Giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan bị bắt ở Nigeria trong bối cảnh điều tra rửa tiền

by

Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh quốc tế, tôi nhận thấy tình hình xung quanh Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành Binance, hiện đang bị giam giữ ở Nigeria, rất đáng lo ngại. Trong khi anh ta được tòa án xóa tội trốn thuế, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) vẫn tiếp tục theo đuổi các cáo buộc rửa tiền chống lại anh ta.

Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành cấp cao của Binance, vẫn bị giam giữ ở Nigeria mặc dù được tòa án tuyên trắng án về tội trốn thuế. Tuy nhiên, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đang kiên trì điều tra các cáo buộc rửa tiền chống lại anh ta. Do đó, vợ anh đã kháng cáo xin trả tự do cho anh vì ngày càng lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh trong thời gian ở tù. Tình trạng khó khăn trở nên tồi tệ hơn khi Binance và Gambaryan bị chính quyền Nigeria cáo buộc trốn thuế và tội phạm tài chính. Trước đây, Giám đốc điều hành của Binance, Richard Teng, đã tuyên bố rằng các quan chức Nigeria đã yêu cầu khoản tiền chuộc bằng tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la để giải quyết các tranh chấp đang diễn ra, làm tăng thêm sự phức tạp cho các thủ tục pháp lý.

2024-06-21 13:07