiệp của mình. Đáng chú ý, có thông tin tiết lộ rằng giám đốc điều hành này, người đã bị giam giữ, đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD bằng cách sử dụng Nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính của họ trong các năm 2022 và 2023.
Là chuyên gia về tội phạm tài chính và xây dựng năng lực tại Binance, tôi đã đến Nigeria và nhận thức được những rủi ro và căng thẳng đang gia tăng. Tuy nhiên, tôi không đi theo quyền ra quyết định hay đàm phán. Thay vào đó, vai trò của tôi là đóng góp kiến thức chuyên môn của mình vào các cuộc thảo luận chính sách. (Teng đã làm rõ điều này.)
Theo bài báo, tình trạng khó khăn của Tigran Gambaryan trở nên tồi tệ hơn đáng kể sau khi Anjarwalla trốn thoát khỏi nơi giam giữ ở Nigeria vào cuối tháng 3. Trong phiên tòa vào ngày 25 tháng 4, công tố viên EFCC đã tiết lộ rằng vì “Binance, bị cáo đầu tiên, là một thực thể trực tuyến. Quyền truy đòi duy nhất của chúng tôi là bị cáo này, Tigran.”
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ giải thích tuyên bố của Teng như sau: Chính phủ Nigeria có ý định bắt giữ một nhân viên vô tội và giam giữ anh ta trong một cơ sở có rủi ro cao với mục tiêu chính là giành quyền kiểm soát Binance.
Cuối cùng, quyết định của Giám đốc điều hành nhằm lừa dối các nhân viên cấp trung đến làm việc với lý do sai trái nhằm mục đích giam giữ họ đã thiết lập một tiêu chuẩn mới đầy rủi ro cho các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Telos đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu USD từ Presto Labs, tăng tốc phát triển zkEVM lớp 2
- Các sáng kiến giáo dục blockchain cất cánh trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng trưởng
2024-05-09 06:12