Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ vượt qua những biến động của thị trường tài sản kỹ thuật số, tôi thấy mình ngày càng lo ngại về những phát triển gần đây liên quan đến Binance. Mặc dù tôi luôn đánh giá cao cách tiếp cận sáng tạo và nền tảng thân thiện với người dùng của họ, nhưng khó có thể bỏ qua những cáo buộc mới nhất liên quan đến việc tịch thu quỹ và các vấn đề tuân thủ.
Richard Teng, Giám đốc điều hành của Binance, đã giải quyết những lo ngại nêu ra trước đó trên X về việc sàn giao dịch bị cáo buộc thu giữ tiền. Ông giải thích rằng mối lo lắng ngày càng tăng về kiểm duyệt là do việc tạo ra FUD (Sợ hãi, Không chắc chắn và Nghi ngờ). Teng giải thích thêm về tình hình hiện tại trên X, nói rằng Binance đặt mục tiêu tuân thủ các quy định của chính quyền toàn cầu.
Binance bị đổ lỗi cho sự bất hạnh của Palestine
Theo báo cáo của Ray Youssef, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của thị trường Bitcoin ngang hàng Paxful, Binance đã lấy tài sản của người Palestine theo yêu cầu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Cho đến nay, mọi nỗ lực yêu cầu Binance khôi phục số tiền này đều bị bỏ qua.
Người ủng hộ tiền điện tử nhấn mạnh tác động của động thái này đối với người Palestine đồng thời gợi ý rằng Syria và Lebanon có thể là những quốc gia tiếp theo.
“Youssef tuyên bố rằng tất cả người Palestine đang phải chịu tác động và dựa trên xu hướng hiện tại, có vẻ như người Lebanon và Syria sẽ phải đối mặt với những tình huống tương tự. Ông ấy không đề cập đến tài sản vật chất như chìa khóa hay tiền xu.”
Đáp lại những tuyên bố này, Teng giải thích rằng chỉ một số tài khoản có liên quan đến tiền bất hợp pháp mới bị ngăn cản thực hiện giao dịch. Là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, Teng khẳng định rằng Binance tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML) được quốc tế công nhận. Ông kết thúc bài viết của mình bằng thông điệp thiện chí đối với Palestine.
Đã nảy sinh một quan niệm sai lầm về tình huống này, theo đó có thông tin cho rằng nhiều tài khoản người dùng liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp đã bị hạn chế thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, một số tuyên bố này có những điểm không chính xác.
Trên phạm vi toàn thế giới, nền tảng tiền điện tử của chúng tôi tuân thủ các quy định chống rửa tiền được công nhận trên toàn cầu, giống như bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào.
— Richard Teng (@_RichardTeng) Ngày 28 tháng 8 năm 2024
Nói một cách đơn giản hơn, người đứng đầu sàn giao dịch nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục hướng dẫn người dùng những cách thích hợp để thực hiện giao dịch một cách an toàn và bảo mật trong hệ thống của họ. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Ngoài ra, Binance đang thực hiện các động thái khác như một phần trong cam kết duy trì các tiêu chuẩn quy định.
Tổ chức dự định tuyển dụng cho nhiều vai trò, chủ yếu tập trung vào những vị trí sẽ hỗ trợ việc điều chỉnh các quy định quốc tế của chúng tôi.
Binance mở rộng nhóm tuân thủ
Đến cuối năm 2024, Binance đặt mục tiêu tuyển dụng khoảng 1.000 thành viên mới cho nhóm. Trong số các vị trí này, khoảng 200 vị trí sẽ tập trung đặc biệt vào việc củng cố bộ phận tuân thủ của họ. Hơn nữa, họ đã dành một khoản đáng kể 200 triệu USD trong năm nay cho các mục đích tuân thủ quy định. Những sáng kiến này đang được thực hiện khi Binance vượt qua nhiều rào cản tuân thủ khác nhau ở nhiều quốc gia.
Một nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ phải đối mặt với cáo buộc vì không ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của mình. Vào năm 2023, họ đã thừa nhận tội lỗi với Bộ Tư pháp (DOJ) và đồng ý nộp khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD. Công ty cũng đang phải đối mặt với hành động tiếp theo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vì họ cáo buộc công ty hỗ trợ chứng khoán chưa đăng ký.
Ban lãnh đạo công ty cũng đang bị điều tra ở Nigeria do các vấn đề liên quan đến thuế. Mặc dù vậy, họ vẫn tuyên bố cống hiến trong việc tuân thủ các yêu cầu quy định, thể hiện qua hành động của họ. Gần đây, Binance đã giải quyết vấn đề với Đơn vị Tình báo Tài chính ở Ấn Độ, giải quyết khoản phạt 2,25 triệu USD.
Nó cũng làm điều tương tự với các cơ quan quản lý Brazil vào đầu tháng 8.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-28 14:45